证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-024 变更前公司注册地址为：江苏省南通市经济技术开发区复兴路 18 号 拟变更公司注册地址为：江苏省南通市经济技术开发区复兴东路 18 号 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 江苏恒太照明股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条：公司住所：南通市经济技术开 | | 第五条：公司住所：南通市经济技术开 | | 发区复兴路 18 | 号 | 发区复兴东路 18 号 | 是否涉及到公司注册地址的变更：是 2024 年 4 月 26 日 二、修订原因 因南通市经济技术开发区道路名称调整，公司工商注册登记住 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-011 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张雅已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人作为江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监督指引第1号—独立董事》等有关法律、法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和 义务，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会相关议案，并对董事会的相关议案发表了相关事前认可及独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行职责的情况 汇报如下： 一、 会议出席情况 2023年度我们出席董事会并列席股东大会的具体情况如下： 2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议 题的讨论并提出合理建议，以 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-010 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢肖琳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人作为江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监督指引第1号—独立董事》等有关法律、法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和 义务，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会相关议案，并对董事会的相关议案发表了相关事前认可及独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行职责的情况 汇报如下： 一、 会议出席情况 2023年度出席董事会并列席股东大会的具体情况如下： 2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议 题的讨论并提出合理建议，以严谨的态 ...

会议信息 - 2023年年度股东大会由董事会召集，经第二届董事会第十八次会议审议通过[3] - 会议采用现场与网络投票结合，现场5月17日14:00 - 16:00，网络5月16日15:00 - 5月17日15:00[5][6] - 股权登记日为2024年5月15日，证券代码873339，简称为恒太照明[9] 权益分派 - 公司拟以股权登记日总股本为基数，每10股派现金股利2.00元（含税）[17] 其他 - 审议多项议案，含《2023年董事会工作报告的议案》等[10][11]

业绩审计 - 审计机构核对恒太照明2023年度非经营性资金占用等情况，未发现重大不一致[3] - 审计机构于2024年4月24日对恒太照明2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 公司信息 - 恒太照明2013年12月02日登记，注册资本1410万元整[10]

