本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-031 荆州九菱科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 17 日 15:00—2023 年 5 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （一）股东大会届次 本次会议为 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于荆州九菱科技股份有限公司 2022 年 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为荆州 九菱科技股份有限公司（以下简称"九菱科技"或"公司"）的保荐机构，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2022 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于2022年11月23日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意荆州 九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕2964号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为11.72元/股，发行股数为1,120.00万股，募集资金总额为人民 币131,264,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币14,952,425.90元， 实际募集资金净额为人民币116,311,574.10元。截至2022年12月14日，上述募集资 金已全部到账，并由中喜会计师事务所（特殊 ...

关于荆州九菱科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2023Z00316 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于荆州九菱科技股份有限公司非经营性资金占用及其 | 1-2 | 中喜专审2023Z00316号 他关联资金往来情况的专项说明 二、荆州九菱科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 3 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于荆州九菱科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 荆州九菱科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了荆州九菱科技股份有限公司（以下简称九菱科技公司） 2022年度财务报表，包括20 ...

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-027 荆州九菱科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 71,781,000.52 元，母公司未分配利润为 71,856,535.33 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 44,819,000 股，根据扣除回 购专户 266,265 股后的 44,552,735 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 4.00 元（含税）。本次 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-029 荆州九菱科技股份有限公司 2022年度独立董事述职报告 我们出席2022年度公司董事会及股东大会的情况如下： 我们对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司 - 1 - 我们作为荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及 《公司章程》的规定，在2022年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中 小股东的合法权益不受损害。现将我们在2022年履行职责情况述职如下： 一、出席会议情况 公司于2022年第一次临时股东大会选举产生三名独立董事，并建立独立董事工作制 度。2022年度，自被选举成为公司独立董事以来，我们参加了公司历次召开的董事会和公 司股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履 行了相关程序，合法有效。2022年度 ...

（一）会议召开情况 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-024 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 荆州九菱科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：赵中意 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案 1.议案内容： 公司编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。 公司监事会全体成员认真审阅了公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度 报告摘要》，并发表审核意见如下： ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-022 荆州九菱科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月12日召开公司第二 届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，2023年1月31日召 开2023年第一次临时股东大会审议通过该议案。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟将本次以自有资金回购的公司股份用于股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-021 荆州九菱科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月12日召开公司第二 届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，2023年1月31日召 开2023年第一次临时股东大会审议通过该议案。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟将本次以自有资金回购的公司股份用于股权激励。 本次拟回购股份数量不少于266,000 股，不超过300,000 股，占公司目前总股本的 比例为0.59%-0.67%，根 ...

单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 133,697,129.57 | 155,687,053.51 | -14.12% | | 归属于上市公司股 | 20,432,771.24 | 31,172,135.31 | -34.45% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 19,482,385.73 | 30,274,755.62 | -35.65% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.61 | 0.93 | -34.41% | | 加权平均净资产收 | 11.82% | 18.46% | - | | 益率%（扣非前） | | | | | 加权平均净资产收 | 11.27% | 17.93% | - | | 益率%（扣非后） | | | | | | 本报告期末 | 本报告期初 | 变动比例% | | 总资产 | 356,525,236.23 | 210,274,529.98 | 69.55% | | 归属于上市公司股 | 29 ...

荆州九菱科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-019 一、基本情况 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月21日在北京 证券交易所上市。公司分别于2023年1月12日召开了第二届董事会第十一次会议、 2023年1月31日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟变更注册资 本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公 司分别于2023年1月13日、2023年2月1日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议 决议公告》（公告编号：2023-002）、《荆州九菱科技股份有限公司2023 年第 一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-016）。 二、工商变更登记情况 目前，公司已经完成工商变更登记及公司章程备案工作，并于 ...