证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-069 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日 以电话、书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席任初林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024 年半年度报告。具体内容详见公司在北京证券交易 所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024 年半年度报告》（公告编号： 2024-070）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-071）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本次会议的 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-067 浙江夜光明光电科技股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 7.04 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。为保护投资者利益， 结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 10.99 元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公 司财务状况和经营状况确定。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 一、 回购方案基本情况 （一） 审议及表决情况 2024 年 7 月 29 日，浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司竞价回购公 司股份方案的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一） 审议及表决情况 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-067 浙江夜光明光电科技股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 2024 年 7 月 29 日，浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司竞价回购公 司股份方案的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股 权激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 独立董事专门会议审议情况 2024 年 7 月 26 日，公司召开第四届董事会第二次 独立董事专门会议，审议通过《关于公司竞价回购公司股份方案的议案》。议案表决结 果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 (二) 回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构，构 建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期 ...

回购方案 - 回购资金总额1000 - 2000万元[3][11] - 预计回购股份数量909,918 - 1,819,836股，占总股本1.52% - 3.06%[11] - 拟回购价格上限不高于7.04元的200%且不超10.99元/股[10] - 回购期限不超6个月[4][14] - 2024年7月26 - 29日相关会议审议通过方案[6] - 回购用于员工持股计划或股权激励[3][11] - 回购方式为竞价，回购A股[10] - 资金来源为自有资金[5][11][13] 财务数据 - 截止2024年3月31日，总资产53305.70万元，净资产37344.60万元，流动资产34946.32万元，资产负债率29.94%，每股净资产6.22元[18] - 回购资金上限占总资产、净资产、流动资产比例分别为3.75%、5.36%、5.72%[18] 其他情况 - 董监高、控股股东等前6个月无二级市场买卖股票行为[20] - 董事等回购期间暂无减持计划[21] - 如36个月内无法完成股份划转将依法注销[22] - 最近12个月公司及控股股东等无相关处罚情形[23][25] - 回购无需提交股东大会审议[26] - 已开立股份回购专用证券账户[27] - 回购存在价格、资金等风险[28][29]

浙江夜光明光电科技股份有限公司 回购股份报告书公告 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-066 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： √将股份用于员工持股计划或者股权激励 □减少注册资本 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 （3）回购规模：不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含） 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其 一致行动人在回购期间暂无减持公司股份的计划。若未来实施股份减持计划，公司将 严格遵守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，及时履行信息披露 义务。 3. 相关风险提示 （1）本次股份回购经审议通过后，尚存在公司股票价格持续超过本次回购股份 方案的回购价格上限，导致本次回购股份 ...

股权结构 - 2024年7月29日陈国顺持股9,922,480股，占比16.5257%[1] - 2024年7月29日王增友持股6,790,763股，占比11.3099%[1] - 2024年7月29日台州万创投资持股6,300,000股，占比10.4925%[1] - 2024年7月29日邵雨田持股5,050,000股，占比8.4107%[1] - 2024年7月29日李欣持股2,183,098股，占比3.6359%[1] - 2024年7月29日杭州信得宝投资持股2,000,000股，占比3.3310%[1] - 2024年7月29日台州乾和资产持股1,222,700股，占比2.0364%[1] - 2024年7月29日罗秀文持股958,000股，占比1.5955%[1] - 2024年7月29日陈莎持股800,000股，占比1.3324%[1] - 2024年7月29日阮素雪持股700,000股，占比1.1658%[2]

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-065 浙江夜光明光电科技股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 （二）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日为2024 年 7 月 29 日的《合并普通账户和融资融券信用账户无限售条件流通前 50 名明细 数据表》。 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》第二十七 条规定，现披露公司董事会公告回购股份决议的前1个交易日（即 2024 年 7 月 29 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东情况，具体如下： 一、2024 年 7 月 29 日登记在册的前 10 大股东持股情况： 序号 股东姓名/名称 持有人类别 持有数量 （股） 持有比例（%） 1 陈国顺 境内自然人 9,922,480 16.5257 2 王增友 境内自然人 6,790,763 11.3099 3 台州万创投资管 ...

回购方案 - 回购资金总额不少于1000万元，不超过2000万元[4][11] - 回购价格上限不超过10.99元/股[4][10][11][16] - 预计回购股份数量区间为909,918股 - 1,819,836股，占比1.52% - 3.06%[11] - 回购实施期限不超6个月[14] 股份情况 - 有限售条件股份数量为23,827,213股，占比39.68%[16] - 无限售条件股份实施前数量为36,215,487股，占比60.32%[17] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产53305.70万元，净资产37344.60万元[18] - 流动资产34946.32万元，资产负债率29.94%，每股净资产6.22元[18] - 回购资金上限占总资产、净资产、流动资产比例分别为3.75%、5.36%、5.72%[18] 其他要点 - 2024年7月相关会议审议通过回购股份方案[6] - 董监高、控股股东等回购期间暂无减持计划[20] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划[21] - 本次股份回购存在实施风险[25]

会议信息 - 会议于2024年7月29日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过《关于公司竞价回购股份方案的议案》[5] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[6]

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-062 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 27 日以电话、书面方式 发出 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 董事方小桃、董事尤加标、董事郑峰因工作原因以通讯方式参与表决。 5.会议主持人：董事长陈国顺先生 二、议案审议情况 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 （一）审议通过《关于公司竞价回购股份方案的议案》 1.议案内容： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 基于对公司未来发展前景的信心 ...