证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-047 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称"公司"），因业务发展需要，公 司经研究决定在韩国投资设立全资子公司，全资子公司名称韩国鼎智机电有限责 任公司（DINGS' KOREA Co.,Ltd），公司持有韩国鼎智机电有限责任公司 100% 的股权，注册资金 50 万美元。全资子公司已于 2023 年 4 月 24 日在韩国政府部 门完成工商注册登记手续。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资子公司不构成重大资产重组。 公司于 2022 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过《关于 成立海外全资子公司的议案》 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-041 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 29 日，公司发行普通股 11,572,000 股，发行方式为战略投资 者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合，发行价格为 30.60 元/股，募集 资金总额为 354,103,200.00 元，实际募集资金净额为 315,126,591.54 元，到账 时间为 2023 年 4 月 3 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 4 月 13 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 公司拟使用额度不超过人民币 2.6 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理， 有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动 使用。产品品种 ...

本次公司募集资金拟用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 原拟投入募集资金 | 调整后拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | 资金（万元） | | 1 | 鼎智科技智能制造基 地建设项目 | 30,830.00 | 30,830.00 | 20,052.76 | | 2 | 鼎智科技研发中心建 | 8,109.00 | 8,109.00 | 7,109.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 设项目 | | | | | 3 | 补充流动资金项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,350.90 | | | 合计 | 44,939.00 | 44,939.00 | 31,512.66 | 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 中信建投证券股份有限公司 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）为江苏鼎 智智能控制科技股 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-039 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司 根据向不特定合格投资者公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进 行调整。现将有关情况公告如下： 一、公开发行募集资金基本情况 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 11,572,000 股（不含超 额配售选择权），每股发行价格为人民币 30.60 元，募集资金总额为人民币 354,103,200.00 元，扣除发行费用人民币 38,976,608.46 元（不含税），募集 资金净额为人民币 315, ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-045 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 9：00 分。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 8 日 15:00—2023 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 （二）召集人 本次股东大会的召集 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第一届董事会第二十四次会议，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事,在审阅有关文件 资料后,对公司第一届董事会第二十四次会议审议的相关事项,基于独立判断的 立场，发表独立意见如下: 一、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独立意见 经审阅《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，我们认 为，本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司基于募集资金净额低于 募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，符 合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北 京证券交 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏鼎智智能控制股份有限公司 关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇 票、信用证或保函支付募投项目款项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）为江 苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）向不特 定对象公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对鼎智科技通过开设募 集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 鼎智科技于 2023 年 3 月 10 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意江苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕539 号文），同意公司向不特定合格投资者公开发 行股票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 30.60 元/股，募集资金总额人民 币 35,410.32 万元，减除发行费用人民币 3,897.66 万 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-040 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费 二、自筹资金预先已投入募投项目情况 截至 2023 年 4 月 13 日，本公司以自筹资金人民币 82,275,977.64 元预先 投入募集资金投资项目中，本次拟使用募集资金人民币 81,609,252.64 元置换 预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | | | | 自筹资金实际 | 募集资金置换 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 项目总投资金 | | 拟募集资金投 | 投入募投项目 | 预先已投入募 | | | | 额 | （元） | 资金额（元） | 金额（元） | 投项目金额 | | | | | | | | （元） | | 1 | 鼎智科技智能制 造基地建设项目 | 308,300,000.00 | | 308,300,000.00 | 72,592,975.78 | 71,992,923.28 | | 2 | 鼎智科技研发中 心建设 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-043 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行 承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 11,572,000 股（不含超 额配售选择权），每股发行价格为人民币 30.60 元，募集资金总额为人民币 354,103,200.00 元，扣除发行费用人民币 38,976,608.46 元（不含税），募集 资金净额为人民币 315,126,591.54 元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 3 日全 部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验 〔2023〕15-2 号验资报告。 公司对募集资金进行了专户存储管理，并与中信建投证券股份有限公司、 存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募投项目的基本情况 根据公司《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-036 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案 ...