法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 锦 天 域 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江天宏锂电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江天宏锂电股份有限公 司（以下简称"公司"）委托,就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《浙江天宏锂电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-071 浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度， 在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行 现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟进行的现金管理的金额不超过 5,000.00 万元人民币，资金来源为公 司闲置自有资金。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益 可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 本次现金管理事项不构成关联交易。 二、 审议程序 公司于 2023 年 6 月 5 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-068 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 29 日以书面、通讯方式 发出 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上 披露的《浙江天宏锂电股份有限公司关于拟变更注册资本及经营范围并修订<公 司章程>公告》（公告编号：2023-069）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （二）会议出席情况 ...

经审阅《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，我们认为，在 确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司利用部分闲置自有资金进行现金管 理，有利于提高资金使用效率，并能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股 东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。公司本次拟使用部分闲置自有资 金进行现金管理的审批程序符合法律法规及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》 《浙江天宏锂电股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定。 因此，我们同意该议案。 证券代码：873152 证券简称:天宏锂电 公告编号：2023-072 我们作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，现就公司第二届董事会第 二十五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事：都永斌、许志国、凌国强 2023 年 6 月 5 日 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-070 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 浙江天宏锂电股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 6 月 5 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 第三次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-069 浙江天宏锂电股份有限公司 关于拟变更注册资本及经营范围并拟修订《公司章程》公告 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 7,896.2050 | 万元。 | 10,265.0665 万元。 | | 第十四条 公司的经营范围是：一般项 | | 第十四条 公司的经营范围是：一般项 | | 目：工程和技术研究和试验发展；电池 | | 目：电池制造；电池销售；工程和技术 | | 制造；电池销售；助动自行车、代步车 | | 研究和试验发展；助动自行车、代步车 | | 及零配件销售；电力电子元器件销售； | | 及零配 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-067 浙江天宏锂电股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 33,445,152.50 元，母公司未分配利润为 33,741,011.90 元，母公司资本公积为 43,857,633.64 元 （其中股票发行溢价形成的资本公积为 36,419,428.26 元，其他资本公积为 7,438,205.38 元）。本次权益分派共计转增 23,688,615 股，派发现金红利 5,922,153.75 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 78,962,050 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3.000000 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 传真:021-20511999 电话:021-20511000 邮编: 200120 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致:浙江天宏锂电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江天宏锂电股份有限公 司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2022年年度股东大会(以下简称"本次 股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江天 宏锂电股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-065 浙江天宏锂电股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 49,055,488 股，占公司有表决权股份总数的 62.1254%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,062 股，占公司有表决权股份总数的 0.0127%。 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：都伟云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3. ...

证券代码：873152 证券简称:天宏锂电 公告编号：2023-064 浙江天宏锂电股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日（星 期五）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举办 2022 年年度报告业绩说明会，通过网络线上与投资者进行了沟通和交流。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：都伟云先生； 公司董事、副总经理、董事会秘书：钱旭先生； 公司财务负责人：凌卫星女士； 公司保荐代表人：王佳伟先生、岳腾飞先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过全景网路演平台对公司情况及 2022 年经营业绩情况进 行了介绍。同时，公司董事长、财务负责人 ...