证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-018 荆州九菱科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟将本次以自有资金回购的公司股份用于股权激励。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月12日召开公司第二 届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，2023年1月31日召 开2023年第一次临时股东大会审议通过该议案。 （一）回购用途及目的 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-017 荆州九菱科技股份有限公司 章 程 二〇二三年二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董 事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监 事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-016 荆州九菱科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨家兵因病缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 财务负责人列席会议。 5.会议主持人：董事、董事会秘书 张青先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 35,208,061 股，占公司有表决权股份总数的 78.56%。 其中通过网络投票参与本次股东大会 ...

湖北衆勤律師事務所 HUBEI ZHONGQIN LAW FIRM 湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 武汉市洪山区徐东大街 67 号广泽大厦 11 层 邮编: 430070 电话: 027-88871993 传真: 027-88925255 网址: www.zhongqinlawyer.cn 湖北众勤律师事务所 1. 本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查,并核查了公司提供 的本次股东大会的有关文件,对有关问题进行了必要的核查和验证。本所保证本 《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准 确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任; 2. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见; 法律意见书 湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 致:荆州九菱科技股份有限公司 受荆州九菱科技股份有限公司的委托,湖北众勤律师事务所指派本所律师 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-015 荆州九菱科技股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 《中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日为2023年1月18 日的前100名无限售流通排名证券持有人名册》 | 司 | | --- | 注：湖南北证咨询合伙企业（有限合伙）持有公司100,000股普通股，持股 比例为0.2231%。 二、2023年1月18日登记在册的前十大无限售条件股东持股情况： | 序号 | 股东名称 | 股东类别 | 持有数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 胡祥主 | 境内自然人 | 105,461 | 0.2353 | | 2 | 梁剑 | 境内自然人 | 78,300 | 0.1747 | | 3 | 张营 | 境内自然人 | 65,000 | 0.1450 | | 4 | 陈新 | 境内自然人 | 50 ...

3、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价； 公司股票上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者 上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至 少6个月。如公司在此期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息 情况的，则上述发行价将进行相应调整。 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-014 荆州九菱科技股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具《关于同意荆州九菱科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2964号），荆州 九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 11,200,000股，发行价格为11.72元/股（以下简称"本次公开发行"），经北京证券 交易所《关于同意荆州九菱科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函[2 ...

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2023年发 生金额（不含 | 2022年与关联 方实际发生金 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 税） | 额（不含税） | 额差异较大的 | | | 公司行星齿 | | | 原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务 | 轮、离合套等 产品委托荆州 市久和金属热 处理有限公司 热处理加工 | 5,000,000.00 | 4,297,487.84 | - | | 出售产品、商 | - | - | - | - | | 品、提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 | - | - | - | - | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 托代为销售其 | - | - | - | - | | 产品、商品 | | | | | | 其他 | - | - | - | - | | 合计 | - | 5,000,000.00 | 4,297,487.84 | - | 长江证券承销保荐有限公司 关于荆州九菱科技股份有限公司 预计2023年日常关联交易的核查意见 长江证券承销 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-012 荆州九菱科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 10:00。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 2、网络投票起止时间：2023 年 1 月 30 日 15:00—2023 年 1 月 31 日 15:00。 登记在册的股东 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-009 荆州九菱科技股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2023 | 年 | 2022 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额(不 | | 实际发生金额（不 | 生金额差异较大的原因 | | | | 含税) | | 含税） | | | 购买原材料、 | 公司行星齿轮、离合 套等产品委托荆州市 | | | | | | 燃料和动力、 | 久和金属热处理有限 | 5,000,000 | | 4,297,487.84 | | | 接受劳务 | 公司热处理加工 | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-004 荆州九菱科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月12日召开第 二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募 集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公 司使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关情 况公告如下： 任。 一、募集资金基本情况 2022年11月23日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意荆州九菱科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2964号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022年12月 15日，北京证券交易所出具《关于同意荆州九菱科技股份有限公司股票在北京证 券交易所上市的函》（北证函〔2022〕269号），经批准，同意 ...