股权激励 - 首次授予日为2025年5月29日[6] - 首次授予数量为191.80万股，原数量为137万股[6] - 首次授予人数为67人[6] - 首次授予价格为19.19元/股，原价格为27.07元/股[6] - 激励计划有效期最长不超过60个月[6] - 限售期分别为12个月、24个月、36个月[6] - 三个解除限售期可解除比例分别为30%、40%、30%[7][8] - 2025 - 2027年营收增长率目标不低于15%、25%、45%[8] - 个人考核评级A、B、C可解除比例为100%、80%、0%[10] - 首次授予占授予总数93.20%，预留占6.80%，总计205.80万股[11] - 本次激励计划需摊销总费用3402.53万元，2025 - 2028年分别摊销1190.89万元、1446.08万元、623.80万元、141.77万元[19] 分红转增 - 公司以134,461,709股为基数，每10股转增4股，每10股派2元现金[13] 合规情况 - 激励计划调整及首次授予已取得必要批准和授权[21][23] - 激励计划调整、首次授予日等符合相关规定[21][23] - 截至相关报告出具日，公司和激励对象未发生不得授予权益情形[22] - 公司已履行信息披露义务符合规定，后续应及时履行相关义务[21] - 本次授予需在规定期限内进行信息披露并办理后续手续[23]

限制性股票授予情况 - 首次授予191.80万股，占授予总数93.20%，占股本1.019%[2] - 预留14.00万股，占授予总数6.80%，占股本0.074%[4] - 合计授予205.80万股，占比100.00%，占股本1.093%[4] 人员获授情况 - 副总经理娄安云获授8.40万股，占授予总数4.08%，占股本0.045%[2] - 副总经理时立强获授3.50万股，占授予总数1.70%，占股本0.019%[2] - 董事、财务总监吴云获授4.20万股，占授予总数2.04%，占股本0.022%[2] - 其他核心员工（59人）获授171.50万股，占授予总数83.33%，占股本0.911%[2] 激励计划限制 - 有效期内激励计划标的股票总数累计不超股本30.00%[4] - 激励对象获授股票累计未超草案公告时股本1.00%[4] - 预留权益比例未超拟授予权益数量20.00%[4]

股权激励计划流程 - 2025年5月12日召开第二届董事会第十四次会议审议通过相关议案[8] - 2025年5月12 - 21日对激励对象内部公示无异议[9][10] - 2025年5月22日披露核查意见及自查报告公告[10] - 2025年5月27日召开2025年第二次临时股东会审议通过相关议案[10] - 2025年5月29日召开第二届董事会第十五次会议审议通过调整及首次授予议案[11] 数据相关 - 2024年年度股东会以134,461,709股为基数，每10股转增4股、派2元现金红利[12] - 调整后授予价格约19.19元/股[14] - 2025年首次授予限制性股票191.80万股[14] - 2025年预留授予限制性股票14.00万股[14] 激励对象情况 - 本次授予激励对象共67人[20] - 2025年5月29日为授予日[19] 合规情况 - 激励计划调整及首次授予已取得必要批准和授权[11][15][24] - 激励计划调整符合相关规定[11][24] - 公司及激励对象不存在不得实行激励的情形[16][17] - 已履行信息披露义务符合规定[22][23][24]

股权激励计划流程 - 2025年5月12日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过多项股权激励计划相关议案[12] - 2025年5月12 - 21日对激励对象进行内部公示，未收到异议[12] - 2025年5月22日披露激励对象名单核查意见等公告[12][13] - 2025年5月27日召开2025年第二次临时股东会，审议通过多项股权激励计划相关议案[13] - 2025年5月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过调整及首次授予相关议案[14] 权益分派与激励计划数据 - 以总股本134,461,709股为基数，2024年度权益分派方案为每10股转增4股，每10股派2元现金[16] - 2025年股权激励计划首次及预留授予部分限制性股票调整后授予价格约为19.19元/股[17] - 2025年股权激励计划调整后限制性股票首次授予数量为191.80万股，预留授予数量为14.00万股[18] - 首次授予日为2025年5月29日[20] 激励计划规则 - 激励计划有效期最长不超过60个月，限售期分别为12个月、24个月、36个月[20] - 第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为30%，第二个为40%，第三个为30%[21] - 2025 - 2027年公司营业收入增长率目标分别为不低于15%、25%、45%[22][23] - 考核评级为A、B、C时，个人层面可解除限售比例分别为100%、80%、0%[23] 激励对象情况 - 娄安云获授限制性股票8.40万股，占授予限制性股票总数的4.08%，占授予时公司股本总额的0.045%[24] - 时立强获授限制性股票3.50万股，占授予限制性股票总数的1.70%，占授予时公司股本总额的0.019%[24] 激励计划限制 - 激励计划首次授予合计191.80万股，占比93.20%，预留14.00万股，占比6.80%，合计205.80万股，占比100.00%[25] - 公司全部在有效期内股权激励计划所涉标的股票总数累计不超公司股本总额30.00%[25] - 激励计划中任一激励对象获授股票累计未超计划草案公告时公司股本总额1.00%[25] - 预留权益比例未超激励计划拟授予权益数量20.00%[25] - 预留权益授予对象应在激励计划经股东会审议通过后12个月内明确，否则失效[26]

