证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-041 荆州九菱科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐洪林先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 48,061,297 股，占公司有表决权股份总数的 74.3966%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：公司新材料研发中心大楼三楼会议室 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 ...

股东大会信息 - 公司董事会2025年4月21日审议通过召开2024年年度股东大会议案[7] - 本次股东会2025年5月12日以现场和网络投票结合方式召开[8] - 出席本次股东会股东及委托代理人9人，所持表决权股份48,061,297股，占比74.3966%[9] 议案表决情况 - 多项2024年度报告及方案议案表决同意股数48,061,297股，占比100%[13][14][15][16][20][21] - 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案议案同意股数9,940,290股，占比100%[22] - 2025年度监事薪酬方案议案同意股数48,061,007股，占比100%[24][25]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为2025年5月7日 [3] - 活动地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [3] - 参会人员为参与2024年年度报告暨2025年第一季度报告业绩说明会的投资者 [3] - 上市公司接待人员包括董事长徐洪林、董事兼总经理许文怀、董事兼董事会秘书张青、董事兼财务负责人陈明、保荐代表人殷博成 [3] 研发与产品相关 - 2024年研发投入8,477,019.56元，研发稀土永磁材料、铁氧体永磁材料、粉末冶金产品10多项，部分已量产，部分中试，今年均可批量生产 [4] - 随着稀土永磁材料和铁氧体永磁材料量产，未来几年对公司收入贡献比例将提升 [4] 业绩相关 - 2024年第四季度营业收入和净利润与去年同期相比分别增长7.93%、4.62%，各季度波动受市场周期影响 [4] - 2024年主营业务收入同比增长7.65%，募投项目生产的铁氧体永磁、稀土永磁等产品将成未来收入增长点 [5] 业务规划相关 - 目前没有产品出口，未来视市场情况考虑是否开展出口业务 [5]

北交所市场表现 - 5月6日北交所个股合计成交量13.21亿股，成交额284.66亿元，较上一交易日增加44.81亿元 [1] - 收盘上涨个股260只，占可交易个股的98.11%，其中慧为智能、九菱科技等涨停，卓兆点胶、惠同新材、众诚科技涨幅居前，分别上涨19.85%、19.28%、18.24% [1] - 收盘下跌个股5只，*ST广道、*ST云创、诺思兰德跌幅居前，分别下跌23.60%、9.23%、2.79% [1] 个股成交情况 - 全天成交额超亿元股票91只，并行科技、开发科技、艾融软件成交额居前，分别为9.20亿元、5.30亿元、4.57亿元 [1] - 换手率超10%个股62只，其中14股换手率超20%，换手率5%-10%个股101只，1%-5%个股98只 [1] - *ST广道、春光智能、倍益康换手率居前，分别为34.66%、33.92%、32.53% [1] 个股价格表现 - 并行科技收盘价180.00元，涨幅1.72%，换手率15.83%，成交额9.20亿元 [1] - 开发科技收盘价110.05元，涨幅1.90%，换手率15.31%，成交额5.30亿元 [1] - 艾融软件收盘价60.45元，涨幅4.95%，换手率6.49%，成交额4.57亿元 [1] - 倍益康收盘价33.26元，涨幅13.94%，换手率32.53%，成交额3.98亿元 [1] - 九菱科技收盘价43.65元，涨幅29.99%，换手率25.03%，成交额3.67亿元 [1]

稀土板块市场表现 - 稀土永磁板块持续拉升 九菱科技涨超23% 西磁科技涨逾14% 大地熊涨12% 华阳新材 京运通 盛和资源等多股涨停 [1] - 个股涨幅明细 九菱科技+23 05%至41 32元 西磁科技+14 32%至38 57元 大地熊+12 00%至24 83元 华阳新材+10 12%至4 68元 京运通+10 08%至2 62元 盛和资源+10 02%至11 64元 [2] 稀土行业基本面 - 稀土被誉为"工业维生素" 具有优异的磁 光 电 催化等特性 是先进武器装备 航空航天 风力发电 新能源汽车 机器人及智能制造的关键原材料 [3] - 中国对7类中重稀土实施出口管制后 稀土金属价格创纪录 欧洲镝价达850美元/公斤(较4月初涨两倍) 铽价涨至3000美元/公斤(累计涨幅超210%) [3] 公司业绩与经营 - 北方稀土Q1营收92 87亿元(同比+61 19%) 净利润4 31亿元(同比+727 3%) 产销量创历史新高 受益于原料供应增量放缓及下游消费刺激政策 [3] 机构观点 - 国泰海通证券认为 供需两端强催化共振 稀土磁材板块反转有望加速 人形机器人需求预期提振 [4] - 中信建投指出 稀土磁材用量将远超新能源汽车需求 当前板块攻守兼备 [4]

