会议决议 - 2025年8月11日公司第二届董事会第十七次会议审议通过子议案2.27，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，无需提交股东会审议[3] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[11] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化属内幕信息[11] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[11] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[12] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[12] 信息报备 - 披露年度报告等重大事项时应及时报备内幕信息知情人档案材料[16] - 年度报告和中期报告披露后10个交易日内提交报备文件[18] - 合并、分立等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[18] - 收购报告书摘要或详式权益变动报告书披露后10个交易日内提交报备文件[21] 自查与保存 - 自查期间为相关报告披露日前6个月或3个月[18][21] - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存10年[27] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，2个工作日内报送处理结果至公司注册地证监会派出机构[33]

制度审议 - 公司2025年8月11日通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》子议案2.12，需提交股东会审议[3] 薪酬政策 - 董事和高管薪酬结合经营等情况考核确定[6] - 薪酬与考核委员会制定标准、政策与方案并监督实施[9] - 独立董事领固定津贴，不参与薪酬挂钩考核[11] - 非独立内部董事按职务领薪[11] - 高管按标准与考核办法领薪[12] 薪酬相关规定 - 除独董、外部董事外的董高缴纳五险一金[14] - 违规可降薪或不发绩效奖金[14] - 薪酬为税前，代扣代缴个税[14] 制度生效 - 制度由董事会解释、修订，股东会审议通过后生效[17]

内部管理制度 - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.20表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[3] 审计委员会组成 - 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数，由会计专业独立董事担任召集人[9] - 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会任命产生[9] 审计委员会任期 - 审计委员会任期与董事会任期一致，人数低于规定人数的三分之二时，董事会应及时增补，未达规定人数三分之二前暂停行使职权[9] 审计委员会职责 - 主要职责包括监督评估内外部审计、审核财务信息披露、监督评估内部控制等[11] - 监督评估外部审计机构需评估独立性和专业性等多项职责[12] - 监督评估内部审计工作需指导监督内部审计制度等多项职责[14] - 审阅财务信息需对真实性等提出意见，关注重大会计和审计问题等[14] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过[18] - 会议记录保存时间为十年[20] - 由召集人召集主持，召集人不能履职时由过半数成员推举一人主持[20] - 成员与讨论事项有利害关系须回避，无法形成意见相关事项由董事会审议[20] 审计委员会披露 - 公司须在披露年度报告时披露审计委员会年度履职情况[23] - 履职重大问题触及披露标准公司须及时披露及整改情况[23] - 董事会未采纳审计委员会审议意见公司须披露并说明理由[24] - 公司须按规定披露审计委员会重大事项专项意见[24] 工作细则 - 工作细则由董事会负责制定、修改和解释[26] - 工作细则由公司董事会审议通过后生效实施[26] 委员罢免 - 审计委员会委员连续两次不出席会议视为不能履职，董事会可罢免其职务[20]

制度议案 - 公司2025年8月11日通过部分内部管理制度修订议案子议案2.22[3] 战略委员会 - 成员由三名董事组成，由相关人员提名、董事会选举产生[9] - 设主任委员一名由董事长担任，任期与董事会一致[10] - 主要研究公司长期战略等并提建议，对董事会负责[12] - 会议不定期，提前三日通知，三分之二以上委员出席方可举行[15] - 会议以现场召开为原则，可聘请中介提供意见[16][18] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[19] - 工作细则由董事会制定、修改和解释，审议通过后生效[23][24]

累积投票制实施细则 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-110 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.14，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董 事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法 律、法规、规章、规范性文件以及《江苏鼎智智能控制科技 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.29，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-125 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公司")的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《江苏鼎智智能控制科技股份 ...

制度审议 - 2025年8月11日第二届董事会第十七次会议通过子议案2.31，7票同意[3] 信息披露 - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密特定情形可暂缓或豁免[6] - 定期报告涉密可特定方式豁免，有泄密风险可免临时报告[7] 管理要求 - 制定信息披露暂缓、豁免管理制度，经董事会审议[9] - 董秘组织协调，董办为日常工作部门[8] - 保存登记材料不少于十年，报告后十日内报送相关部门[8][11]

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-106 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.10，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公 司")的利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、 监督机制，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")《北京证券交易所上市公司持续监管指引 ...

制度审议 - 2025年8月11日公司通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.18[3] 会议与活动要求 - 不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会，董事长等应出席[17] - 开展年度报告说明会至少提前2个交易日发布通知[17] - 开展业绩说明会等活动应编制记录并及时披露[19] 股东服务 - 通过网络服务方向股东提供股东会网络投票系统[19] 信息管理 - 业务媒体宣传样稿、采访计划及拟报道文字资料需经董事会秘书审核[22] 部门与职责 - 董事会办公室为投资者关系管理专职部门，董事会秘书为负责人[11] 员工要求 - 其他职能部门等有义务协助投资者关系管理工作[20] - 应对员工进行相关知识培训，重大活动时专门培训[20] 档案管理 - 进行投资者关系活动应建立完备档案制度[20] - 档案应包含参与人员等内容及未公开重大信息泄密处理情况[20][21] 制度生效与解释 - 制度由董事会审议通过后生效实施，发布于2025年8月12日[25][26] - 制度由董事会负责解释，未尽事宜按规定和章程执行[23][24]

会议决策 - 2025年8月11日公司第二届董事会第十七次会议审议通过子议案2.26，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，无需提交股东会审议[3] 人员规定 - 兼任总经理和其他高级管理人员职务的董事，不得超公司董事总数的1/2[10] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[11] - 特定情形下不得担任公司总经理及其他高级管理人员，违反聘任无效，任职期间出现应解除职务[9] 人员聘任与解聘 - 公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；设副总经理若干名，财务负责人1名，由总经理提名，董事会聘任或解聘[10] 总经理相关 - 总经理可在任期届满前提出辞职，程序和办法由公司内部管理制度及劳动合同规定[11] - 总经理办公会议由总经理视需要决定召开，特定情形下2个工作日内召开临时会议[19] - 总经理办公会议参加人员为总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员，总经理可决定有关部门人员参加[19] - 副总经理协助总经理工作，负责分管职责，可提议召开总经理办公会议，可代行总经理职权[18] - 财务负责人分管公司财务管理工作，负责制定制度，建立健全内控制度，参与重大经营决策[18] - 公司总经理办公会议由总经理主持，不能履职时指定副总经理代其召集主持[19] - 总经理办公会议不实行表决制，由总经理作决定，分歧严重时报告董事长[20] - 总经理决策可通过办公会议纪要、经营班子会等方式作出[21] - 公司章程及董事会授权内事项，总经理决定后报董事长批准执行[22] - 总经理应定期或不定期向董事会或董事长报告工作[22] 绩效与奖惩 - 总经理及其他高级管理人员绩效评价由董事会组织考核[23] - 总经理任期成绩显著，董事会决议给予现金、实物等奖励[24][25][28] - 总经理任期内调离等情形需进行离任审计[25] - 总经理违规获利归公司，造成损失应赔偿，董事会追究法律责任[25] 细则规定 - 本细则由董事会制定修改、解释，审议通过后生效[27]