江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-105 独立董事提名人声明与承诺(江苏雷利提名陈龙炜) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人江苏雷利电机股份有限公司，现提名陈龙炜为江苏鼎智智能控制科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与江苏鼎智智能控制科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-100 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：鼎智科技食堂 3.会议召开方式：现场 2023 年第一次职工代表大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 11 日以书面方式发 出 5.会议主持人：人事行政部张管跃女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 199 人，出席和授权出席职工代表 199 人。 二、 议案审议情况 （一）、审议通过《关于选举程佳伟先生为公司第二届监事会职工代表监事 的议案》 1.议案内容： 经与会职工代表审议，大会以无记名投票表决方式选举程佳伟先生为公司 第二届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第六次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与前 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-096 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 9：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 25 日 15:00—2023 年 9 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-106 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(江苏雷利提名陈耀明) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人江苏雷利电机股份有限公司，现提名陈耀明为江苏鼎智智能控制科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与江苏鼎智智能控制科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共 ...

杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 法律意见书 德恒【杭】书（2023）第09014号 致：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《江苏鼎智 智能控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京 德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏鼎智智能控制科技股份有 限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）的委托，指派律师参加鼎智科技 2023 年第四次临时股东大会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-102 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈龙炜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本人陈龙炜，已充分了解并同意由提名人江苏雷利电机股份有限公司提名为 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏鼎智智能控 制科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-090 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司内部控制制度及内控 评价管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 公司内部控制建设的牵头部门是公司总经办，公司内部控制评价的 牵头部门是公司审计部。 第二章内部控制制度要求 第四条 公司应当根据有关法律法规及其配套办法，制定公司内部控制制度 并组织实施。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<内部控制制度 及内控评价管理办法>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 内部控制制度及内控评价管理办法 第一章总则 第一条 为加强江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《企业内部控制基 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-087 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<信息披露管理 制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 为提高江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 质量，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》及北京证券交易所（以下简称"北交所"） 上市 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-082 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<董事会制度>的 议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会制度 第一条 为了进一步规范江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称"《上市规则》"〉等法律法规、部门规章、规范性文件以及 《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程"〉的有关规 定，制订本规 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-088 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<董事会秘书工 作细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部 门规章、规范性文件以及《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名,董事会秘书作为公司与证券交易所之间的 指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监 ...