证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-109 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.13，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 第一条 为规范江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票行为及表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》相关等法律、 法规、规范性文件和《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"），是指中国证券登记结算有限责任公司的网 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-123 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.27，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，切实保护公司、股东及 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 ...

制度审议 - 2025年8月11日公司第二届董事会第十七次会议通过子议案2.23，无需提交股东会[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前三日通知，临时会议也需提前三日[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过有效[18] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[10][11] - 董事和高管述职，委员会评价后提报酬建议，报董事会审议[13] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会，高管方案报董事会批准[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[19] - 工作细则由董事会制定、修改和解释，审议通过后生效[23][24]

制度审议 - 2025年8月11日公司董事会通过子议案2.11，尚需股东会审议[2] 资金占用 - 资金占用分经营性和非经营性[7] - 公司应防止关联方占用资金等[8] 监管责任 - 董事长是防范资金占用第一责任人[11] 处理措施 - 关联方侵占资产，董事会要求停止侵害等[11] - 占用资金原则上现金清偿[12] - 以资抵债方案须股东会审议[13] 责任追究 - 非经营性占用造成影响，追究责任人责任[15]

制度审议 - 公司2025年8月11日通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》子议案2.12，需提交股东会审议[3] 薪酬政策 - 董事和高管薪酬结合经营等情况考核确定[6] - 薪酬与考核委员会制定标准、政策与方案并监督实施[9] - 独立董事领固定津贴，不参与薪酬挂钩考核[11] - 非独立内部董事按职务领薪[11] - 高管按标准与考核办法领薪[12] 薪酬相关规定 - 除独董、外部董事外的董高缴纳五险一金[14] - 违规可降薪或不发绩效奖金[14] - 薪酬为税前，代扣代缴个税[14] 制度生效 - 制度由董事会解释、修订，股东会审议通过后生效[17]

内部管理制度 - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.20表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[3] 审计委员会组成 - 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数，由会计专业独立董事担任召集人[9] - 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会任命产生[9] 审计委员会任期 - 审计委员会任期与董事会任期一致，人数低于规定人数的三分之二时，董事会应及时增补，未达规定人数三分之二前暂停行使职权[9] 审计委员会职责 - 主要职责包括监督评估内外部审计、审核财务信息披露、监督评估内部控制等[11] - 监督评估外部审计机构需评估独立性和专业性等多项职责[12] - 监督评估内部审计工作需指导监督内部审计制度等多项职责[14] - 审阅财务信息需对真实性等提出意见，关注重大会计和审计问题等[14] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过[18] - 会议记录保存时间为十年[20] - 由召集人召集主持，召集人不能履职时由过半数成员推举一人主持[20] - 成员与讨论事项有利害关系须回避，无法形成意见相关事项由董事会审议[20] 审计委员会披露 - 公司须在披露年度报告时披露审计委员会年度履职情况[23] - 履职重大问题触及披露标准公司须及时披露及整改情况[23] - 董事会未采纳审计委员会审议意见公司须披露并说明理由[24] - 公司须按规定披露审计委员会重大事项专项意见[24] 工作细则 - 工作细则由董事会负责制定、修改和解释[26] - 工作细则由公司董事会审议通过后生效实施[26] 委员罢免 - 审计委员会委员连续两次不出席会议视为不能履职，董事会可罢免其职务[20]

制度议案 - 公司2025年8月11日通过部分内部管理制度修订议案子议案2.22[3] 战略委员会 - 成员由三名董事组成，由相关人员提名、董事会选举产生[9] - 设主任委员一名由董事长担任，任期与董事会一致[10] - 主要研究公司长期战略等并提建议，对董事会负责[12] - 会议不定期，提前三日通知，三分之二以上委员出席方可举行[15] - 会议以现场召开为原则，可聘请中介提供意见[16][18] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[19] - 工作细则由董事会制定、修改和解释，审议通过后生效[23][24]

累积投票制实施细则 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-110 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.14，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董 事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法 律、法规、规章、规范性文件以及《江苏鼎智智能控制科技 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.29，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-125 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公司")的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《江苏鼎智智能控制科技股份 ...

制度审议 - 2025年8月11日第二届董事会第十七次会议通过子议案2.31，7票同意[3] 信息披露 - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密特定情形可暂缓或豁免[6] - 定期报告涉密可特定方式豁免，有泄密风险可免临时报告[7] 管理要求 - 制定信息披露暂缓、豁免管理制度，经董事会审议[9] - 董秘组织协调，董办为日常工作部门[8] - 保存登记材料不少于十年，报告后十日内报送相关部门[8][11]