证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-027 荆州九菱科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（江明炎） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《公司章程》等有关规定， 认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实 维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年任期内履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 本人江明炎，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。1983年9月至1992年6月就职于江陵县法律顾问处；1992年6月至1994年6月 就职于荆州镇法律服务所；1994年6月至2017年4月就职于湖北蓝宇律师事务所， 任主 ...

一、独立董事基本情况及独立性情况 本人郑婵娟，女，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，毕业于中国人民大学会计专业，注册会计师、高级会计师、税务师、注册 房地产估价师、资产评估师。2007年1月至2017年2月，在荆州市恒信德龙汽车 销售服务有限公司担任财务经理；2017年3月至2023年6月，任湖北五环会计师 事务有限公司项目经理；2023年6月至今，合和（武汉）会计师事务所合伙人。 2022年4月至今，任公司独立董事。第二届董事会审计委员会主任委员（召集 人）、薪酬与考核委员会委员；第三届董事会审计委员会主任委员（召集人）、 薪酬与考核委员会委员。 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管 理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—— 独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-025 荆州九菱科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郑婵娟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-021 荆州九菱科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 21 日经公司第三届董事会第四次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 ...

3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-018 荆州九菱科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 （2）《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的内容和格式符合北 京证券交易所的相关规定，未发现公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报 告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》真实地反映出公司 2024 年年度的经营成果和财务状况； 5.会议主持人：赵中意先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-019 荆州九菱科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司 2024 年度财务报告审计工作已经结束，本着积极回报股东、与股东共 享公司经营成果的原则，结合公司未来发展和战略规划，在守法合规、保证公司 正常经营业务发展的前提下，拟定 2024 年年度权益分派方案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 22 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 98,199,809.16 元，母公司未分配利润为 98,275,394.15 元。 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第四次会议 审议通过，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大 会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于 ...

无符合要求的关键要点，文档未涉及上市公司财报电话会议相关内容。

募集资金情况 - 公司2022年12月14日公开发行1120.00万股，发行价每股11.72元，募集资金13126.40万元，净额11631.16万元到账[13] - 截至期初累计项目投入5036.51万元，利息收入净额196.49万元；本期投入4241.46万元，利息收入净额79.45万元；期末累计投入9277.97万元，利息收入净额275.94万元[15] - 应结余募集资金2629.13万元，实际结余2633.89万元，差异4.76万元系未支付发行费用[15][17] - 截至2024年12月31日，2个募集资金专户合计余额26338938.78元[20] 资金使用情况 - 2024年不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况[22] - 2024年1月11日审议通过拟用不超6000.00万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动使用[23] - 报告期内用部分闲置募集资金买银行结构性存款，额度合规[24] - 2024年不存在变更募集资金投资项目情况[27] - 拟用票据支付募投项目资金并等额置换，合计2115.48万元[28] 项目投资情况 - 年产11000吨汽车和节能家电高精度零件生产线新建项目承诺投资13000万元，调整后9631.16万元，本年度投入3802.43万元，累计投入8065.18万元，进度83.74%[33] - 新材料研发中心项目承诺投资2000万元，调整后2000万元，本年度投入30.439万元，累计投入122.97万元，进度46.60%[33] 现金管理产品情况 - 招商银行荆州分行结构性存款金额1800 - 4000元，期限21 - 24天，收益2.38 - 5.29元[25] - 招商银行荆州分行大额存单金额1400 - 3000元，期限30 - 31天，收益2.36 - 4.39元，1400元未到期赎回[25] - 中国银行荆州沙市支行结构性存款金额343 - 510元，期限24 - 54天，收益0.31 - 2.18元[25][26] - 中国银行荆州沙市支行七天通知存款金额500元，未到期赎回[26]

财务内控 - 中喜会计师事务所认为九菱科技2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 公司董事会认为截至2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[14] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[14] - 公司对内部控制有效性评价基准日为2024年12月31日[12] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论因素[14] 制度建设 - 公司制定《股东大会议事规则》等保障法人治理结构规范运作[15] - 公司财务部制定系列财务规章制度，账务系统电算化处理[16] - 公司制定《关联交易管理制度》规范关联交易行为[17] 子公司情况 - 子公司荆州九驰高能材料有限公司2016年起停止生产未开展业务[23] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按营业收入和资产总额潜在错报分一般、重要、重大缺陷[24] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有不同认定标准[24][25] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[25] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有不同认定标准[25][26][27]