公司基本信息 - 公司普通股总股本为220,203,800股[7] - 公司控股股东为李彭晴[7] - 公司主要产品与服务项目为LED照明灯具的研发、生产制造、销售[7] - 公司是专注LED照明产品的高新技术企业，采用ODM为主、OEM为辅的直接销售模式[13] - 公司报告期内主要销售来源为北美市场，客户主要是灯具品牌商等，外销主要客户多为美国存续30年以上大中型企业[13] - 公司采取“以销定产”生产模式，生产部门安排生产并动态管理[14] - 公司通过ISO9001、ISO14001等管理体系，建有多个专门实验室[14] - 公司持续推动产品通过美国及加拿大等国家主流市场标准产品认证[14] - 公司自2017年起被认定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠政策，出口货物享受“免、抵、退”税收政策[45] - 公司被认定为高新技术企业，享受15％的企业所得税优惠税率[90] - 李彭晴直接及间接合计持有公司58.70%表决权，为控股股东及实际控制人[94] - 公司存在产品更新迭代、技术人才流失、实际控制人控制不当等多种风险[92][93][94] - 公司制定外汇结售汇及套期保值制度应对金融衍生工具交易风险[92] - 公司通过储备技术人才等措施应对产品迭代风险[93] - 公司建立完善治理结构应对实际控制人控制不当风险[94] - 公司通过开拓市场等措施应对募投项目相关风险[95][96][98] - 公司银行理财产品31064403.95元被抵押，占总资产4.04%，用于开具银行承兑汇票获取现金流动性支持，对公司无影响[109][110] - 公司无限售股份总数从期初的56792987股（占比25.7911%）变为期末的59574207股（占比27.0541%），有限售股份总数从期初的163410813股（占比74.2089%）变为期末的160629593股（占比72.9459%）[111] - 控股股东、实际控制人有限售股份从期初的80334051股（占比36.4817%）变为期末的80513041股（占比36.5630%）[111] - 董事、监事、高管有限售股份从期初的8860578股（占比4.0238%）变为期末的8819178股（占比4.0050%）[111] - 核心员工有限售股份从期初的1110000股（占比0.5041%）变为期末的720000股（占比0.3270%）[111] - 公司普通股股东人数为6572人[111] - 公司前十名股东合计持股175,061,124股，占比79.50%[112] - 李彭晴直接持股比例为36.56%，通过南通恒阳和南通恒久间接持有表决权14.46%和7.68%，合计持有表决权比例为58.70%[112][115] - 李彭晴持有南通恒阳企业管理合伙企业3.73%股权份额，持有南通恒久企业管理合伙企业4.03%股权份额[113][114][115] - 吴文豪持有南通恒阳企业管理合伙企业30.25%股权份额，石向宾持有46.04%股权份额[113] - 高深有持有南通恒久企业管理合伙企业37.33%股权份额[114] - 黄华与李淑蕉为夫妻关系，李彭晴与李淑蕉为兄妹关系[112] - 南通恒阳和南通恒久成立于2017年11月，为公司原始股东持股平台[115] - 公司具有独立经营能力，在业务、人员等方面与关联方分开[180] 财务数据 - 2023年营业收入565,992,468.63元，较2022年减少12.91%[9] - 2023年毛利率为25.79%，较2022年下降[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润73,187,637.05元，较2022年减少44.43%[9] - 2023年末资产总计768,695,118.68元，较2022年末增长6.34%[9] - 2023年末负债总计203,355,726.55元，较2022年末增长31.43%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额92,721,676.13元，较2022年减少52.70%[9] - 2023年净利润增长率为 -44.43%[10] - 2023年业绩快报与经审计财务数据差异幅度均未达20%，如营业收入差异幅度为0.002%[10] - 2023年分季度营业收入，第一季度为95,862,255.68元，第二季度为143,598,560.80元，第三季度为202,480,927.97元，第四季度为124,050,724.18元[10] - 2023年非经常性损益合计为2,537,308.68元[11] - 报告期内主营业务收入5.66亿元，同比下降12.91%；归属上市公司股东净利润7318.76万元，同比下降44.43%；扣非净利润7104.86万元，同比下降38.30%；主营业务毛利率25.79%，同比下降3.1%[15][16] - 报告期末总资产7.69亿元，同比上升6.36%；归属上市公司股东的所有者权益5.65亿元，同比下降0.49%；每股净资产2.57元，同比下降0.39%[16] - 报告期末货币资金较上年同期减少29.13%，因对外投资购买越南资产现金支出增加[18] - 报告期末存货较上年同期增加38.42%，因越南工厂试营运后增加半成品及原物料备货[19] - 报告期末固定资产较上年同期增加165.45%，因新增越南厂房、生产设备等固定资产[20] - 报告期末在建工程较上年同期增加183.61%，因研发部门新上软件系统[21] - 报告期末短期借款较去年期末减少100%，因银行贷款到期还款[21] - 报告期末其他非流动资产较上年期末增加3949.73%，因新增购买1000万元银行大额存单[24] - 2023年营业收入565,992,468.63元，较2022年减少12.91%，营业利润和净利润分别减少45.90%和44.43%[29] - 2023年销售费用增加14.28%，财务费用增加64.64%，投资收益增加209.99%，营业外支出增加143.53%[29] - 2023年研发费用减少13.75%，信用减值损失减少94.09%，其他收益减少93.95%，公允价值变动收益减少546.23%，资产处置收益减少89.36%，税金及附加减少35.45%[29] - 主营业务收入561,026,156.65元，较2022年减少13.29%，其他业务收入增加73.27%[38] - 灯具销售毛利率25.57%，较上年减少3.06个百分点，其他业务毛利率50.21%，减少37.73个百分点[38] - 境内营业收入33,413,915.66元，毛利率33.96%，较上年增加8.76个百分点，境外营业收入532,578,552.97元，毛利率25.28%，减少3.48个百分点[39] - 前五大客户销售金额合计228,738,084.90元，占年度销售40.42%，前五大供应商采购金额合计191,194,803.20元，占年度采购45.42%[40] - 2023年经营活动现金流量净额92,721,676.13元，较2022年减少52.70%，投资活动现金流量净额增加38.55%，筹资活动现金流量净额减少186.45%[40] - 财务费用增加因汇率波动加大远期结售汇及套期保值业务，信用减值损失减少因客户回款良好[29][30] - 报告期投资额为998,546,981.96元，上年同期为701,633,392.35元，变动比例为42.32%[42] - 报告期内对恒太照明（越南）有限公司投资20,000,000元，持股100%，亏损790,053.56元；对江苏恒太电气有限公司投资600,000元，持股30%，盈利9,910.77元[42] - 交易性金融资产初始投资成本合计144,414,250.00元，本期投资收益4,807,217.78元，公允价值变动损益 -5,548,773.80元[43] - 