会议安排 - 2025年第三次临时股东会通知8月12日在北交所网站公告[5] - 8月11日召开第二届董事会第十七次会议，审议提请召开股东会议案[7] - 现场会议8月27日15:00召开，网络投票8月26 - 27日15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议4人，持股102,460,843股，约占总股本53.8801%[9] - 参加网络投票1人，代表股份1,448股，约占总股本0.0008%[9] - 中小投资者1人，代表股份1,448股，约占总股本0.0008%[9] 会议结果 - 全部议案表决同意通过[12] - 召集、召开等程序及结果合法有效[14] 法律意见 - 法律意见书出具日期为2025年8月27日[15] - 法律意见书正本三份，无副本[16]

人员变动 - 2025年8月27日李湘当选职工代表董事，任期至第二届董事会届满[3] - 李湘原任公司监事，现入职任销售经理[4][9] - 李湘持有公司股份0股，占公司股本0%[3] 合规情况 - 人员变动未使职工代表董事比例低于法定要求[4] - 董事会兼任高管和职工代表董事人数未超总数二分之一[4] - 董事会独立董事所占比例符合规定[4]

上市与股本 - 公司于2023年4月13日在北交所上市，超额配售选择权于2023年5月12日全额行使，新增发行普通股1,735,800股[7] - 公司注册资本为人民币190,164,392.00元，股份总数为190,164,392.00股，均为普通股[8][20] - 公司发起人江苏雷利电机股份有限公司持股比例60.0000%，丁泉军持股比例28.9138%等，合计持股比例100.0000%[18] 股份交易限制 - 控股股东等主体公开发行前股份自上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[30] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起一年内不得转让[30] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[30] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行累计融资额低于一亿元且低于公司最近一年末净资产百分之二十的股票[51] - 股东会审议公司（含控股子公司）一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[85] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事至少1名[121] - 董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[122][123] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事[130] 独立董事相关 - 公司设三名独立董事，占比不得低于三分之一，且至少一名会计专业人士[140] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日，连任不超6年[140] - 独立董事连续两次未出席董事会且不委托出席，董事会30日内提议股东会解除其职务[148] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[176] - 公司原则上每年年度股东会召开后进行一次现金分红，最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[188] - 调整利润分配政策议案需经董事会审议后提交股东会批准，股东会需三分之二以上表决权通过[193] 其他 - 公司经营范围包括许可项目技术进出口、货物进出口；一般项目电机制造等[13] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并披露[195] - 公司聘用符合规定的会计师事务所，聘期1年，由股东会决定聘用和解聘[199][200]

二、会议审议和表决情况 （一）审议通过《关于免去公司第二届监事会职工代表监事的议案》 1、议案内容： 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-135 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次职 工代表大会于 2025 年 8 月 27 日下午在公司会议室召开，公司已于 2025 年 8 月 22 日以电话与通讯方式通知了参加本次职工代表大会的职工代表。本次会议应 出席职工代表 40 名，实际出席职工代表 40 名。会议由工会主席召集并主持。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法 规的规定。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司取消监事会， 因此免去程佳伟先生第二届监事会职工代表监事 ...

2025年预计金额调整 - 购买原材料等原预计2970万元，调整后预计3498万元[4] - 出售产品等原预计6580万元，调整后预计6630万元[4] - 其他原预计9550万元，调整后预计10128万元[5] - 向苏州脉塔智能采购原材料原预计560万元，调整后预计800万元[13] - 向Welcon Systems接受劳务原预计100万元，调整后预计300万元[13] 子公司业绩 - 苏州脉塔智能2024年营收2478.80万元，净利润454.73万元[7] - Welcon Systems 2024年营收1801739029韩元，净利润 - 258974345韩元[8] - 东莞市卓蓝自动化2024年营收19990.00万元，净利润 - 2904.52万元[9] - 乐士雷利贸易2024年营收122642.16万元，净利润 - 324.9万元[9] 公司财务情况 - 2024年末公司总资产502.93万元，净资产467.6万元[11] - 2024年度公司营业收入0万元，净利润 - 67.4万元[11] 关联交易 - 2025年新增预计关联交易总额578万元[15] - 新增预计关联交易无需提交股东会审议[15]

人员变动 - 公司2025年8月27日聘任赵倩为证券事务代表[3] - 赵倩任职至第二届董事会任期届满，自8月27日生效[3] 人员信息 - 赵倩1989年5月出生，2025年6月入职公司[7] - 赵倩曾在翰博高新任职，历任多职[7] - 赵倩持有公司股份0股，占股本0%[3]

