根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 112,437,403.36 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 60,042,700 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 4,803,416.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-023 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 （三）公司发放股票 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-026 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于拟开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟开展外汇衍生品交 易业务的议案》，现将具体情况公告如下： 一、开展外汇衍生品业务的目的 1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格 波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。 2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于 内部控制制度不完善造成风险。 随着公司业务规模扩大，出口业务及外汇结算量增加，为有效规避外汇市场 风险、降低汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收益， 锁定汇兑成本，公司拟开展外汇衍生品交易业务，实现以规避风险为目的的资产 保值。 二、外汇衍生品业务详细信息 公司根据当前出口规模及收汇情况，结 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为关于浙江夜光明光电科 技股份有限公司(以下简称"夜光明""发行人"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市的保荐机构，根 据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对夜光明 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 （二）募集资金使用及余额情况 2023 年度，公司实际使用募集资金投入到募投项目的资金为 14,537,313.25 元，实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为人民币 94,038,194.15 元，募集资金存放专项账 户存款为人民币 94,038,194.15 元，募集资金的存放专项账户的存款余额如下： | 存放银行 | 银行账户账号 | 币种 | ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-020 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届届监事会第十八次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.会议召开地点：本公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话、书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席任初林 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为78,521,811.56元，同比增长5.37%[11] - 公司2024年第一季度营业总收入为78,521,811.56元，同比增长5.36%[31] - 营业总成本为73,769,579.29元，同比增长6.83%[31] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为2,328,592.80元，同比增长57.17%[11] - 净利润为2,328,592.80元，同比增长57.18%[32] - 归属于母公司所有者的净利润为2,328,592.80元，同比增长57.18%[32] - 2024年第一季度综合收益总额为2,328,592.80元，同比增长57.2%[33] - 2024年第一季度基本每股收益为0.04元，同比增长100%[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,576,309.49元，同比改善94.86%[11] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-30,683,487.65元，同比下降1847.5%[33] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为5,550,085.65元，同比增长167.7%[34] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4,779,388.47元，同比下降0.2%[34] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-30,553,289.37元，同比下降110.7%[34] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为139,143,238.55元，同比下降5.8%[34] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为67,867,647.62元，同比下降3.8%[33] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为76,026,318.12元，同比增长41.3%[33] - 2024年第一季度支付的各项税费为6,063,280.82元，同比增长492.9%[33] 资产负债与股东权益 - 公司资产负债率（合并）为29.94%，较上年末下降4.48个百分点[11] - 公司总股本为60,042,700股，其中有限售条件股份占比56.99%[18] - 普通股股东人数为9,006人[18] - 资产总计为533,056,950.28元，较上季度增长6.16%[29] - 流动负债合计为131,157,804.21元，较上季度增长23.38%[29] - 非流动负债合计为28,453,186.41元，较上季度增长15.94%[29] 资产与负债变动 - 公司2024年第一季度货币资金为156,264,810.51元，较2023年底的184,370,149.47元有所下降[28] - 公司2024年第一季度应收账款为89,114,523.83元，较2023年底的81,194,134.51元有所增加[28] - 公司2024年第一季度存货为91,895,770.02元，较2023年底的97,756,766.95元有所减少[28] - 公司2024年第一季度流动资产合计为349,463,249.27元，较2023年底的382,222,902.69元有所下降[28] - 公司2024年第一季度投资性房地产为122,287,985.68元，较2023年底的127,386,075.64元有所减少[28] - 公司2024年第一季度固定资产为12,003,021.11元，较2023年底的10,696,745.84元有所增加[28] - 公司2024年第一季度使用权资产为32,658,554.06元，较2023年底的33,734,375.98元有所减少[28] - 公司2024年第一季度应收票据为7,025,738.31元，较2023年底的12,083,041.27元有所减少[28] - 公司2024年第一季度预付款项为3,083,357.99元，较2023年底的2,464,200.89元有所增加[28] - 公司2024年第一季度其他应收款为630,545.02元，较2023年底的445,759.01元有所增加[28] 费用与损失 - 财务费用为-309,947.48元，同比下降134.66%，主要由于汇兑收益增加[13] - 研发费用为2,582,906.52元，同比下降1.20%[31] - 信用减值损失为-549,905.50元，同比减少46.79%[32] - 资产减值损失为-2,328,860.98元，同比减少21.31%[32] 投资与筹资活动 - 投资活动产生的现金流量净额为-8,202,319.90元，同比下降247.79%，主要由于固定资产采购支付增加[13] - 其他非流动资产大幅增加2,711.38%至4,941,369.38元，主要由于预付厂房建设及设备预付款[13]

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-019 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话、书面方式 发出 5.会议主持人：董事长陈国顺 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 其中董事长陈国顺、董事王增友、独立董事傅胜、独立董事郑峰因工作原因 以通讯方式参与表决。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司信息披 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-029 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郑峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人郑峰作为浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行） 》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，就重大事项发表独立意见，保障广大股东和中小投资者的权益。现 就 2023 年度（以下称"报告期"）独立董事职责履职情况进行汇报： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 4、2023年6月12日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，本人就相关事 项发表了独立意见：（1）《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 报告期内，公司共召开 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-034 2023 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第 十次会议，审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 作为 2023 年度审计机构，公司董事会在审议该议案前，已取得独立董事傅胜、 郑峰、方小桃对该议案的事前认可，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立 意见。 2023 年 5 月 10 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了上述议案。 浙江夜光明光电科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-037 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年 度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有 关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财政部、国 务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的 提醒》等法律法规的要求，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟、杨志国。 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-033 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）会计师事务所基本情况 截止 2023 年 12 月 31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 数量为 ...