投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 22 日，地点是中证网路演中心 [1] - 参会人员为通过网络参加 2023 年年度报告业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括董事长陈国顺等 [1] 公司业绩相关 2023 年业绩情况 - 2023 年净利润下滑，原因是反光布产品受国内竞争、出口减少等影响，反光制品因终端需求下降，反光服装受关税、采购成本及客户供应链影响 [3] - 2023 年境外收入下滑，主要是反光服装客户受贸易关税、采购成本及东南亚供应链恢复影响，终端品牌商反光标需求下降 [12] - 2023 年营业收入下滑 14.61%，税金及附加增加 30.81%，税金增加是因 2022 年疫情享受减免，2023 年无减免 [13] 2024 年业绩情况 - 2024 年一季度业绩增长，原因是生产经营良好、订单数量增长，汇兑收益与其他收益增加，减值损失减少 [10] 行业竞争态势 - 发达国家反光材料市场以中高端产品为主，供给端为大型综合企业和中型品牌商，呈差异化竞争格局；发展中国家以中低端产品为主，供给端为小型生产商和少量专业制造商，竞争同质化 [4] - 中国反光材料行业竞争充分，行业集中度不断提高，少数规模企业凭借优势占领国内市场并远销海外，主要生产企业包括道明光学等 [4] 公司经营计划 - 坚持品牌化、多元化经营理念，以安全防护反光材料行业为主轴，探索新应用领域，打造“YGM”品牌 [5] - 重点建设反光材料行业智能工厂，导入 MES 生产管理控制系统，推行全员创新机制 [6] - 引进高端科研人才，成立上海反光材料研究院，优化产品结构，做好销售布局 [6] 公司其他情况 - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司股东总户数 11,303 户 [7] - 设立上海分公司是为利用上海优势，收集市场信息，成立反光材料研究院，提升核心竞争力 [8] - 公司将根据市场情况和总体安排决定是否推出回购或增持计划，并及时披露信息 [9] - 公司是从事反光材料及其制品研发、生产及销售的高新技术企业，产品涵盖反光材料和制品，应用于多个领域 [11] - 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额 12,846.08 万元，截至 2023 年末已投入使用 3,659.65 万元，投入进度 28.48%，新增上海分公司为研发中心募投项目实施地点 [13]

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-050 浙江夜光明光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 22 日 活动地点：中证网路演中心 (https://www.cs.com.cn/roadshow/) 上市公司接待人员：公司董事长陈国顺先生；公司董事、总经理王增友先生； 公司副总经理、董事会秘书王中东先生；公司财务总监李鹏飞先生；公司保荐代 表人吴彦栋先生 。 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者普遍关注的问题进行了回复，主要问题及回复如下： 问题 1、您好，公司 23 年净利润下滑较大的原因及 2024 年有何修复利润的 举措？ 回复：投资者您好，感谢对夜光明的关注，反光布产品收入及毛利率下降， 主要系国内市场竞争激烈，销售价格承压，出口收 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-047 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（方小桃） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人浙江夜光明光电科技股份有限公司董事会，现提名方小桃为浙江夜光 明光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙 江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江夜光明光 电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-041 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以电话、书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席任初林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公 ...

独立董事候选人要求 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验，无重大失信记录[2] - 任职资格符合多项规定[2][3] - 不得为特定股东及亲属，无相关违法违规记录[3][5][6][7] - 兼任公司数不超三家，连续任职不超六年[6] - 任职后不符条件将按规定辞职[8]

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-042 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（尤加标） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人尤加标，已充分了解并同意由提名人浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会提名为浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江 夜光明光电科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-048 浙江夜光明光电科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2024 年 5 月 14 日审议并通过： 提名陈国顺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,922,480 股，占公司股本的 16.5257%，不是失信联合惩戒对象。 提名王增友先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,790,763 股，占公司股本的 11.3099%，不是失信联合惩戒对象。 提名王增良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-049 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》 的有关规定，公司董事会于 2024 年 5 月 14 日召开第三届董事会第二十一次会议， 审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。 无需经相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表决权出现 重复投票表决的 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-046 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（郑峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人浙江夜光明光电科技股份有限公司董事会，现提名郑峰为浙江夜光明 光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙江 夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江夜光明光电 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不 存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-040 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以电话、书面方式 发出 5.会议主持人：董事长陈国顺 6.会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事傅胜、董事郑峰、董事王增友因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会 ...