证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-076 浙江天宏锂电股份有限公司 对外投资的公告 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》有关规定, 本次对外投资事项无需提交董事会及股东大会审议，由董事长审批决定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 鉴于公司战略发展规划和经营的需要，公司拟对外投资设立全资子公司长兴 天赋力贸易有限公司，注册资本为人民币 100 万元，注册地为浙江省湖州市长兴 县，法定代表人为都伟云先生。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设立全资子公司，不构成重大资产重组。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金 ...

浙江天宏锂电股份有限公司 章 程 二〇二三年六月 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第三章 | 放优 | | 第四章 | 股东和股东大会 … | | 第五章 | 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第九章 | 通知和公告 . | | 第十章 | 投资者关系管理和信息披露 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算……………………………………………………………………………… ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-073 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 63,759,053 股，占公司有表决权股份总数的 62.1127%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 3.公司董事会秘书出席会议； 公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟变更注册资本及经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《浙江天宏锂电股份有限公司关于拟变更注册资本及经 营范围并修订 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 锦 天 域 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江天宏锂电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江天宏锂电股份有限公 司（以下简称"公司"）委托,就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《浙江天宏锂电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-071 浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度， 在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行 现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟进行的现金管理的金额不超过 5,000.00 万元人民币，资金来源为公 司闲置自有资金。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益 可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 本次现金管理事项不构成关联交易。 二、 审议程序 公司于 2023 年 6 月 5 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-068 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 29 日以书面、通讯方式 发出 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上 披露的《浙江天宏锂电股份有限公司关于拟变更注册资本及经营范围并修订<公 司章程>公告》（公告编号：2023-069）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （二）会议出席情况 ...

经审阅《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，我们认为，在 确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司利用部分闲置自有资金进行现金管 理，有利于提高资金使用效率，并能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股 东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。公司本次拟使用部分闲置自有资 金进行现金管理的审批程序符合法律法规及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》 《浙江天宏锂电股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定。 因此，我们同意该议案。 证券代码：873152 证券简称:天宏锂电 公告编号：2023-072 我们作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，现就公司第二届董事会第 二十五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事：都永斌、许志国、凌国强 2023 年 6 月 5 日 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-070 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 浙江天宏锂电股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 6 月 5 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 第三次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-069 浙江天宏锂电股份有限公司 关于拟变更注册资本及经营范围并拟修订《公司章程》公告 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 7,896.2050 | 万元。 | 10,265.0665 万元。 | | 第十四条 公司的经营范围是：一般项 | | 第十四条 公司的经营范围是：一般项 | | 目：工程和技术研究和试验发展；电池 | | 目：电池制造；电池销售；工程和技术 | | 制造；电池销售；助动自行车、代步车 | | 研究和试验发展；助动自行车、代步车 | | 及零配件销售；电力电子元器件销售； | | 及零配 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-067 浙江天宏锂电股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 33,445,152.50 元，母公司未分配利润为 33,741,011.90 元，母公司资本公积为 43,857,633.64 元 （其中股票发行溢价形成的资本公积为 36,419,428.26 元，其他资本公积为 7,438,205.38 元）。本次权益分派共计转增 23,688,615 股，派发现金红利 5,922,153.75 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 78,962,050 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3.000000 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公 ...