股权相关 - 补选徐广为审计委员会委员议案通过，同意6票[5] - 补选徐广为薪酬与考核委员会委员及主任委员议案通过，同意6票[6] - 调整2025年股权激励计划相关事项议案通过，同意6票[9] - 2025年股权激励计划首次向67名激励对象授予191.80万股限制性股票[9] - 首次授予价格为19.19元/股，授予日为2025年5月29日[10] - 2025年股权激励计划权益首次授予相关事项议案通过，同意6票[10] 分红转增 - 公司以总股本134,461,709股为基数，每10股转增4股，每10股派2元现金[8]

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-076 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 德恒【杭】书（2025）第05082号 致：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《江苏鼎智 智能控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京 德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏鼎智智能控制科技股份有 限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）的委托，指派律师参加鼎智科技 2025 年第二次临时股东会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一 ...

业绩表现 - 公司2025Q1实现营收0.59亿元，同比+35.76%，归母净利润0.13亿元，同比+135.75%，增长主要来自线性执行器及直流电机产品 [1] - 线性执行器2024年收入1.35亿元，同比+4.24%，受益于医疗领域客户需求回暖及眼科、牙科、美容等新方向拓展 [1] - 直流电机2024年同比+32.78%，得益于工控业务大力拓展 [1] - 音圈电机业务2024年同比-91.31%，主要受有创呼吸机终端市场需求下降及库存消耗影响，目前IVD行业客户去库存基本完成，预计将恢复增长 [1] 业务布局 - 工控业务成为增长新引擎，医疗业务板块复苏明显 [1] - 人形机器人领域形成覆盖灵巧手、旋转关节、线性关节的全维度运动控制系统解决方案 [2] - 灵巧手：提供空心杯电机、精密减速箱、丝杆等零部件 [2] - 旋转关节：推出无框电机及一体化模组 [2] - 线性关节：研发滚珠丝杆、行星滚柱丝杆、伺服电缸 [2] - 2024年研发费用率提升至10.91%（+3.11pct），重点投入空心杯电机、无框力矩电机、精密减速箱等产品 [2] - 已与国内外多家人形机器人产业链客户开展合作 [2] 行业前景 - 高工机器人产业研究所预测2025年全球人形机器人销量1.24万台，市场规模63.39亿元，2030年销量接近34万台，市场规模超640亿元，年复合增速58.8% [2] 产能与全球化 - "年产180万台微电机智能制造基地建设项目"及研发中心新厂房2024年6月启用 [3] - 2025年2月启动泰国丝杆电机系列产品制造基地建设，预计2025年Q3投产，完善全球供应链 [3] 盈利预测 - 预计2025-2027年营收分别为2.58/3.05/3.72亿元，同比增速+15.12%/18.34%/21.96% [3] - 预计2025-2027年归母净利润分别为0.46/0.57/0.75亿元，同比增速+19.4%/24.04%/30.21% [3] - 预计2025-2027年EPS分别为0.34/0.43/0.56元 [3]

核心员工认定 - 2025年5月10日召开薪酬与考核委员会会议，5月12日召开董事会会议，审议通过拟认定核心员工议案[1] - 董事会拟提名64人为公司核心员工[1] - 5月12日至21日对拟认定核心员工名单公示，期满无异议[2] - 薪酬与考核委员会同意认定64人为核心员工[2]

资金使用 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 公司本次用1250万元闲置募集资金买理财产品[4] 理财余额 - 闲置募集资金理财未到期余额6650万元，自有资金7583.10万元，占2024年经审计净资产21.23%[4] 产品详情 - 江南银行富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款1250万元，预计年化收益率1.3%-2.4%-2.5%，期限184天[11] - 浙商证券两笔“浙商金惠周周优享1号集合资产管理计划”未到期，金额183.10万元和2000.00万元，预计年化收益率2.95%[13] - 中信证券外贸信托 - 粤湾悦享1号产品未到期金额500.00万元，预计年化收益率2.75%[13]