证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-015 江苏恒太照明股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）成立 于 2013 年 11 月，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室。 截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 86 人，注册会计师人数为 379 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 247 人。2023 年度上市公司审计 客户 39 家，涉及的行业包括计算机 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-008 江苏恒太照明股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制有效性进行了评价。 一、 董事会对内部控制报告真实性的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

减持计划 - 股东黄华计划减持不高于220万股，比例不高于0.9991%[2] - 黄华当前持股16032043股，比例7.2805%[4] - 减持方式为集中竞价，15个交易日后开始[2] - 拟3个月内减持不超公司股份总数1%[5] 其他情况 - 减持计划实施有不确定性，不影响控制权[6] - 公告日期为2025年3月17日[7]

文章核心观点 - 恒太照明股价创历史新高，介绍其股价、成交量、成交额、换手率、市值等情况，还提及所属行业表现、两融数据及公司三季报业绩 [1] 公司情况 - 截至14:40，恒太照明股价上涨6.70%，报11.30元，成交量446.26万股，成交金额4834.44万元，换手率2.96%，A股总市值达24.88亿元，A股流通市值17.05亿元 [1] - 3月10日两融余额为156.69万元，融资余额为156.69万元，近10日增加42.39万元，环比增长37.09% [1] - 前三季度公司实现营业收入5.37亿元，同比增长21.41%，实现净利润4590.21万元，同比下降27.29%，基本每股收益为0.2100元，加权平均净资产收益率8.09% [1] 行业情况 - 恒太照明所属的家用电器行业整体跌幅为0.36% [1] - 行业内股价上涨的有46只，涨幅居前的有倍益康、宏海科技、飞科电器等，涨幅分别为18.54%、7.88%、7.12% [1] - 行业内股价下跌的有55只，跌幅居前的有欧圣电气、倍轻松、禾盛新材等，跌幅分别为5.95%、4.38%、3.99% [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入717,961,065.95元，同比增长26.85%[2][3] - 2024年公司利润总额69,522,527.53元，同比下降17.92%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润66,118,321.40元，同比下降9.66%[2][3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,864,790.49元，同比下降11.52%[2][3] - 2024年基本每股收益0.30元，同比下降9.09%[2][3] - 2024年末公司总资产809,098,645.43元，同比增长5.26%[2][3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益589,858,009.13元，同比增长4.34%[2][3] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产2.68元，同比增长4.28%[2] 营业收入增长原因 - 营业收入增长因海外市场回暖、新产品开发及海外工厂产能释放[4] 净利润下降原因 - 净利润下降因行业竞争、运营费用上升、销售价格下降及折旧摊销增加[4][5]

业绩相关 - 2023年5 - 7月对账货款1419607.01元[4] - 2025年1月判决被告付货款1730238.53元及利息8万[8] 数据相关 - 2024年3月冻结账户1703816.53元，占2023年末净资产0.30%[12] 其他情况 - 公司将在法定期限内上诉[10]

公司治理 - 第二届董监高任期2025年1月11日届满[1] - 因提名未完成，董监事会延期换届[1] - 换届前第二届人员继续履职，不影响运营[1] - 公司将推进换届并及时披露信息[1]

股东情况 - 出席股东大会股东9人，持股143,407,750股，占比65.3073%[3] - 网络投票股东1人，持股200股，占比0.0001%[4] 交易与额度 - 预计2025年日常关联交易金额不超3500万元[5] - 拟用不超30000万元自有闲置资金买理财产品[9] - 拟用不超1500万元闲置募集资金现金管理[12] - 2025年拟向银行申请综合授信额度58000万元[15] - 公司及子公司拟在不超5000万美元额度内开展外汇套期保值业务[17] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》等多项议案同意股数均为143,407,750股，占比100%[5][7][9][12][15][17]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会由董事会召集，12月11日公告通知[6] - 12月26日15:00现场召开，董事长主持，网络投票时间为12月25 - 26日[7][8] - 9人出席，持有股份143,407,750股，占比65.3073%[10] 议案审议情况 - 审议6项议案，包括预计2025年关联交易、变更会计师事务所等[14] - 所有议案均获二分之一以上通过，表决合法有效[24]

公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公 司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行相应的 信息披露义务。 特此公告。 江苏恒太照明股份有限公司 董事会 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会及 高级管理人员的任期将于 2025 年 1 月 11 日届满。鉴于公司新一届董事会董事 候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工作的连续性及稳 定性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的 任期亦相应顺延。 在本次换届选举工作完成前，公司第二届董事会全体成员、第二届监事会全 体成员、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司 章程》等相关规定，继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人 员的义务和职责。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-0 ...