融资情况 - 2022年11月23日获证监会公开发行股票注册批复[1] - 发行价11.72元/股，发行1120万股，募资1.31264亿元，净额1.163115741亿元[1] - 2022年12月14日募集资金全部到账[1] 项目投入 - 汽车和节能家电零件生产线项目拟投9631.15741万元，累计投入9853.82122万元[5] - 新材料研发中心项目拟投2000万元，累计投入2062.344229万元[5] 资金置换与结项 - 2023年1月12日同意用募集资金置换自筹资金，项目1180.786501万元，费用627.260465万元[7] - 新材料研发中心项目资金使用完毕且无节余，账户销户并结项[8][10]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月28日在公司会议室现场召开[3] - 会议于2025年4月18日以书面方式发出通知[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[4] 报告审议 - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[5] - 报告编制和审议程序合规，内容和格式符合规定[6] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月28日以现场加视频通讯方式召开[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[4] 议案审议 - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[5] - 议案表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票[6] - 议案经审计委员会审议通过，无关联交易，无需股东会审议[6]

整体财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日资产总计416,729,687.12元，较上年期末减少0.20%；归属于上市公司股东的净资产335,150,928.65元，较上年期末增加1.91%[11] - 2025年1 - 3月营业收入36,306,621.26元，较上年同期增加4.44%；归属于上市公司股东的净利润6,272,511.85元，较上年同期增加19.62%[11] - 公司资产总计从417,568,377.95元降至416,729,687.12元，降幅约0.20%[28] - 流动负债合计从85,281,385.87元降至78,229,615.53元，降幅约8.27%[28] - 非流动负债合计从3,408,575.28元降至3,349,142.94元，降幅约1.74%[28] - 负债合计从88,689,961.15元降至81,578,758.47元，降幅约7.91%[29] - 所有者权益（或股东权益）合计从328,878,416.80元增至335,150,928.65元，增幅约1.89%[29] - 2025年1 - 3月营业收入为36,306,621.26元，2024年1 - 3月为34,763,603.62元，同比增长约4.43%[33][37] - 2025年1 - 3月营业成本为27,030,469.08元，2024年1 - 3月为25,890,379.37元，同比增长约4.39%[33][37] - 2025年1 - 3月营业利润为6,876,633.51元（母公司为6,876,629.48元），2024年1 - 3月为5,908,366.60元（母公司为5,908,358.37元），同比增长约16.39%（母公司约16.39%）[34][37] - 2025年1 - 3月净利润为6,272,511.85元（母公司为6,272,507.82元），2024年1 - 3月为5,243,591.49元（母公司为5,243,583.26元），同比增长约19.62%（母公司约19.62%）[34][37] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2024年为0.12元/股，同比下降约16.67%[35] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计从419,123,962.94元降至418,285,268.08元，降幅约0.20%[31] - 母公司流动负债合计从86,761,385.87元降至79,709,615.53元，降幅约8.13%[31] - 母公司非流动负债合计从3,408,575.28元降至3,349,142.94元，降幅约1.74%[31] - 母公司负债合计从90,169,961.15元降至83,058,758.47元，降幅约7.89%[31] - 母公司所有者权益（或股东权益）合计从328,954,001.79元增至335,226,509.61元，增幅约1.89%[32] 资产类项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末为5,000,000.00元，较上期减少75.17%；应付票据期末为9,208,128.16元，较上期增加408.74%[12] - 预付款项期末为366,734.80元，较上期增加2,096.02%；固定资产期末为130,496,562.59元，较上期增加332.86%[12] - 2025年3月31日货币资金99,702,197.39元，2024年12月31日为97,092,583.50元[27] - 2025年3月31日交易性金融资产5,000,000元，2024年12月31日为20,139,754.61元[27] - 2025年3月31日应收票据14,545,125.94元，2024年12月31日为22,832,543.73元[27] - 2025年3月31日应收账款78,897,010.04元，2024年12月31日为77,524,662.39元[27] - 2025年3月31日流动资产合计260,759,735.08元，2024年12月31日为270,018,174.39元[27] - 