业绩总结 - 2024年营收7.17亿元，同比增26.85%，净利润6600万元，同比降9.28%[9] - 2025年一季度营收1.51亿元，同比增27.82%，净利润1669万元，同比增34.02%[9] 市场扩张 - 目标市场主要是北美，计划开拓欧洲、东南亚及中国国内市场[5] 其他新策略 - 聚焦主业，深耕研发，加强管理和运营，提升盈利和竞争力[6] - 进行纵向产品深度开发，提高盈利水平[8] 生产情况 - 越南工厂满产，二期项目在建[9]

业绩说明会信息 - 2025年5月9日15:00 - 17:00召开2024年年度报告业绩说明会[3] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[3] - 参加人员有董事长、财务负责人等[4] 提问与联系信息 - 投资者可于2025年5月8日15:00前提问[5] - 联系电话0513 - 80290019[7] - 邮箱xiawj530@163.com[7] 报告与公告信息 - 2025年4月21日发布《2024年年度报告》[2] - 公告发布于2025年4月30日[7]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-021 江苏恒太照明股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2025 年 4 月 23 日 诉讼受理日期：2025 年 4 月 22 日 受理法院的名称：江苏省南通市中级人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （三）纠纷起因及基本案情： 上诉人江苏恒太照明股份有限公司 (以下简称恒太公司)向被上诉人安徽派 锐智能科技有限公司 (以下简称派锐公司) 采购驱动器用于上诉人恒太公司所 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：江苏恒太照明股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：李彭晴 诉讼代理人及所属律所：周永旺、上海段和段（南通）律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：安徽派锐智能科技有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：邵申林 诉讼代理人及所属律所：暂未定、暂未定 其他信息：曾用名：富安电子（南 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月13日14:00 - 16:00现场召开[6] - 网络投票时间为2025年5月12日15:00 - 2025年5月13日15:00[6] - 股权登记日为2025年5月9日[9] 权益分派 - 拟以219,589,081股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税）[18] 会议登记 - 登记时间为2025年5月12日上午9:00 - 10:00[24] - 登记地点为江苏恒太照明股份有限公司董秘办公室[24] 审议议案 - 审议《2024年董事会工作报告的议案》等多项议案[11][13][14][20][21][22]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月18日现场加视频通讯召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《2024年监事会工作报告》等多议案表决同意3票，部分需股东大会审议[5][7][8] - 《2025年第一季度报告的议案》无需提交股东大会[10] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会[11] 权益分派 - 公司拟以219,589,081股为基数，每10股派现金股利1元（含税）[6] 股本情况 - 公司总股本扣除回购专户614,719股后为219,589,081股[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月18日以现场加视频通讯方式召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 发出会议通知时间为2025年4月8日，方式为书面或电话[2] 议案表决 - 11项议案均以同意7票、反对0票、弃权0票通过[5][6][8][9][11][12][14][15][16][18][19] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等3项议案尚需提交股东大会审议[21][22][24] - 《2024年度总经理工作报告》等7项议案无需提交股东大会审议[6][9][11][15][16][18][25] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》同意5票，关联董事回避表决[27] - 《2025年度董事薪酬方案》因董事关联全部回避，直接提交股东大会[28] 分红方案 - 公司拟以219,589,081股为基数现金分红，每10股派1元（含税）[19] - 权益分派实施时股权登记日总股本需扣除回购专户614,719股[19]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润204,313,177.32元，母公司未分配利润186,824,238.47元[2] - 总股本220,203,800股，扣除回购专户后以219,589,081股为基数分派[2] - 每10股派现金红利1元，预计派21,958,908.10元[2] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[8] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[9] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[9] 分红比例要求 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[11] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[11] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[11] 政策调整规定 - 调整利润分配政策，股东大会决议经出席股东表决权2/3以上同意[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2220万股，发行价6.28元/股，募集资金总额1.39416亿元，净额1.2399771807亿元，2022年11月11日到账[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1442.756216万元，活期存款592.756216万元，交通银行南通开发区支行七天通知存款500万元，江苏银行南通港闸支行七天通知存款350万元[3][5] - 2022 - 2024年累计项目投入1.1166702559亿元，利息收入及投资收益净额209.686968万元，置换发行费用668.326306万元[5] - 2024年度项目投入3999.338105万元，利息收入净额47.818749万元[5] 资金使用决策 - 2022年12月5日公司同意用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金668.326306万元，2023年底实施完毕[9] - 2023年公司拟用不超5400万元闲置募集资金现金管理，2024年12月拟用不超1500万元闲置募集资金现金管理[13] 项目变更 - 2023年公司将“年产500万套LED灯具项目”变更实施主体、地点及方式[17] - 变更后实施主体为恒太照明（越南）有限公司，地点为越南同奈省仁泽县隆寿乡仁泽六工业区6A分区D1路[17] 项目资金使用 - 截止2024年12月31日，“年产500万套LED灯具项目”募集资金已使用1.0405757759亿元[18] 资金不合规情况 - 2024年1月18日公司从兴业银行南通分行支付36,036,500元（折合500万美元）至胡志明交行资本金账户，未及时转入四方监管账户，截至6月30日该资金已使用完毕[20] - 不合规存放和使用的募集资金36,036,500元，占公司募集资金总额的比例为25.85%，占2023年经审计净资产的比例为6.37%[23] 各项目投入进度 - 年产500万套灯具项目调整后投资总额105,863,418.07元，本报告期投入36,035,951.05元，截至期末累计投入进度98.29%[32] - 智能化生产设备技改项目调整后投资总额8,048,900元，本报告期投入2,825,270元，截至期末累计投入进度57.58%[32] - 研发中心升级项目调整后投资总额10,085,400元，本报告期投入1,132,160元，截至期末累计投入进度29.49%[32] 项目规划调整 - 2023年度公司决定将智能化生产设备技改项目及研发中心升级项目规划建设期延长至2025年12月31日[32] 审计意见 - 中喜会计师事务所认为恒太照明2024年度专项报告如实反映募集资金存放和使用情况[24]

