会议信息 - 第三届董事会第七次会议于2025年6月20日召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 公司决策 - 拟取消监事会，调董事会人数为8人并修订《公司章程》[5] - 新制定并修订部分内部管理制度，下设29个子议案[6][8] - 决定注销全资子公司荆州九驰高能材料有限公司[10] 后续安排 - 拟定于2025年7月9日召开2025年第二次临时股东会[11]

募集资金 - 公司发行股数1120万股，价格11.72元/股，募资1.31264亿元，净额1.163115741亿元[1] - 截至2025年4月30日，拟投11631.16万元，累计投11916.17万元，多投285.01万元为理财及利息收入[4] 项目进展 - 截至2025年4月30日，“新材料研发中心项目”已结项[6] - “年产11000吨汽车和节能家电高精度零件生产线新建项目”部分建成投产，部分未完成[6][8] 项目调整 - 调整“粉末冶金零件年产9000吨”建设内容，取消搬迁产能，总投资降为24500万元[9][10] - 调整不影响经营，符合战略和股东利益，保荐机构认为合理[11][12]

募资情况 - 公司发行价格11.72元/股，发行1120万股，募资1.31264亿元，净额1.163115741亿元[1] 项目投入 - 截至2025年4月30日，两项目拟投11631.16万元，累计投11916.17万元，多投285.01万元为理财及利息收入[3] 项目进展 - 截至2025年4月30日，新材料研发中心项目结项，部分生产线建成投产，粉末冶金零件未完成[5][7] 项目调整 - 拟调整生产线项目粉末冶金零件建设内容，取消搬迁产能，总投资调至2.45亿元[8][9] 调整影响 - 调整对公司经营无重大不利影响，保荐机构认为合理无异议[10][12]

会议信息 - 董事会会议于2025年6月12日召开[3] - 应出席董事8人，实际出席和授权出席8人[4] 议案情况 - 审议通过调整募投项目建设内容和投资额议案[5] - 表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[6] - 保荐机构认为项目调整合理，无需股东会审议[7]

活动基本信息 - 活动类别为湖北辖区上市公司 2025 年投资者集体接待日活动 [3] - 活动时间为 2025 年 6 月 12 日 [3] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演 APP 参与 [3] - 参会人员为通过网络参加说明会的投资者 [3] - 上市公司接待人员有公司董事长徐洪林、董事兼董事会秘书张青、董事兼财务负责人陈明 [3] 原材料应对策略 - 公司现有产品原材料主要为铁、铜、锡以及钕铁硼稀土材料等 [4] - 铜基粉末冶金产品以及钕铁硼稀土永磁磁钢采用原材料成本加一定加工费的定价方式，降低成本波动对利润的影响 [4] - 2023 年公司通过对铜、锡开展套期保值业务的决议，并根据市场变化操作，规避原材料价格波动风险 [4] - 铁基粉末冶金零件和铁氧体永磁材料的原材料价格占总成本比例较低，价格波动影响相对较小 [4]

募集资金投资项目调整 - 公司于2025年6月12日召开第三届董事会第六次会议，审议通过调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的议案 [1] - 调整涉及"年产11,000吨汽车和节能家电高精度零件生产线新建项目"，总投资额从2.5亿元调整为2.45亿元 [1] - 截至2025年4月30日，该项目已累计投入1.19亿元 [1] 建设内容变更 - 原计划建设内容"搬迁产能4,500吨/年，新增产能4,500吨/年"调整为"新增产能4,500吨/年" [1] - 调整后的建设内容将由公司运用自有资金进行建设，募集资金投入额保持不变 [1] - 公司拟相应调减该子项目自有资金投资额部分 [1]

产品与定价 - 现有产品原材料主要为铁、铜、锡及钕铁硼稀土材料等[4] - 铜基粉末冶金产品及钕铁硼稀土永磁磁钢按原材料成本加加工费定价[4] 业务策略 - 2023年通过对铜、锡开展套期保值业务决议[4] - 进行期货套期保值是为规避原材料价格波动风险[4] - 铁基粉末冶金零件和铁氧体永磁材料原材料价占总成本比例低[4]

稀土出口管制与行业影响 - 我国自4月起对7种中重稀土实施出口管制 包括钐 铽等 被视为对美加征关税的反制措施之一 [3][4] - 中国稀土储量占全球23% 出口管制导致海外面临供应短缺 海内外价差显著扩大 [4][7] - 商务部回应称管制是国际通行做法 已批准部分合规申请 将加强审批促进贸易 [4] 稀土价格与资本市场表现 - 稀土价格指数从1月167.5点涨至6月183.7点 氧化铽价格从585.11万元/吨升至719.5-725.5万元/吨 [7] - A股稀土永磁板块指数从6月3日2325.20点涨至11日2617.68点 周涨幅6.21% [8] - 九菱科技股价触及历史高点79.56元/股 单日涨幅30% 中科磁业单日涨近20% 大地熊股价一周涨26.5% [8][9] 产业链与需求驱动因素 - 稀土永磁材料是新能源汽车 风力发电 节能家电等领域基石 钕铁硼永磁应用前景最广 [10] - 人形机器人 低空经济等新兴领域推动高性能钕铁硼需求 其具备体积小 重量轻优势 [10] - 全球磁性材料市场规模预计年复合增长率5% 电子 汽车等行业需求持续增长 [10] 行业政策与战略价值 - 2024年《稀土管理条例》实施 整治恶性竞争与乱开采 推动产品价值回归 [9] - 出口管制将资源优势转化为战略话语权 短期提升企业毛利 中期打开技术修复空间 [5][11] - 中美经贸磋商中稀土管制受关注 中方强调通过对话解决分歧 保持管制原则性 [5]

股票交易异常波动具体情况 - 公司股票在2025年6月10日至2025年6月11日两个有成交的交易日内，收盘价涨幅偏离值累计达到42.45% [1] - 该股价波动情况根据《北京证券交易所交易规则（试行）》规定，属于股票交易异常波动情形 [1] 公司关注并核实情况 - 公司已对控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上股东、在任董事、监事及高级管理人员进行核实 [1] - 核实方式包括电话询问、口头询问、微信询问等 [1] 前期公告及经营环境状况 - 前期公告事项不存在需要更正或补充之处 [2] - 未发现可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，且不涉及热点概念事项 [2] - 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [2] 重大信息披露状况 - 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项 [2] - 不存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件 [2] - 董事会确认没有任何应披露而未披露的事项或相关筹划、商谈、意向、协议等 [2] - 董事会也未获悉有应披露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息 [2] 异常波动期间交易行为 - 公司及控股股东、实际控制人、董监高在异常波动期间不存在交易公司股票的情况 [2]

股价情况 - 公司股票2025年6月10 - 11日收盘价涨幅偏离值累计达42.45%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象包括控股股东、实际控制人等[3] - 核实方式有电话、口头、微信询问等[3] 事项说明 - 前期公告无需更正补充，无热点概念事项[4] - 近期经营及内外部环境未重大变化[4] - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4] - 董事会确认无应披露未披露事项[5] 交易情况 - 公司及相关人员异常波动期间无交易公司股票情况[7] 后续安排 - 提请投资者注意股票市场风险[8] - 将按规定做好信息披露工作[8]