浙江天宏锂电股份有限公司 关于 2023 年度增加向银行申请授信额度的公告 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-106 上述向银行等金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度 为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长都伟 云先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借 款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全 部由公司承担。 三、本次新增向银行申请授信额度的会议审议情况 公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2023 年度增加向银行 申请授信额度的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议 案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议通过后生效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日召 开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度增加向银 ...

投资信息 - 公司拟出资620万元与多方设云基慧储能，占股62%[3] - 云基慧储能注册资本1000万元[3] 股东出资 - 浙江天宏锂电等多方出资及持股情况[10] - 丙方等出资及实缴安排[14] 投资影响 - 为工商业储能业务提供支持，利于战略实施[18][21] - 有市场和经营风险，将加强防范[19]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-093 浙江天宏锂电股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 鉴于公司战略发展规划和经营的需要，公司拟对外投资设立控股子公司， 与杭州厚远能源服务有限公司、杭州艾蒲企业管理合伙企业（有限合伙）、景 公列、章红梅、姚正刚共同出资设立浙江云基慧储能科技有限公司（以下简称 "云基慧储能"），注册资本为人民币 1000 万元，其中：公司以现金方式出资 620 万元，占云基慧储能注册资本的 62%。 云基慧储能注册地为浙江省杭州市余杭区，经营范围拟定为：智能基础制 造装备制造；智能基础制造装备销售；新兴能源技术研发；软件开发；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；机 械电气设备制造；机械电气设备销售；新能源汽车换电设施销售；先进电力电 子装置销售；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；储能技术服务。 以上信息，最终以相关部门核准登记备案结果 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-092 浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日召开 第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司自 2023 年 6 月 5 日起 12 个月内，使用额度不超过 人民币 5,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动 性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款 等），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。如单笔产品存续期超过前述有效 期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度内，资金可以 循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上 述额度以内。 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在北京证券交易所 ...

经营情况 - 2023年1-9月，公司实现营业收入2.09亿元，同比下降20.28% [3] - 归属上市公司股东净利润767.29万元，同比下降67.53% [3] - 2023年第三季度，营业收入9184.30万元，环比增长47.59%；净利润198.79万元，环比增长24.18% [3] 市场竞争与应对策略 - 原材料价格持续下滑，公司采取以单定产策略控制成本 [3] - 行业竞争加剧，公司积极拓展市场，参与全方位客户争夺 [4] - 电动助力车电池市场受通胀、加息等因素影响，公司努力服务大客户并跟进中小客户订单 [5] 产品市场拓展 - 工业叉车锂电池方面，公司已全面参与全系列产品制造与生产，并推出自研叉车控制器 [6] - 电动摩托车电池方面，公司在南美洲保持市场份额，印尼子公司运营，辐射东南亚市场 [6] - 储能领域，公司自主设计的215KWH储能柜运行良好，主要用于中小企业峰谷电储能 [7] 未来展望 - 2024年全球市场订单预计低靡，但库存出清后会有备货订单 [8] - 公司对2024年充满信心，计划在工业叉车、电摩、工商储等领域实现增长 [8]

浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日召开 第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司自 2023 年 6 月 5 日起 12 个月内，使用额度不超过 人民币 5,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动 性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款 等），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。如单笔产品存续期超过前述有效 期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度内，资金可以 循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上 述额度以内。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-092 浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 二、 本次委托理财情况 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | ...

浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日接 待了 6 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-091 浙江天宏锂电股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 调研情况 调研时间：2023 年 10 月 30 日 调研形式：网络调研 调研机构：中信证券、银河证券、财通证券、青岛葳尔资产管理有限公司、 上海明溪资产管理有限公司、上海沁闻投资管理有限公司（排名不分先后） 上市公司接待人员：公司董事长兼总经理都伟云先生，公司董事、副总经理、 董事会秘书钱旭先生，公司财务负责人凌卫星女士 回答：2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 2.09 亿元，同比下降 20.28%。归 属上市公司股东净利润 767.29 万元，同比下降 67.53%。其中，7-9 月公司实现 营业收入 9184.30 万元，较第二季度增长 47.59%；实现净利润 198.79 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-088 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《2023 年第三季度报告》（公告编号： ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-089 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：蒋小宝 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江天宏锂电股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》 浙江天宏锂电股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-090）。 1.会议召开时间：202 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-088 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《2023 年第三季 ...