证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-100 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.04，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进江苏鼎智智能控制科技股份有限公 司(以下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 ...

会议制度 - 董事会每年至少召开2次会议[10] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时，应召开临时会议[14] - 董事长接到提议后十日内召集和主持临时会议[15] 会议通知 - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日，紧急时可口头通知[18] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议[20] - 董事委托他人出席需载明相关内容[21] - 未出席且未委托视为放弃投票权但不免责[23] - 连续两次或十二个月内超半数未亲自出席需书面说明并报告交易所[20] 会议表决 - 一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[28] - 审议提案需超全体董事半数同意，特殊规定从其规定[31] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[29] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[30] 关联表决 - 董事回避时，过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[30][31] - 出席无关联董事不足三人应提交股东会审议[30][31] 其他 - 2025年8月11日部分内部管理制度子议案2.02表决7同意0反对0弃权，尚需股东会审议[3] - 独立董事占比不低于三分之一，且至少一名会计专业人士[7] - 会议可现场、视频、电话等方式召开[21] - 会议档案保存十年[36] - 本制度经股东会审议批准后生效[38]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[2] - 2025年8月27日15:00现场开会，8月26 - 27日15:00网络投票[5] - 股权登记日为2025年8月21日，证券代码873593[7] 议案情况 - 审议取消监事会、变更注册资本等多项议案[9][10] - 议案1.00为特别决议议案，3.10、4.00对中小投资者单独计票[11] 其他信息 - 登记时间为2025年8月26日9:00 - 12:00，地点在董事会办公室[13] - 联系人孙磊，电话0519 - 85177830，邮箱dings@dingsmotion.com[18]

股权激励 - 2025年股权激励计划首次授予67名激励对象191.8万股限制性股票[5] 股本与注册资本 - 公司总股本由1.88246392亿股变更为1.90164392亿股[5] - 公司注册资本由1.88246392亿元变更为1.90164392亿元[5] 议案表决 - 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》全票通过[6] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》全票通过[7]

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-093 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室一 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书孙磊女士 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 1、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉 配套制度规则实 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-124 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.28，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(下称"公司")的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件以及《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

制度审议 - 2025年8月11日公司通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.32[2] 股份转让 - 董事和高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[6][7] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[7] 减持规定 - 减持前15个交易日报告并披露计划，实施完或未实施完2日内报告公告[8][10] 信息申报 - 董事和高管按规定委托公司申报个人及近亲属身份信息[10] 交易限制 - 董高在定期报告、预告等公告前特定时间不得买卖股票[13] - 董高不得6个月内反向买卖股票[13][14]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-105 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 承诺管理制度 承诺管理制度 第一条 为加强对江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、关联方、收购人、资产交易对方、 破产重整投资人等(以下简称"承诺人")及公司承诺管理，规范公司及承诺人履 行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》等法律、法规、规范性文件以及《江苏鼎智智 能控制科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定 本制度。 第二条 任何单位和个人不得利用承诺损害上市公司及其股东的合法权益。 第三条 承诺人在公司在首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整 以及日常经营过程中作出解决同业竞争、资产注入、股权激励 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-113 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.17，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-104 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.08，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公司")与 关联方之间的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规范性文件 以及《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 ...