业绩数据 - 2024年度营业收入151,501,910.17元，同比增长7.60%[31] - 2024年度净利润24,190,633.05元，同比下降25.31%[31] - 2024年度基本每股收益0.37元，同比下降48.61%[31] - 2024年度稀释每股收益0.37元，同比下降48.61%[31] 资产负债 - 2024年末资产总计411,568,311.95元，较2023年末增长12.55%[23] - 2024年末负债合计88,689,961.15元，较2023年末增长63.34%[25] - 2024年末股东权益合计328,878,416.80元，较2023年末增长5.62%[25] - 2024年末在建工程为91,825,241.52元，较2023年末增长163.31%[23] 现金流 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为8,706,752.91元，2023年度为4,438,074.18元[37] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 27,505,903.83元，2023年度为 - 40,740,836.83元[37] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为23,005,423.09元，2023年度为 - 23,005,070.04元[40] 应收账款 - 2024年12月31日应收账款账面余额为79,608,582.92元[8] - 2024年12月31日坏账准备余额为2,083,920.53元[8] - 2024年12月31日应收账款账面价值为77,524,662.39元[8] - 2024年12月31日应收账款账面价值占资产总额的比例为18.57%[8] 其他资产 - 存货期末账面价值为38,363,780.60元，期初为38,733,941.83元[182][183] - 无形资产账面价值期末余额为2455.997917万元[189] - 货币资金期末余额97,092,583.50元，期初余额94,527,867.55元[166] 负债与权益 - 短期借款期末余额为30,000,000.00元，2023年末无此项[25] - 合同负债期末余额为15.802904万元，期初余额为11.309541万元[192] - 应付职工薪酬期末余额为264.165189万元[193] - 2024年末股本为64,867,730.00元，较2023年末增长44.73%[25] 项目情况 - 年产11000吨汽车和节能家电高精度零件生产线新建项目期末余额为77,092,667.49元，期初为27,269,071.34元[187] - 新材料研发中心项目期末余额为14,732,574.03元，期初为7,605,309.31元[187] 会计政策与税务 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月31日起执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[161] - 公司主要税种及税率：增值税13%、城市维护建设税7%等[162] - 公司2023 - 2027年通过高新技术企业复审，按15%缴纳企业所得税，享受增值税即征即退[163]