理财产品投资发生额合计893,885,054.08元，未到期余额64,437,746.10元[44] - 江苏恒太照明（香港）有限公司净利润为 -610.98万元，恒太照明（马来西亚）有限公司净利润为826.19万元，江苏安明产业投资管理有限公司净利润为2.49万元，恒太照明（越南）有限公司净利润为 -79.01万元[44] - 本期研发支出金额为20,214,620.17元，占营业收入的比例为3.57%，上期分别为23,436,529.30元、3.61%[46] - 研发人员期末人数为79人，占员工总量的比例为17.04%，期初分别为53人、13.10%[46] - 公司拥有的专利数量本期为73个，上期为68个；发明专利数量本期为6个，上期为5个[47] - 2023年12月31日货币资金为200,575,956.80元，较2022年的283,015,753.48元减少[197] - 2023年12月31日交易性金融资产为64,437,746.10元，较2022年的98,379,322.67元减少[198] - 2023年12月31日应收账款为177,327,541.37元，较2022年的159,000,082.26元增加[198] - 2023年12月31日存货为104,786,363.72元，较2022年的75,701,038.76元增加[198] - 2023年12月31日流动资产合计为557,380,970.79元，较2022年的625,216,518.57元减少[198] - 2023年12月31日固定资产为171,808,104.05元，较2022年的64,724,037.50元增加[198] - 2023年12月31日非流动资产合计为211,314,147.89元，较2022年的97,644,518.08元增加[198] - 2023年12月31日资产总计为768,695,118.68元，较2022年的722,861,036.65元增加[198] - 2023年12月31日短期借款为34,850,859.52元[198] - 2023年应付票据为33342851.65元，2022年为24382936.52元[199] - 2023年应付账款为145559543.02元，2022年为58677184.44元[199] - 2023年流动负债合计200925568.19元，2022年为144219761.56元[199] - 2023年负债合计203355726.55元，2022年为154724319.71元[199] - 2023年股本为220203800元，与2022年持平[199] - 2023年归属于母公司所有者权益合计565339392.13元，2022年为568136716.94元[200] - 2023年负债和所有者权益总计768695118.68元，2022年为722861036.65元[200] - 2023年货币资金为179208469.22元，2022年为265890628.83元[200] - 2023年应收账款为197975289.02元，2022年为181765936.68元[200] - 2023年流动资产合计519079703.35元，2022年为622929244.22元[200] 公司治理与制度 - 年度内公司建立新的公司治理制度和年度报告重大差错责任追究制度[161] - 报告期内公司对公司章程进行1次修改，主要根据相关规定修改董事会等议事规则及关联交易等内容[164] - 报告期内董事会召开9次，如2023年1月13日第二届董事会第九次会议审议多项议案，包括对外投资、人员任命、变更募集资金用途等[165] - 公司依据相关法律法规完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，三会召集、召开和表决程序符合要求[161] - 公司董事、监事、高级管理人员任职符合规定，能遵守要求履行义务，不存在损害公司利益情形[161] - 公司与股东建立畅通沟通渠道，控股股东等采取措施保证公司独立性，不存在影响独立性情况[161] - 公司投资者关系管理工作遵守规定，能客观介绍公司状况，及时回应投资者意见建议[161] - 2023年1月13日监事会同意变更部分募集资金用途，涉及500万套LED照明灯具项目[167] - 2023年2 - 3

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-021 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加视频通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以书面和电话通知方式 发出 5.会议主持人：监事会主席沈琳琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2023 年年度监 ...

江苏恒太照明股份有限公司 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-009 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况如下： 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）成立于 2013 年 12 月，注册地址为江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层。截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量为 44 位，注册会计师人数为 326 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-014 江苏恒太照明股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规则执行以上 会计政策。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释 16 号"），规定了关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 ...

会议信息 - 会议于2024年4月24日以现场加视频通讯方式召开，4月14日发出通知[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 议案表决 - 《2023年董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意8票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][8][9][12][18] - 《2023年度总经理工作报告的议案》等无需提交股东大会审议[6][11] 权益分派 - 公司拟以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税）[18] 报告编制与公告 - 编制2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，公告编号2024 - 016[19] - 编制2024年第一季度报告，公告编号2024 - 022[22] - 《关于拟修订<公司章程>公告》于2024年4月26日披露，编号2024 - 024[24] - 《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》于4月26日披露，编号2024 - 023[25] 其他 - 《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》公告编号2024 - 017[20] - 苏亚金诚会计师事务所专项说明在北交所信息披露平台披露[21] - 相关会议决议作为备查文件[26]