本人自查符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存 在任何影响独立性的情形，并已将《独立董事独立性自查报告》提交公司董事 会。 现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-043 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告（邵家旭） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有 关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制 度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席 相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 ...

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-031 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 13：30-15：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 12 日 15:00—2025 年 5 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-033 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-034）、《2024 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-032 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2024 年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《江苏鼎智智能控 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-037 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据公司 2025 年 4 月 22 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 112,696,418.75 元，母公司未分配利润为 117,829,144.81 元。母公司资本公积为 390,684,758.91 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 361,657,072.06 元，其 他资本公积为 29,027,686.85 元）。 一、权益分派预案情况 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 134,461,709 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）；以资本公积向全体股东 以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股， 无需纳税；以 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | | 三、报告附件…………………………………………………………第 | 4—8 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件………………………………………… | 第 | 4 页 | | | (二) | 本所执业证书复印件………………………………………… | 第 | 5 页 | | | (三) | 本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………… | 第 | 6 页 | | | (四) | 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………… | 第 7-8 | 页 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕15-27 号 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称鼎智 科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 ...

内部控制审计报告 天健审〔2025〕15-25 号 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称鼎智科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鼎智 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 | | | | | 二、报告附件…………………………………………………… | 第 3—7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件………………………………………… | 第 | 3 页 | | (二) | 本所执业证书复印件………………………………………… | 第 | 4 页 | | (三) | 本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………… | 第 | 5 页 | | (四) | 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………… | 第 6-7 | ...

审 计 报 告 天健审〔2025〕15-24 号 | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 15—96 页 | | 四、报告附件…………………………………………… ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—12 页 三、附件…………………………………………………………… 第 13—17 页 (一) 本所营业执照复印件…………………………………………第 13 页 (二) 本所执业证书复印件…………………………………………第 14 页 (三) 本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第 15 页 (四) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………… 第 16-17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕15-26 号 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称鼎智科技 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供鼎智科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为鼎智科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 鼎智科技公司管理层的责任 ...

鼎智科技 873593 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 Jiangsu DINGS'Intelligent Control Technology Co., LTD 官微二维码 年度报告 2024 公司年度大事记 2024 年 6 月 11 日，鼎智科技董事长华荣伟、总经理丁泉军等出席新厂房揭幕仪式 活动，全体员工以此为契机，进一步提升研发能力，推动技术创新，创造更加辉煌业绩。 2024 年 12 月 20 日，鼎智科技荣获"2024 人形机器人领域最具价值零部件类企业" 奖，这殊荣是对鼎智科技在人形机器人核心零部件领域技术实力和市场影响力充分肯定。 | | 公司年度大事记 2 | | --- | --- | | | 2 | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 38 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 43 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 47 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 54 | | 第九节 | 行业信息 58 ...