证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-087 浙江天宏锂电股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日接待 了 9 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 29 日 调研形式：网络调研 调研机构：中国银河证券股份有限公司、山东国信喜海私募基金管理有限公 司、厦门千里马私募基金管理有限公司、深圳宝鼎资本投资管理有限公司、深圳 宝蚨源投资有限公司、杭州有鲲投资管理合伙企业(有限合伙)、上海明溪天泽投 资管理有限公司、杭州赞盈股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛优智晟股权投 资有限公司（排名不分先后） 上市公司接待人员：公司董事长兼总经理都伟云先生，公司董事、副总经理、 董事会秘书钱旭先生，公司财务负责人凌卫星女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：请公司分析下上半年公司销售业绩下滑的原因。 随着公司 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-087 浙江天宏锂电股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日接待 了 9 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 29 日 调研形式：网络调研 调研机构：中国银河证券股份有限公司、山东国信喜海私募基金管理有限公 司、厦门千里马私募基金管理有限公司、深圳宝鼎资本投资管理有限公司、深圳 宝蚨源投资有限公司、杭州有鲲投资管理合伙企业(有限合伙)、上海明溪天泽投 资管理有限公司、杭州赞盈股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛优智晟股权投 资有限公司（排名不分先后） 上市公司接待人员：公司董事长兼总经理都伟云先生，公司董事、副总经理、 董事会秘书钱旭先生，公司财务负责人凌卫星女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：请公司分析下上半年公司销售业绩下滑的原因。 回答：公 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-081 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《2023 年半年度 ...

因此，我们同意该议案。 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事：都永斌、许志国、凌国强 2023 年 8 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，现就公司第二届董事会第 二十六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 的独立意见 公司 2023 年半年度对募集资金存放与使用，符合中国证监会《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等规范性文件和业务规则的相关要求，不存在违规存放 与使用募集资金的情况，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用等违法违规 的情况。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未真实、准 确、完整披露的情况。决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。董 事会审议该议案时，审议和表决程序符合有关法律 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-083 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 ...

上市募集资金情况 - 公司2023年1月19日在北京证券交易所上市，初始发行股数19,026,995股，发行价6元/股，实际募资总额114,161,970元，净额96,220,743.82元[1] - 行使超额配售选择权新增发行2,854,049股，增募资17,124,294元，净额15,508,525.31元[1] - 共计发行21,881,044股，扣除发行费用19,556,994.87元，最终募资净额111,729,269.13元[1] 募集资金使用情况 - 截至2023年6月30日，募资总额131,286,264元，净额111,729,269.13元，募投项目投入336,900元，银行手续费12.5元[4] - 现金管理60,000,000元，闲置资金补充流动资金48,000,000元，理财及利息收入301,498.83元，专户余额3,693,855.46元[4] 专户余额情况 - 截至2023年6月30日，兴业银行专户余额1,805,053.61元，中国农业银行专户余额1,888,801.85元，合计3,693,855.46元[5] 发行费用置换情况 - 公司发行费用合计17,941,226.18元（不含税），截至2023年2月8日已用自筹资金支付3,737,644.07元（不含税），6月30日已置换完毕[8][20] 闲置资金使用情况 - 2023年2月27日公司同意用不超5,000万元闲置募资补充流动资金，期限不超12个月，3月16日提前归还200万元，6月30日未到期[9][10][20][21] - 2023年2月27日公司同意用不超6,000万元闲置募资现金管理，6月30日使用6,000万元，未超审议金额，无质押情况[11][21] 理财投资情况 - 公司用2,000万元买兴业银行理财产品，2023年3月29日至2024年3月29日，保本浮动收益型，预计年化收益率1.80或2.74或2.95[13] - 公司用4,000万元买申万宏源证券收益凭证，2023年3月30日至2023年12月25日，固定收益，预计年化收益率2.95%[13] 募投项目情况 - 天宏锂电池模组扩产项目调整后投资总额91,413,601.40元，本报告期投入282,900元，累计投入282,900元，投入进度0.31%，预计2025年1月12日达预定可使用状态[18] - 研发中心建设项目调整后投资总额20,315,667.73元，本报告期投入54,000元，累计投入54,000元，投入进度0.27%，预计2025年1月12日达预定可使用状态[18]

1 公司半年度大事记 2 2023 年 1 月 19 日，公司登陆北京证券交易所。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 | 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 | 8 | | 第四节 | 重大事件 | 18 | | 第五节 | 股份变动和融资 | 21 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 25 | | 第七节 | 财务会计报告 | 28 | | 第八节 | 备查文件目录 | 134 | 公告编号：2023-085 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人都伟云、主管会计工作负责人凌卫星及会计机构负责人（会计主管人员）凌卫星保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-081 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面、通讯方式 发出 浙江天宏锂电股份有限公司 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二） ...

浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，现就公司第二届董事会第 二十六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 的独立意见 公司 2023 年半年度对募集资金存放与使用，符合中国证监会《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等规范性文件和业务规则的相关要求，不存在违规存放 与使用募集资金的情况，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用等违法违规 的情况。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未真实、准 确、完整披露的情况。决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。董 事会审议该议案时，审议和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。 证券代 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-083 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面、通讯方式发出 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-085）、《2023 年半年 ...