证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-077 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了公司第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于 2023 年半年度 利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 （二）独立董事意见 公司董事会对该议案的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定；该利润分配方案不会影响公司正常经营和长期发展，符合国家有关法律 法规及《公司章程》《利润分配管理制度》中的相关规定，不存在损害中小股东 利益的情形。我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东大会审议。 （三）监事会意见 根据公司2023年8月25日披露的2023年半年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 14 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-070 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse. ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-071 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日 以书面方式发出 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席程佳伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《2023 年半 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-072 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 （六）出席对象 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-076 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）、全国中小企业股份转让系统 2022 年第二次股票发行募集资金 公司经过 2022 年 5 月 27 日第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十 三次会议、2022 年 6 月 11 日公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于<江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书>的 议案》，公司发行股票 3,014,257 股，发行价格为人民币 28.20 元/股。 公司于 2022 年 6 月 23 日收到《关于对江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1412 号）。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 29 日出具的编号为 "天健验〔2022〕15-8 号"《验 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 审计报告 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 7 页 | 第 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 8 页 | 第 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 9 页 | 第 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 页 | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 页 | 11 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 页 | 12 | | （七）合并所有者权益变动表…… ...

鼎智科技 873593 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 Jiangsu DINGS'Intelligent Control Technology Co., LTD 2023 半年度报告 公司半年度大事记 2023 年 4 月 13 日，江苏鼎智智能控制科技股份有限公司成功登陆北 京证券交易所，鼎智科技董事长华荣伟、总经理丁泉军等在北京证券交易 所共同敲响上市宝钟。 2023 年 5 月 13 日，鼎智科技受邀参加深圳迈瑞生物医疗电子股份 有限公司举办的 2023 核心供应商大会，鼎智科技荣获迈瑞医疗"联合创 新奖"和"抗疫突出贡献奖"两大奖项！ | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 股份变动和融资 28 | | 第五节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 34 | | 第六节 | 财务会计报告 36 | | 第七节 | 备查文件目录 121 | 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其 ...

2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-077 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了公司第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于 2023 年半年度 利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司2023年8月25日披露的2023年半年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 146,419,315.42 元，母公司未分配利润为 141,137,861.26 元。母公司资本公积 为 477,023,400.81 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 476,468,233.21 元，其他资本公积为 555,167.60 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 48,022,039 ...

经审查，我们认为，公司董事会对该议案的审议和表决程序符合法律、法规 和《公司章程》的有关规定；该利润分配方案不会影响公司正常经营和长期发展， 符合国家有关法律法规及《公司章程》《利润分配管理制度》中的相关规定，不 存在损害中小股东利益的情形。我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东 大会审议。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事：陈龙炜、陈耀明、邵家旭 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十七次会议，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事,在审阅有关文件 资料后,对公司第一届董事会第二十七次会议审议的相关事项,基于独立判断的 立场，发表独立意见如下: 一、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见 经审查，我们认为， ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-069 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意江苏鼎智 智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可【2023】539 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 11,572,000 股（不含超额配 售选择权），每股发行价格为人民币 30.60 元，募集资金总额为人民币 354,103,200.00 元，扣除发行费用人民币 38,976,608.46 元（不含税），募集资 金净额为人民币 315,126,591.54 元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 3 日全部到 位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2023〕15-2 号验资报告。 公司行使超额配售选择权定向增发人民币普通股股票 1,735,800 股，每股发 行价格为人民币 30.60 元，募集资金总额为人民币 53,115,480.00 元，扣除发行 费用人民币 ...