内部控制审计 - 中喜会计师事务所审计恒太照明2024年12月31日财务报告内控有效性[4] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 恒太照明于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8][10]

募集资金情况 - 2024年度公司首次公开发行股票募集资金总额1.39416亿元，净额为1.2399771807亿元，2022年11月11日到账[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为1442.756216万元[13] - 截至2024年12月31日，项目投入累计1.1166702559亿元，利息及投资收益净额累计209.686968万元，置换发行费用668.326306万元[14][15] - 2022年12月5日同意置换668.326306万元，2024年12月31日置换完毕[21] - 不合规存放和使用3603.65万元，占总额25.85%，占净资产6.37%[30] - 募集资金净额1.24亿元，本报告期投入3999.34万元，累计投入1.12亿元[33] 资金账户与管理 - 截至2024年12月31日，有四个募集资金专户和2个通知存款账户，余额1442.756216万元[17][19] - 公司拟使用不超过5400万元闲置募集资金现金管理[23] - 2024年12月31日，两银行通知存款余额分别为500万元和350万元[23][34] 项目情况 - “年产500万套LED灯具项目”变更实施主体、地点及方式[27] - 截至2024年12月31日，该项目已使用1.04亿元[28] - 该项目截至期末投入进度为98.29%[33] - “智能化生产设备技改项目”和“研发中心升级项目”建设期延长至2025年12月31日[33] 其他 - 公司制定募集资金使用管理制度，与保荐机构、银行签三方监管协议[16] - 独立董事对募集资金置换发表同意意见，已履行审批程序[21] - 苏亚金诚会计师事务所对置换专项说明鉴证[21] - 公司不存在使用闲置资金补充流动资金情况[22] - 变更用途的募集资金总额为1.06亿元，比例为85.38%[33]