（三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-045 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（尤加标） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人浙江夜光明光电科技股份有限公司董事会，现提名尤加标为浙江夜光 明光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙 江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江夜光明光 电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-044 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（方小桃） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人方小桃，已充分了解并同意由提名人浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会提名为浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江 夜光明光电科技股份有限公司股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如 下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-045 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（尤加标） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人浙江夜光明光电科技股份有限公司董事会，现提名尤加标为浙江夜光 明光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙 江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江夜光明光 电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-041 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以电话、书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席任初林 浙江夜光明光电科技股份有限公司 （一）审议通过《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事 会提名任初林先生、韦伍算先生为公司第四届非职工代表监事，任期三年，自公 司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www ...

（三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 提名人浙江夜光明光电科技股份有限公司董事会，现提名方小桃为浙江夜光 明光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙 江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江夜光明光 电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明如下： 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-047 一、被提名人已同时符合以下条件： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（方小桃） （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-049 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》 的有关规定，公司董事会于 2024 年 5 月 14 日召开第三届董事会第二十一次会议， 审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。 无需经相关部门批准或履行必要程序。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 13:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 29 日 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-046 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（郑峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人浙江夜光明光电科技股份有限公司董事会，现提名郑峰为浙江夜光明 光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙江 夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江夜光明光电 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不 存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在 ...

第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-040 浙江夜光明光电科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以电话、书面方式 发出 5.会议主持人：董事长陈国顺 6.会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事傅胜、董事郑峰、董事王增友因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 本人方小桃，已充分了解并同意由提名人浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会提名为浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江 夜光明光电科技股份有限公司股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如 下： 一、本人已同时符合以下条件： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-042 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（尤加标） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人尤加标，已充分了解并同意由提名人浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会提名为浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江 夜光明光电科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...