证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-081 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面、通讯方式 发出 浙江天宏锂电股份有限公司 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二） ...

浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，现就公司第二届董事会第 二十六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 的独立意见 公司 2023 年半年度对募集资金存放与使用，符合中国证监会《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等规范性文件和业务规则的相关要求，不存在违规存放 与使用募集资金的情况，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用等违法违规 的情况。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未真实、准 确、完整披露的情况。决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。董 事会审议该议案时，审议和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。 证券代 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-083 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面、通讯方式发出 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-085）、《2023 年半年 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-084 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司本次发行价格为 6.00 元/股，初始发行股数为 19,026,995 股，实际募集 资金总额为 114,161,970.00 元，扣除发行费用 17,941,226.18 元（不含税），实际 募集资金净额为 96,220,743.82 元。截至 2023 年 1 月 11 日，上述募集资金已全 部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字【2023】第 ZF10008 号《验资报告》。行使超额配售选择权新增发行股票数量为 2,854,049 股， 增加的募集资金总额为17,124,294.00元，扣除发行费用1,615,768.69元（不含税）， 实际募集资金净额为 15,508,525.31 元。截至 2023 年 2 月 20 日，上述募集资金 已全部到账， ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-08- | | | | | 平安证券股份有限公 | 上海证券有限责任公 | | 25 | 831305 | 海希通讯 | 9 | 199802 | 司福州长乐北路证券 | 司上海黄浦区西藏南 | | | | | | | 营业部 | 路证券营业部 | | 2023-08- | | | | | 申万宏源证券有限公 | 中国银河证券股份有 | | 25 | 873152 | 天宏锂电 | 5.9 | 156000 | 司江苏宜兴阳泉中路 | 限公司上海东大名路 | | | | | | | 营业部 | 外滩证券营业部 | | 2023-08- | | | | | | 方正证券股份有限公 | | 25 | 838030 | 德众汽车 | 2.24 | 500000 | 机构专用 | 司怀化迎丰路证券营 业部 | ...

| 日期 | | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-08- 09 | 832225 | | 利通科技 | 9 | 165000 | 民生证券股份有限公 司漯河泰山中路证券 | 民生证券股份有限公 司河南分公司 | | | | | | | | 营业部 | | | 2023-08- | | | | | | 招商证券股份有限公 | 东方财富证券股份有 | | 09 | 837212 | | 智新电子 | 5 | 100000 | 司潍坊通亭街证券营 | 限公司潍坊东方路证 | | | | | | | | 业部 | 券营业部 | | 2023-08- 09 | 839946 | | 华阳变速 | 1.82 | 150000 | 中信证券股份有限公 司武汉关山大道证券 | 天风证券股份有限公 司宜城步行街营业部 | | | | | | | | 营业部 | | | 2023-08- | | | | | | 中信证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 司杭州密渡 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-080 浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日召开第 二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司自 2023 年 6 月 5 日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 5,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好的 理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），拟 投资的产品期限最长不超过 12 个月。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决 议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度内，资金可以循环滚动使 用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在北京证券交易所信息 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-079 浙江天宏锂电股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 鉴于公司战略发展规划和经营的需要，公司拟对深圳市三合能源有限公司 （以下简称"深圳三合"）投资 200.00 万元人民币，投资后取得深圳三合 20.00% 的股权，深圳三合投后估值 1,000 万元。 深圳三合成立于 2017 年 6 月 9 日，经营范围包含：电子产品、新能源电池、 动力汽车电池保护板、逆变器、移动电源的技术研发与销售，国内贸易，货物及 技术进出口；电子元器件与机电组件设备制造。公司与深圳三合的合作，可完善 公司的产业链布局，深圳三合所生产的集成电路系统符合天宏锂电产业链中的重 要原材料采购，可以通过合作增加采购渠道，降低采购成本。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控股或 者控制的公司购买、出售资产，达到下列 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-078 浙江天宏锂电股份有限公司 对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 20 日召 开了第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于拟对外投资设立境外控股子公 司》的议案，同意公司与东方之星有限公司（PT. Bintang Timur）（印尼公司）、 牟林英、陈玉台共同出资 12,000,000,000 印尼盾设立亚洲能源科技有限公司（以 下简称"亚洲能源"）。其中：公司以现金方式出资 6,120,000,000 印尼盾（折 合人民币约 280.50 万元），占亚洲能源新注册资本的 51%。 具体详见公司于 2022 年 12 月 20 日北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《浙江天宏锂电股份有限公司对外投资的公告》（公告编 号：2022-128）。 二、对外投资进展情况 （一）投资标的基本情况 截至本公 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-077 浙江天宏锂电股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四、其它情况 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 除限售 股数占 | 尚未解除 | | | | 股东姓名或名称 | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | 号 | | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | | 例 | | | | 1 | 海南富陶投资有 | 否 | 无 | F | 2,210,000 | 2.1529% | 0 | | | | 限公司 | | | | | | | ...