2025年3月31日固定资产130,496,562.59元，2024年12月31日为30,147,637.44元[27] 损益类项目关键指标变化 - 税金及附加本年累计227,466.32元，较上期减少47.62%；财务费用本年累计114,044.37元，较上期增加211.02%[13] - 其他收益本年累计2,559,347.03元，较上期增加36.26%；公允价值变动收益较上期减少100.00%[13] - 2025年1 - 3月税金及附加为227,466.32元，2024年1 - 3月为434,252.59元，同比下降约47.62%[33][37] - 2025年1 - 3月销售费用为404,099.23元，2024年1 - 3月为419,529.78元，同比下降约3.67%[33][37] - 2025年1 - 3月管理费用为2,360,839.29元，2024年1 - 3月为2,321,105.91元，同比增长约1.71%[33][37] - 2025年1 - 3月研发费用为2,174,731.78元，2024年1 - 3月为2,207,849.64元，同比下降约1.49%[33][37] - 2025年1 - 3月财务费用为114,044.37元（母公司为114,048.40元），2024年1 - 3月为 - 102,724.39元（母公司为 - 102,716.16元）[33][37] 现金流量类项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本年累计61,541.54元，较上期增加104.59%；投资活动产生的现金流量净额本年累计 - 3,644,082.58元，较上期增加56.62%[13] - 2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为13,870,840.74元，2024年同期为28,365,618.84元[39][42] - 2025年1 - 3月收到的税费返还为2,238,600.00元，2024年同期为1,636,800.00元[39][42] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计为16,330,097.90元（合并）和16,330,093.87元（母公司），2024年同期为30,071,804.73元（合并）和30,071,796.50元（母公司）[39][42] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计为16,268,556.36元（合并和母公司），2024年同期为31,411,187.97元[39][42] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为61,541.54元（合并）和61,537.51元（母公司），2024年同期为 - 1,339,383.24元（合并）和 - 1,339,391.47元（母公司）[39][43] - 2025年1 - 3月投资活动现金流入小计为20,378,306.61元，2024年同期为20,250,603.74元[40][43] - 2025年1 - 3月投资活动现金流出小计为24,022,389.19元，2024年同期为28,651,467.41元[40][43] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 3,644,082.58元，2024年同期为 - 8,400,863.67元[40][43] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流出小计为201,478.27元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 201,478.27元[40][43] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 3,784,019.31元（合并）和 - 3,784,023.34元（母公司），2024年同期为 - 9,740,246.91元（合并）和 - 9,740,255.14元（母公司）[40][43] 股东相关数据 - 无限售股份总数36,277,191股，占比55.9249%；有限售股份总数28,590,539股，占比44.0751%[18] - 普通股股东人数为5,127人[18] - 前十大股东期初持股数49,248,962股，持股变动220,446股，期末持股数49,469,408股，期末持股比例76.2619%[19][20] - 徐洪林期末持股27,533,325股，持股比例42.4453%[19] - 许文怀期末持股5,294,421股，持股比例8.1619%[19] 关联交易数据 - 日常性关联交易购买原材料等预计金额600万元，发生金额131.852617万元[24] 非经常性损益数据 - 非经常性损益合计332,751.20元，所得税影响数49,912.68元，非经常性损益净额282,838.52元[15]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0 1000元 较2024年同期下降16 67% [1] - 每股净资产5 17元 同比下降26 77% 主要因公积金减少39 15%至2 3元 [1] - 营业收入同比增长2 86%至0 36亿元 净利润增速20%达0 06亿元 [1] - 净资产收益率提升13 17个百分点至1 89% 但较2023年同期3 69%仍偏低 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比57 55% 较上期增持3 38万股 [1] - 华泰证券信用账户增持16 4万股至54 65万股 刘志富减持1 1万股 [2] - 新进股东罗朝阳持股16 68万股 朱婷婷退出前十大股东 [2] - 徐洪林等四大股东合计持股59 02% 持股数量均未变动 [2] 利润分配政策 - 本报告期未实施分红送配方案 [2]