募集资金情况 - 公司公开发行股票募集资金总额407,218,680.00元，净额364,856,642.30元[4][5] - 截至2025年6月30日，募集资金使用金额317,757,751.94元，余额69,476,281.13元[6] - 2023年4月24日置换自筹资金87,230,636.60元[10] 理财产品情况 - 购买多笔民生银行、江南银行理财产品，金额共6150万元[13][25] - 拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[15] 项目投资情况 - 增加鼎智科技研发中心建设项目投资1800万元，总额增至9909万元[17] - 鼎智科技智能制造基地建设项目调整后投资2.337666423亿元，进度86.58%[23] - 鼎智科技研发项目调整后投资7109万元，进度54.56%[23] - 补充流动资金6000万元，进度100.12%[24]

投资额度 - 公司授权额度内单笔投资不超5000万元，一个会计年度内同时持有多笔金额不超35000万元闲置自有资金理财[3] 投资情况 - 2025年8月1日用闲置募集资金买理财产品2100万元，自有资金1700万元[3] - 本次用闲置自有资金买理财产品4900万元，闲置募集资金未到期余额6650万元，自有资金未到期余额10000万元，合计超2024年经审计净资产10%[5] 产品收益 - 本次购买江南银行4900万元理财产品，预计年化收益率0.7%-1.75%-1.85%，期限32天[6] - 2024年10月21日买中信证券5000万元理财产品，预计年化收益率2.75%[12] - 2025年8月27日买江南银行1900万元理财产品，预计年化收益率1.3%-2.4%-2.5%[12] - 2025年5月15日买江南银行1000万元理财产品，预计年化收益率1.3%-2.4%-2.5%[12] - 2025年5月21日买江南银行1250万元理财产品，预计年化收益率1.3%-2.4%-2.5%[12] - 2025年7月21日买民生银行3300万元理财产品，预计年化收益率1%-1.73%[13] - 2025年8月1日买江南银行2100万元理财产品，预计年化收益率0.7%-1.95%-2.05%[13] 其他产品 - 浙商证券两款产品金额516.90万元、2000.00万元，年化收益率1.95%、2.09%[14] - 江南银行、民生银行、招商银行等多款产品金额不等，年化收益率在1.58%-2.99%之间[15][16] 资金回收 - 各委托理财产品本金均已全部收回[14][15][16]

机器人板块市场表现 - 禾川科技、丰立智能、鼎智科技等多股涨超10% [1] - 国证机器人产业指数上涨1.7%，此前一度涨近3%，续创历史高点 [1] - 机器人ETF易方达（159530）盘中成交额超6亿元，净申购近1.5亿份 [1] 商业化进展 - 智元机器人六大核心产品线在智元商城及京东商城同步开售 [1] - 8月21日智元将在上海召开首届合作伙伴大会 [1] 行业前景 - 中国信通院预计2045年后我国在用人形机器人数量将超过1亿台 [1] - 2045年人形机器人整机市场规模可达约10万亿元级别 [1] - 人形机器人在工业制造、家庭服务、医疗辅助、特种作业等多个领域有潜在应用 [1] 投资机会 - 国证机器人产业指数选样范围突出机器人本体和核心零部件 [1] - 人形机器人相关个股占比近80%，更贴合人形机器人产业链 [1] - 机器人ETF易方达（159530）规模在该指数相关产品中居首 [1]

市场表现 - 国证机器人产业指数截至2025年8月19日13:17强势上涨2.82% [1] - 成分股禾川科技上涨16.68%、丰立智能上涨12.58%、拓普集团涨停（10.00%）[1] - 机器人ETF鹏华当日上涨2.17%报1.08元，近一周累计上涨3.21% [1] 行业动态 - 世界机器人大会展出近200家企业超100款新品，涵盖工业搬运、消费服务及娱乐表演三大应用场景 [1] - 具身智能机器人实现叠衣服、倒饮料、搏击跳舞等跨领域功能展示 [1] 技术发展路径 - 行业将遵循"专用场景→跨专用场景→通用场景"渐进式落地路径 [2] - 当前算法能力不足制约跨场景泛化，B端专用场景（无人物流车/矿卡、环卫巡检机器人）将率先商业化 [2] - 多形态机器人（轮式/半身足式/全人形/非人形）将根据场景需求共存 [2] 指数成分特征 - 国证机器人产业指数人形含量超70%，显著高于中证机器人指数 [2] - 前十大权重股合计占比40.09%，头部企业包括石头科技、科沃斯、双环传动等 [2] - 指数覆盖沪深北交易所机器人产业上市公司 [2]