证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-003 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-004 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编 1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日 以书面方 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-005 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 9：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 21 日 15:00—2025 年 1 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（ ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-001 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 1 月 7 日，江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第十次会议审议通过了《制定<舆情管理制度>的议案》，该议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《北京证 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 预计 2025 年日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为江苏 鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关规定，对鼎智科技 2025 年度预计关联交易的事项发表专 项意见，具体情况如下： 一、关联交易概述 根据生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具 体情况如下： | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易 | | | 预计 2025 | 年度 | 2024 | 年度与关联 | 预计金额与上年实际发生金 | | | 内容 | | | 发生金额 | | | 方实际发生金额 | 额差异较大的原因（如有） | | 购买原 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为江苏 鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对鼎智科技使用部分闲置的募集资金 进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 5 月 12 日全额行使了超额配售选择权，公司拟将本次收到的募集 资金继续投入募集资金投资项目。公司于 2023 年 5 月 17 日召开第一届董事会第二十 五次会议、第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于行使超额配售选择权调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，各项目拟投入募集资金金额的调 整情况如下： | 序 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 原拟投入募集资金 | 调整后拟投入募集资 | | --- | --- | --- ...

公司评级 - 报告公司投资评级为无评级 [5] 核心观点 - 公司积极完善人形机器人产品平台布局，在电机、传动、传感器及驱控系统方面均有深入合作与研发 [1] - 前三季度公司销售费用同比增长12.9%，管理费用同比下降9.9%，研发费用同比增长13.9%，其他收益同比下降71.5% [6] - 三季度单季公司实现营收6704万元，同比增长55.84%，毛利率51.25%，同比-8.11pct，环比-2.04pct，扣非后归母净利润1265万元，同比增长57.17% [12] - 2024年前三季度公司实现营业收入1.70亿元，同比下降28.58%，归属于上市公司股东的净利润3062万元，同比下降54.43% [19] 财务数据 - 2020-2023年营业总收入分别为131、194、318、282百万元，同比增长分别为67%、48%、64%、-11% [7] - 2020-2023年归母净利润分别为34、50、101、81百万元，同比增长分别为105%、45%、103%、-20% [7] - 2020-2023年毛利率分别为52.1%、52.9%、55.4%、52.4%，ROE分别为52.1%、53.9%、53.1%、17.3% [7] - 2020-2023年每股收益分别为1.11、1.59、2.91、0.84元，市盈率分别为-、-、69、46 [7] - 12月27日收盘价为39.24元，总市值52.76亿元，总股本1.34亿股 [17] 业务布局 - 公司在电机方面布局空心杯电机、伺服电机，与苏州脉塔在人形机器人关节用一体化电机方向形成深度合作 [1] - 在传动方面布局精密减速箱、T型丝杆、滚珠丝杆、行星滚柱丝杆，掌握反式梯形丝杆独特工艺技术，行星滚柱丝杆已送样 [1] - 微型伺服电缸正在研发中，预计将于今年二季度末完成样品 [1] - 设立控股子公司韦尔智能专注于精密驱动器、控制器的研发、生产与销售，与韩国ADIN合作推进六维传感器的产能建设及市场推广 [1]

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-080 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 公司于 2024 年 1 月 13 日召开第二届董事会第五次会议、2024 年 1 月 30 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》。根据公司目前资金使用情况，在确保不影响募集资金项目建设情 况下，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。前 述进行现金管理的募集资金使用期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内 有效，在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年1月15日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《使 用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-005）。 公司于 2024 年 1 月 13 日召开第二届董事会第五次会议、2024 年 1 月 30 日 召开 20 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-079 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称"江苏鼎智"）2023 年 9 月决定 投资 1000 万元人民币到宁波锚点驱动技术有限公司（下称"目标公司"），其中 119.50 万元计入实收资本，880.50 万元计入资本公积，江苏鼎智占宁波锚点 14.2857%的股份。 目前根据实际业务发展情况，江苏鼎智决定转让目标公司投资额 500 万元， 其中 59.75 万元为注册资本，440.25 万元为资本公积，占 7.1428%股份，本次转 让目标公司投资额 500 万元实缴金额 0 元，现以 0 元的对价转让给周培良，周培 良同意受让该股权，目标公司其他股东放弃优先购买权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 （一）购买的资产为股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额与该项 投资所占股权比例 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-078 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 公司于 2024 年 1 月 13 日召开第二届董事会第五次会议、2024 年 1 月 30 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》。根据公司目前资金使用情况，在确保不影响募集资金项目建设情 况下，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。前 述进行现金管理的募集资金使用期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内 有效，在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年1月15日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《使 用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-005）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票 ...