证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-073 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 24,413,336 股，占公司有表决权股份总数的 40.6644%。 5.会议主持人：董事长陈国顺 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-062 浙江夜光明光电科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规的规定及《浙 江夜光明光电科技股份有限公司章 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-060 浙江夜光明光电科技股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订<独立董事制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、北京证 券交易所（以下简称"北交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司担任高级管理 ...

第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及 《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本规则。 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-057 浙江夜光明光电科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二条 董 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-066 浙江夜光明光电科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订<利润分配管理办法>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 利润分配管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规及《浙江夜光明光电科技股份有限 公司章程》（以下简称" ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-067 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第四条 公司董监高在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》 《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行 违法违规的交易。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交至公司 2023 年第一次临 时股东大会审议。 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 总则 第一条 为规范浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高）持股管理和减持股份 的行为，维护市场秩序，保护投 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-065 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-070 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 二、 选举董事会专门委员会委员的情况公司 董事会审计委员会成员全部由董事组成，独立董事占多数，审计委员会 的主任委员（召集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员：傅胜 委员：郑峰、方小桃 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第十六次会议 审议通过之日起生效至第三届董事会任期届满之日止。 三、 备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司设立董事会专门委员会的基本情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理 结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》及 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件 等有关规定，公司于2023年10月30日召开第三届董事会第十六次会议，决定 在董事会下设立审计委员会。 《浙江夜光明光电科技股份有 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-063 浙江夜光明光电科技股份有限公司累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订<累积投票制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例 30%以上的，公司 股东大会选举两名及以上董事或监事。 本制度所称累积投票制适用于董事或监事的选举，即：在选举两个以上的董 事或监事席位时，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与待定董事或监事总 浙江夜光明光电科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事、监事行为，根据 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-069 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所 ...