证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-100 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：鼎智科技食堂 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 11 日以书面方式发 出 5.会议主持人：人事行政部张管跃女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 199 人，出席和授权出席职工代表 199 人。 （一）、审议通过《关于选举程佳伟先生为公司第二届监事会职工代表监事 的议案》 1.议案内容： 经与会职工代表审议，大会以无记名投票表决方式选举程佳伟先生为公司 第二届监事会职工代表 ...

| 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 48,022,039.00 元。 | | 96,044,078.00 | 元。 | | 第 十 八 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 八 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 48,022,039 股，均为普通股。 | | 96,044,078 股，均为普通股。 | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-101 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 2023 年 9 月 11 日 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2023）第09014号 致：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《江苏鼎智 智能控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京 德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏鼎智智能控制科技股份有 限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）的委托，指派律师参加鼎智科技 2023 年第四次临时股东大会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-095 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》 第一届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）审议通过《关于提名刘飞为第二届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 根据《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举，在选举出新任监事 前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届监事会监事任期三 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 11 日 以书面方式发出 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-106 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(江苏雷利提名陈耀明) （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人江苏雷利电机股份有限公司，现提名陈耀明为江苏鼎智智能控制科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与江苏鼎智智能控制科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-097 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十九次会议审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开第一届董事会第二十九次会议，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事,在审阅有关文件 资料后,对公司第一届董事会第二十九次会议审议的相关事项,基于独立判断的 立场，发表独立意见如下: 一、《关于提名华荣伟为第二届董事会非独立董事的议案》独立意见 经审阅，我们认为，本次董事会换届选举的第二届董事会非独立董事候选人 已征得被提名人本人同意，候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司 法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定禁止任 职或被中国证监会处 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-095 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举，在选举出新任监事 前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届监事会监事任期三 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席程佳伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 年，自 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-104 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（邵家旭） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人邵家旭，已充分了解并同意由提名人江苏雷利电机股份有限公司提名为 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏鼎智智能控 制科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-099 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）非独立董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十九次会议于 2023 年 9 月 11 日审议并通过： 提名华荣伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名丁泉军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,604,747 股，占公司股本的 17.92%，不是失信联合惩戒对象。 提名苏达先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-102 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈龙炜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人陈龙炜，已充分了解并同意由提名人江苏雷利电机股份有限公司提名为 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏鼎智智能控 制科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...