公司基本信息 - 公司证券代码为873305，法定代表人为徐洪林[22] - 公司联系地址为湖北省荆州市沙市区关沮工业园西湖路129号，电话为0716 - 8818857 [23] - 公司股票于2022年12月21日在北交所上市[25] - 公司主要产品与服务为粉末冶金制品和磁性材料的研发、生产和销售[25] - 公司主要从事粉末冶金、永磁材料制品的研发、生产和销售，产品用于汽车和家电领域[42] - 公司拥有4项发明专利、19项实用新型专利[42] - 公司销售模式为直销，含普通模式和寄售模式，产品应用于汽车及家电行业[44] - 公司获国家级“专精特新”认定、省（市）级“单项冠军”认定、“高新技术企业”认定及湖北省企业技术中心认定[45] - 公司为高新技术企业，2023 - 2026年按15%缴纳企业所得税[83] - 公司为福利企业，报告期内增值税即征即退税收优惠计入当期损益金额435.9万元，占当期净利润比例18.02%[83] - 公司拥有23项专利，其中发明专利4项，实用新型专利19项[122] - 公司为60名残疾人提供就业机会[125] - 董事会人数为9人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为4人[170] - 董事长徐洪年度税前报酬20万元，董事兼总经理许文怀18万元等[170] - 独立董事发生变动，冉克平离任，江明炎新任[173][174] - 公司按6万元/年向独立董事支付津贴，不足一年按实际任职时间支付[176] - 公司在职员工期初280人，本期新增23人，本期减少20人，期末283人[178] - 按工作性质分类，管理人员期末16人，生产人员212人等[178] - 按教育程度分类，硕士期末2人，本科23人等[178] - 员工薪酬政策是年薪、计时工资、计件工资相结合，全员培训率100%，无公司承担费用的离退休职工[179] - 劳务外包、核心员工基本情况及变动、报告期后更新情况均不适用[180] 股本与注册资本变更 - 2024年5月17日，公司每10股转增4.5股，每10股派1.5元现金，共计转增20,048,730股，派发现金红利6,682,910.25元[6][7] - 2024年6月，公司总股本由44,819,000股变更为64,867,730股，注册资本由4,481.9万元变更为6,486.773万元[9][26] - 公司总股本由44,819,000股变更为64,867,730股，注册资本由4,481.9万元变更为6,486.773万元[141][143] - 本次权益分派预计派发现金红利6,682,910.25元，转增20,048,730股[141] - 公司总股本为44,819,000股，以扣除回购专户266,265股后的44,552,735股为基数进行权益分派[162] - 每10股派发现金红利1.50元（含税），共预计派发现金红利6,682,910.25元[162] - 每10股转增4.5股，共转增20,048,730股[162] - 公司以资本公积向全体股东每10股转增4.50股，总股本由44,819,000股增至64,867,730股，注册资本由4481.9万元变更为6486.773万元[189] - 公司对《公司章程》进行二次修订，第一次因权益分派变更股本和注册资本，第二次因变更经营范围[189][190][191] 专利与研发合作 - 2024年8月30日，公司收到专利号为ZL 202010493921.1的发明专利证书[11] - 公司与合肥工业大学合作研发烧结钕铁硼磁性材料相关技术，成果达公司认可指标且满足新能源汽车要求时，知识产权归公司[91] - 公司与湖北汽车工业学院合作研发烧结钕铁硼磁性材料，公司提供研发经费等，学院负责技术研究等，成果共享[92] - 多个研发项目已结项，如B08 - 3437203电动转向器磁极的开发等，部分项目处于中试阶段，如新能源汽车驱动电机稀土钕铁硼磁钢的研发[89][90] - 公司每年研发费用投入占销售收入的比例约为6%，其中70%以上用于新产品开发，研发部门每年完成10个以上新品研发项目[117] - 公司近几年引进和招聘本科、硕士以及高端人才10多名[118] - 本期研发支出金额8,477,019.56元，占营业收入比例5.60%；上期研发支出金额7,802,667.22元，占营业收入比例5.54%[85] - 期初研发人员38人，占员工总量比例13.57%；期末研发人员36人，占员工总量比例12.72%[87] - 公司拥有专利数量上期22个，本期23个；拥有发明专利数量上期3个，本期4个[88] 公司治理与决策 - 2024年12月13日，公司选举徐洪林为董事长，赵中意为监事会主席[12] - 公司年度内建立新的公司治理制度，未发现重大缺陷，建立年度报告重大差错责任追究制度[184] - 公司重大生产经营、投资、财务决策等按《公司章程》及内控程序进行，未出现违法违规现象和重大缺陷[185] - 公司治理机制符合法规要求，保障全体股东合法权利，特别是中小股东知情权等[186][187] - 公司重大决策能按规定程序进行，经三会审议通过，决策有效[188] - 监事会对本年监督事项无异议，管理层未引入职业经理人，投资机构未派驻董事[184] - 公司会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年未发现重大缺陷[184] - 报告期内董事会召开9次会议，审议多项议案，如预计2024年日常性关联交易、2023年年度报告等[192] - 2024年8月27日，公司二届董事会二十二会议审议通过2项议案，含2024年半年报及募集资金使用报告议案[194] - 2024年10月28日，公司二届董事会二十三次会议审议通过3项议案，含2024年三季度报告及部分募投项目延期议案[194] - 2024年11月26日，公司二届董事会二十四次会议审议通过4项议案，含董事会换届及续聘会计师事务所议案[194] - 2024年12月13日，公司三届董事会一次会议审议通过6项议案，含选举董事长及聘任高管议案[195] - 2024年4月17日，公司二届监事会十七次会议审议通过8项议案，含2023年年报及财务决算报告议案[195] - 2024年5月10日，公司2023年年度股东大会审议通过9项议案，含2023年年报及权益分派预案议案[197] - 2024年6月18日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过1项议案，为拟变更注册资本及修订章程议案[197] - 