证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-094 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 18 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-105 浙江天宏锂电股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为强化浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司经营管理的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《浙江天宏锂电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，协助董事会开展 相关工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会第二 十八次会议审议通过，无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 一、 审议及表决情况 第三条 审计委员会根据《公司章程》的规定和本工作细 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-102 浙江天宏锂电股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会第二 十八次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江天宏锂电股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于网络、电话、传真、邮箱、互 动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。 根据相关法律法规和《公司章程》，公司税后利润按 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-098 浙江天宏锂电股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会第二 十八次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《监管指引 1 号》"）等法律法规、部门 规章、北京证券交易所的相关业务规则及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事是 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-099 浙江天宏锂电股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会第二 十八次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江天宏锂电股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第 ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-096 浙江天宏锂电股份有限公司 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十六条 董事、监事候选人名单以 | 第八十六条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。股东大 | 提案的方式提请股东大会表决。股东大 | | 会就选举董事、监事进行表决时，根据 | 会就选举两名以上独立董事或单一股 | | 本章程的规定或者股东大会的决议，实 | 东及其一致行动人拥有权益的股份比 | | 行累积投票制。…… | 例在 30％及以上的公司选举两名及以 | | | 上董事、非职工代表监事进行表决时， | | | 根据本章 ...

一、会议召开和出席情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，经公司第二届董事会 第二十八次会议审议通过，公司在董事会下设立董事会审计委员会。 二、关于董事会审计委员会人员组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-095 浙江天宏锂电股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日召开 第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 三、关于制度 ...

浙江天宏锂电股份有限公司 关于 2023 年度增加向银行申请授信额度的公告 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-106 上述向银行等金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度 为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长都伟 云先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借 款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全 部由公司承担。 三、本次新增向银行申请授信额度的会议审议情况 公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2023 年度增加向银行 申请授信额度的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议 案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议通过后生效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日召 开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度增加向银 ...

投资信息 - 公司拟出资620万元与多方设云基慧储能，占股62%[3] - 云基慧储能注册资本1000万元[3] 股东出资 - 浙江天宏锂电等多方出资及持股情况[10] - 丙方等出资及实缴安排[14] 投资影响 - 为工商业储能业务提供支持，利于战略实施[18][21] - 有市场和经营风险，将加强防范[19]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-093 浙江天宏锂电股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 鉴于公司战略发展规划和经营的需要，公司拟对外投资设立控股子公司， 与杭州厚远能源服务有限公司、杭州艾蒲企业管理合伙企业（有限合伙）、景 公列、章红梅、姚正刚共同出资设立浙江云基慧储能科技有限公司（以下简称 "云基慧储能"），注册资本为人民币 1000 万元，其中：公司以现金方式出资 620 万元，占云基慧储能注册资本的 62%。 云基慧储能注册地为浙江省杭州市余杭区，经营范围拟定为：智能基础制 造装备制造；智能基础制造装备销售；新兴能源技术研发；软件开发；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；机 械电气设备制造；机械电气设备销售；新能源汽车换电设施销售；先进电力电 子装置销售；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；储能技术服务。 以上信息，最终以相关部门核准登记备案结果 ...