证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-133 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室一 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 102,462,291 股，占公司有表决权股份总数的 53.8809%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,448 股，占公司有表决权股份总数的 0.0008%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-137 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室一 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书孙磊女士 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制完成 2025 年半年度报告及其摘要。具 体内 ...

业绩数据 - 2025年购买原材料等原预计2970万元，已发生743.73818万元，新增预计528万元，调整后3498万元，上年实际705.449277万元[1] - 2025年销售产品等原预计6580万元，已发生647.173476万元，新增预计50万元，调整后6630万元，上年实际1022.017143万元[1] - 2025年关联交易合计原预计9550万元，已发生1390.911656万元，新增预计578万元，调整后10128万元，上年实际1727.46642万元[2] 子公司情况 - 苏州脉塔智能科技2024年末总资产2980.67万元，净资产2929.68万元，营收2478.8万元，净利润454.73万元[4] - Welcon Systems Inc.2024年末总资产48.17597764亿韩元，净资产29.04720695亿韩元，营收18.01739029亿韩元，净利润 - 2.58974345亿韩元[7] - 东莞市卓蓝自动化设备2024年末总资产42089.72万元，净资产18332.5万元，营收19990万元，净利润 - 2904.52万元[8] - 乐士雷利贸易2024年末总资产82344.51万元，净资产 - 3728.73万元，营收122642.16万元，净利润 - 324.9万元[11] - 安徽中科灵犀科技2024年末总资产502.93万元，净资产467.6万元，营收0万元，净利润 - 67.4万元[14] 交易调整 - 2025年向苏州脉塔智能采购原材料原预计560万，新增预计240万，调整后800万[17] - 2025年向Welcon Systems Inc.采购原材料原预计100万，新增预计200万[17] - 2025年向东莞市阜蓝目动化设备采购原材料新增预计50万[17] - 2025年向乐士雷利贸易采购原材料新增预计38万[17] - 2025年向安徽中科灵犀科技销售产品新增预计50万[17] 会议与决策 - 2025年8月26日公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议通过新增预计关联交易议案[17] - 2025年8月27日公司第二届董事会第十八次会议通过新增预计关联交易议案[18] - 本次新增预计关联交易总额578万元，未达公司最近一期经审计总资产2%以上，无需股东会审议[18] 其他 - 公司与关联方关联交易以市场价格为原则定价[19] - 保荐机构对公司本次新增预计2025年度日常关联交易事项无异议[24]

会议安排 - 2025年第三次临时股东会通知8月12日在北交所网站公告[5] - 8月11日召开第二届董事会第十七次会议，审议提请召开股东会议案[7] - 现场会议8月27日15:00召开，网络投票8月26 - 27日15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议4人，持股102,460,843股，约占总股本53.8801%[9] - 参加网络投票1人，代表股份1,448股，约占总股本0.0008%[9] - 中小投资者1人，代表股份1,448股，约占总股本0.0008%[9] 会议结果 - 全部议案表决同意通过[12] - 召集、召开等程序及结果合法有效[14] 法律意见 - 法律意见书出具日期为2025年8月27日[15] - 法律意见书正本三份，无副本[16]

（上述人员简历详见附件） 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-136 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会职工代表董 事的议案》，表决结果：同意 40 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举李湘女士为公司职工代表董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 二、合规性说明及影响 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 28 日 附件: 李湘女士，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 9 月至 2000 年 8 月，任常州每日广告传媒有限公司编辑 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-134 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 1 | | 总则 3 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第二章 | 股份 5 | | 第三章 | 股东和股东会 9 | | 第四章 | 董事会 31 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第六章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第七章 | 通知、公告和投资者关系管理 55 | | 第八章 | 信息披露与透明度 56 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 57 | | 第十章 | 修改章程 61 | | 第十一章 | 附则 61 | 总则 第一条 为维护江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》( ...

二、会议审议和表决情况 （一）审议通过《关于免去公司第二届监事会职工代表监事的议案》 1、议案内容： 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-135 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次职 工代表大会于 2025 年 8 月 27 日下午在公司会议室召开，公司已于 2025 年 8 月 22 日以电话与通讯方式通知了参加本次职工代表大会的职工代表。本次会议应 出席职工代表 40 名，实际出席职工代表 40 名。会议由工会主席召集并主持。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法 规的规定。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司取消监事会， 因此免去程佳伟先生第二届监事会职工代表监事 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-141 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于新增 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2025 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于预计 2025 年 日常性关联交易的议案》，2025 年 1 月 22 日，该议案经公司 2025 年第一次临时股东会 审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2025-006）。 因公司业务发展及生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联 | | 主要交 | 原预计 | 累计已发 | 新增预 | 调整后预计 | 上年实际 | 调整后预计金额与上年实际发生 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-142 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 证券事务代表任命公告 （一）人员变动的合规性说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任赵倩女士为公司证券事务代表，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自 2025 年 8 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 28 日 附件: 赵倩女士，1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 4 月至 2024 年 7 月入职翰博高新材料（合肥）股份有限公司，历任法务专员、证券专 员、董事会秘书。2025 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-140 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 公司合计公开发行募集资金总额人民币 407,218,680.00 元，扣除发行费用 人民币 42,362,037.70 元（不含税），公开发行募集资金净额 364,856,642.30 元。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额 截至 2025 年 6 月 30 日，具体使用明细如下： （三）募集资金专户存储情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下： 单位：元 项目 金额 一、募集资金总额 407,218,680.00 减：承销费用、上市辅导费用（不含税） 25,858,386.18 等于：募集资金实际到账金额 381,360,293.82 加：募集资金账户利息收入 5,873,739.25 二、募集资 ...