2024年7月9日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过2项议案，含拟变更经营范围及申请综合授信额度议案[197] - 2024年12月13日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过4项议案，含董事会和监事会换届及续聘会计师事务所议案[197][198] - 公司根据业务发展需要，拟在经营范围中增加“货物进出口；技术进出口”，并调整部分表述[191] - 报告期内公司新制定《舆情管理制度》，完善公司治理制度[200] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入151,501,910.17元，较2023年增长7.60%[32] - 2024年归属于上市公司股东的净利润24,190,633.05元，较2023年下降25.31%[32] - 2024年末资产总计417,568,377.95元，较2023年末增长14.19%[34] - 2024年末负债总计88,689,961.15元，较2023年末增长63.34%[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8,706,752.91元，较2023年增长96.18%[34] - 业绩快报与年度报告中，利润总额差异-101,812.87元，变动比例-0.37%[36] - 2024年第一至四季度营业收入分别为34,763,603.62元、36,190,865.70元、36,275,277.19元、44,272,163.66元[38] - 2024年非经常性损益合计1,496,382.80元，2023年为14,521,163.10元[39] - 报告期内公司营业收入151,501,910.17元，较上年同期增加7.60%[46] - 归属上市公司股东净利润24,190,633.05元，较上年同期减少25.31%，因上期收到政府奖励1180万[46] - 归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润22,918,707.67元，较上年同期增加14.34%[46] - 报告期末公司总资产417,568,377.95元，较上年末增加14.19%[46] - 归属上市公司股东净资产328,878,416.80元，较上年末上涨5.62%[47] - 2024年末在建工程金额为91,825,241.52元，占总资产21.99%，较2023年末涨幅163.30%，因募投项目持续投入[55][57] - 2024年末交易性金融资产金额为20,139,754.61元，占总资产4.82%，较2023年末涨幅33.79%，因使用闲置资金买理财[55][57] - 2024年末应收款项融资金额为7,718,565.56元，占总资产1.85%，较2023年末降幅60.17%，因期末持有的票据减少[55][57] - 2024年末其他流动资产金额为6,124,787.42元，占总资产1.47%，较2023年末增幅192.67%，因募投项目建设使进项税增加[55][57] - 2024年末应付账款金额为38,993,067.75元，占总资产9.34%，较2023年末增幅33.92%，因募投项目建设使期末应付工程款增加[55][58] - 2024年末应交税费金额为1,832,430.66元，占总资产0.44%，较2023年末降幅66.66%，因提前预交企业所得税[55][58] - 2024年末其他流动负债金额为9,654,409.53元，占总资产2.31%，较2023年末增幅126.68%，因收到信用级别低的票据比例增加[55][59] - 2024年末递延所得税负债金额为20,963.19元，占总资产0.01%，较2023年末涨幅605.18%，因期末理财收益余额增加[56][59] - 2024年营业收入为151,501,910.17元，较2023年涨幅7.60%[60] - 2024年净利润为24,190,633.05元，占营业收入15.97%，较2023年降幅25.31%[61] - 财务费用较上年同期增加578,883.26元，增幅82.84%，因新增贷款致利息支出增加[62] - 主营业务收入2024年为151,476,174.17元，较2023年增长7.65%[64] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为8,706,752.91元，较2023年增加96.18%[71] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 27,505,903.83元，较2023年增加32.49%[71] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为23,005,423.09元，较2023年增加200.00%[71] - 理财产品投资发生额合计643,000,000.00元，未到期余额39,000,000.00元[75] - 点金系列看跌两层区间21天结构性存款委托理财发生额4000万元，参考年化收益率2.3000%，当期实际收益52,931.51元[77][78] - 荆州九驰高能材料有限公司注册资本200万元，总资产1,496,100.04元，净资产1,496,100.04元，净利润 -171.72元[80] - 报告期内增值税即征即退税收优惠计入当期损益的金额为435.9万元，占当期净利润的比例为18.02%[125] - 公开发行股票募集金额为131,264,000元，报告期内使用金额为42,414,590.88元[154] - 银行贷款规模为30,000,000元，利息率为3.40%，存续期间为2024年9月2日至2025年9月2日[158] 各条业务线数据关键指标变化 - 粉末冶金营业收入132,057,262.03元，同比增7.11%，营业成本同比增4.93%，毛利率增加1.56个百分点[66] - 东北地区营业收入8,197,229.18元，同比增28.84%，营业成本同比增26.52%，毛利率增加1.14个百分点[68] - 前五大客户销售金额合计103,415,626.92元，占年度销售比68.27%[70] - 前五大供应商采购金额合计46,700,325.44元，占年度采购比34.88%[70] 股东情况 - 报告