市场扩张和并购 - 2025年2月19日公司通过对外投资设立控股子公司议案[2] - 公司获江苏省商务厅《企业境外投资证书》和常州市发改委《境外投资项目备案通知书》[2] - 中方投资728.129563万元（折合99.99994万美元），外方投资0.000437万元（折合0.00006万美元）[4][5] - 项目为在泰国合资新建丝杆电机系列产品制造厂[2] - 境外企业为鼎智智能控制技术(泰国)有限公司，经营范围含微特电机等[2][5]

理财额度与金额 - 公司授权额度内单笔理财不超5000万元，一个会计年度内同时持有多笔不超35000万元[3] - 本次使用自有资金买理财金额为1900万元[4] - 闲置募集资金买理财未到期余额为6850万元，闲置自有资金买理财未到期余额为9100万元[4] 理财占比 - 合计占2023年经审计净资产的23.89%[5] 已购理财产品 - 2024年7月23日购买浙商证券产品700万元，预计年化收益率2.95%[9] - 2024年8月13日购买浙商证券产品2000万元，预计年化收益率2.95%[9] - 2024年10月21日购买中信证券产品500万元，预计年化收益率2.75%[9] - 2024年12月19日购买浙商证券产品2000万元，预计年化收益率2.80%，2025年6月19日到期[9] - 本次购买江南银行理财产品金额1900万元，预计年化收益率1.3%-2.4%-2.5%，期限181天[5] 待购理财产品 - 民生银行聚赢汇率挂钩欧元对美元汇率结构性存款，有1500万元产品，预期年化利率1.15%-2.2%，期限2025年1月17日至4月17日[10] - 江南银行富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款，有2000万元产品，预期年化利率1.3%-2.4%-2.5%，期限2025年1月27日至7月28日[10] - 民生银行聚赢汇率挂钩欧元对美元汇率结构性存款，有500万元产品，预期年化利率1.05%-1.95%，期限2025年2月14日至3月21日[10] - 江南银行富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款，有1250万元产品，预期年化利率1.1%-2.25%-2.35%，期限2025年2月18日至5月19日[10] 到期理财产品 - 江南银行富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款（2024年8月13日至2025年2月13日）到期，本金1400万元，年化收益率2.99%，全部收回募集资金[11] - 江南银行富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款（2024年11月25日至2025年2月25日）到期，本金2000万元，年化收益率2.48%，全部收回自有资金[11] - 招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款（2025年1月27日至2月27日）到期，本金1000万元，年化收益率1.95%，全部收回自有资金[11]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入224,626,965.27元，同比减少20.48%[4] - 2024年利润总额45,250,389.60元，同比减少50.81%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润41,006,478.23元，同比减少49.32%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,511,771.17元，同比减少49.88%[4] - 2024年末总资产737,477,725.71元，较期初增长3.01%[5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益669,462,806.45元，较期初增长0.43%[5] - 2024年股本134,461,709.00元，较期初增加40%[5] - 2024年归属于上市公司股东的每股净资产4.98元，较期初下降28.24%[5] - 2024年销售费用较上年增长17.39%，研发费用较上年增长10.85%[8] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年音圈电机销售较上年同期大幅下降致营业收入下降20.48%[7]

制度修订 - 公司第二届董事会第十一次会议于2025年2月19日审议通过《修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，无需提交股东大会审议[3] - 制度由董事会制定、修改、解释，自审议通过生效[26] 内幕信息界定 - 公司在一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[10] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%等属内幕信息[10] 知情人范围 - 内幕信息知情人包括持有上市公司5%以上股份股东等[11] - 上市公司所有董监高及其直系亲属属报备范围[11] 档案管理 - 内幕信息公开披露前，公司应组织填写知情人档案[13] - 相关主体保证档案真实准确完整，送达不晚于信息公开时间[14] - 知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存10年[17] 违规处理 - 发现知情人违规，公司核实追责，2个工作日报送结果[23][24] 信息登记与传递 - 行政管理部门人员接触内幕信息按要求登记[15] - 内幕信息发生时，知情人告知董事会秘书控制传递[15] 报备流程 - 董事会秘书组织填写报备文件，核实无误后存档并向北交所报备[16] 重大事项记录 - 公司重大事项填知情人档案并制作进程备忘录[14][15][16] 保密义务 - 知情人及接触人员公开前有保密义务，公司应告知[19] - 非知情人不打听，知悉后受制度约束[20] 信息披露原则 - 公司重大事件遵循分阶段披露原则[21]

对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-016 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 一、对外投资概述 （一）基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称"甲方"或"公司"），根据全球 业务发展布局，公司经研究决定在泰国投资设立控股子公司，拟设立的控股子公 司名称为：鼎智智能控制技术（泰国）有限公司（下称"泰国鼎智"），住所地为： 泰国大城府乌泰镇乌泰街道 4 号村 42/29 号，注册资本为 33,000,000 泰铢（等值 100 万美元），甲方以泰铢出资 32,669,980 元，持股比例为 98.99994%，常州墨新 机电有限公司（下称"乙方"）以泰铢出资 330,000 元，持股比例为 1%，Khatawoot Moonjan（下称"丙方"）以泰铢出资 10 元，持股比例为 0.00003%，Panida Disbunjong（下称"丁方"）以泰铢出资 10 元，持股比例为 0.00003% ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-020 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 委托理财进展的公告 二、 本次委托理财情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 公司于 2025 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、2025 年 1 月 22 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》。根据公司目前资金使用情况，在确保不影响募集资金项目建设情 况下，公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。前述 进行现金管理的募集资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《使 用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2025-007）。 （二）购买理财产品的披露标 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-018 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2025-016） 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《对外投资设立控股子公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号： 1.会议召开时间：2025 年 2 月 19 日 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-017 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：会议召开方式： 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以书面方式发出 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 19 日 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《对外投资设立控股子公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-015 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金 额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用 上述标准。 公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 2,000 万元，截止目前， 公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 5,600 万元，使用闲置自有 资金购买理财产品的未到期余额为 10,200 万元，合计占公司 2023 年经审计净资 产的 23.66%，达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 | | | | 受托 | 产品 | | 产品金 | 预计年化 | 产品 | 收益类 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-014 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 委托理财进展的公告 （一）购买理财产品的审议情况 公司于 2025 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、2025 年 1 月 22 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》。根据公司目前资金使用情况，在确保不影响募集资金项目建设情 况下，公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。前述 进行现金管理的募集资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《使 用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2025-007）。 公司于 2025 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、2025 年 1 月 22 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财 产品的议案》。根据公司目前资金使用情况，在不影响公司主营 ...