会议信息 - 会议于2025年1月11日召开，通知发出时间为1月9日[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[5] - 表决结果为同意3 票，反对0票，弃权0 票[5] - 议案不涉及关联交易，无需回避，无需提交股东大会[6]

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-002 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 (一)购买理财产品的审议情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为了提高公司 自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司主营 业务正常发展的前提下，公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理 财产品总额不超过人民币捌仟万元（含捌仟万元）的闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、可以保障投资本金安全理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动 使用。本次授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于 ...

一、 回购方案基本情况 （一） 审议及表决情况 2024 年 7 月 29 日，浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司竞价回购公 司股份方案的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股 权激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 2024 年 7 月 26 日，公司召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，审议通 过《关于公司竞价回购公司股份方案的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-001 浙江夜光明光电科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 (三) 回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股）。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 7.0 ...

减持计划 - 杭州信得宝等拟减持不高于120万股，不超2%[2] - 该股东持股200万股，比例3.3310%[3] - 拟减持或超公司股份总数1%[4] 减持规则 - 2年内减持价不低于10.99元/股[5] - 大宗交易受让方6个月内不得减持[6] 其他情况 - 减持计划符合规定，实施有不确定性[6][7][8] - 减持不会导致公司控制权变更[9]

二、 减持计划的主要内容 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-090 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次解除限售股东上市时承诺其所持有公司股份在公司上市 12 个月后 2 年内减持的，其减持价格不低于本次股票的发行价(10.99 元/股)。 | 股东 | | 计划减持 | 计划 | 减持 | 减持 | 减持 | | 拟减持 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减持 | | | 价格 | | 股份来 | | | 名称 | | 数量（股） | | 方式 | 期间 | | | | 原因 | | | | | 比例 | | | 区间 | | 源 | | | 杭 | 州 | 1,200,000 | 不 高 | 集中竞 | 公告披露 | 市 | 场 | 北交所 | 经营发 | | 信 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-088 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以书面及通讯方式 发出 浙江夜光明光电科技股份有限公司 5.会议主持人：董事长陈国顺先生 第四届董事会第五次会议决议公告 6.会议列席人员：公司高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：本公司会议室 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关法 律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度 ...

制度审议 - 2024年12月21日公司董事会审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体报道等多种信息[5][6] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[6] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[7] - 证券事务部负责舆情信息采集等[7][9] - 各部门及下属单位设舆情信息联络人[9] 处理原则与措施 - 舆情处理原则为快速反应等[10] - 一般舆情由董秘和证券事务部处置[11] - 重大舆情由舆情工作组决策部署[11] 其他规定 - 违反保密等规定公司将追究责任[15][18] - 制度由董事会负责解释和修订[17] - 制度自审议通过之日起实施和修改[17]

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-089 浙江夜光明光电科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2024 年 12 月 21 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及 投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规、规范性文件的规定和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-088 1.会议召开时间：2024 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长陈国顺先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及 ...

理财决策 - 2024年4月25日公司审议通过用不超8000万元闲置自有资金买理财产品议案，授权期一年[2] 理财金额 - 本次购买理财产品金额1000万元[3] - 未到期余额6800万元，占2023年经审计净资产18.32%[3] 产品收益 - 本次买宁波银行产品预计年化收益率5.08%[4] - 2024年10 - 12月多次买宁波银行产品，年化收益率3.37% - 3.73%[9] - 购买多银行多产品，年化收益率1.97% - 5.08%[10][11] 风险控制 - 公司将控制投资风险，履行信息披露义务[6] 资金回收 - 上述委托理财本金均已收回，资金为自有资金[10][11]