中信建投证券股份有限公司 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为江苏 鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对鼎智科技调整募集资金投资项目拟 投入募集资金金额事项进行了核查，具体情况下： 一、公开发行募集资金基本情况 鼎智科技于 2023 年 3 月 10 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕539 号文），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。公司本次发行的发行价格为 30.60 元/股，募集资金总额人民币 35,410.32 万元， 减除发行费用人民币 3,897.66 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 31,512.66 万元。截至 2 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为江 苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对鼎智科技使用部分闲置的 募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 鼎智科技于 2023 年 3 月 10 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕539 号文），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。公司本次发行的发行价格为 30.60 元/股，募集资金总额人民币 35,410.32 万元，减除发行费用人民币 3,897.66 万元（不含税）后，募集资金净额 为人民币 31,512.66 万元。截至 2023 年 4 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-037 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年第一季度报告。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号： 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 19 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席程佳伟 6.召开情况合法、合规、合 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-042 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本等将发生变化，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。 三、备查文件 1、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》； 2、原《公司章程（草案）》、修订后《公司章程》。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | | | | | | | --- | ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-044 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开了公司第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<信息披 露管理制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 为提高江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 质量，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》及北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市公司业务办理指南 等法律、行 ...

鼎智科技 证券代码 : 873593 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人丁泉军、主管会计工作负责人吴云及会计机构负责人（会计主管人员）王燕保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 主要财 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 4 月 18 日，形式为网络调研，接待 57 家机构 [1][2] - 上市公司接待人员为总经理丁泉军、投资者关系总监孙磊 [3] 业务经营与市场情况 - 国内国外收入近 1：1，海外销售回款以美元为主，开展外汇衍生品交易业务防范风险 [3] - 线性执行器全球市场占有率排名第二，国内市占率第一，主要竞争对手是美国海顿科克；混合步进电机参与者众多，公司聚焦定制化 [3] 技术与产品情况 - 线性执行器存在设计、生产、工艺 knowhow、材料选择等技术壁垒，丝杆螺母完全自主生产，国内领先 [3] - 今年计划音圈所有部件自制；混合步进电机根据销量和效益综合判断生产方式 [3][4] - 空心杯电机应用领域广，多个产品即将量产；公司不做存量市场，关注新需求或需研发能力的方向 [4] - 公司机器人方案有新降本方案和独特技术，空心杯电机具备量产能力，可自产减速箱 [4] 市场需求与发展趋势 - IVD 增长相对稳定，工业需寻找爆发性应用，如微型电缸 [3] - 因疫情音圈电机成有创呼吸机卡脖子零件，公司打开国产替代机会窗，国产化趋势下机会增多 [3][4] - 音圈电机因疫情高毛利非常态，后续毛利维持当前水平；产品附加值增加，整体价值量上升 [4] 产能情况 - 新建设厂房面积是现有几倍，产能不是问题 [4]

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日接待了 57 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-035 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 A：不同细分产品不一样。在线性执行器方向最主要的竞争对手是美国 海顿科克，目前公司在全球市场占有率排名第二，在国内市占率已经 超过对方成为第一。混合步进电机参与者众多，比如鸣志电器，但公 司更聚焦在定制化，与对方并没有直接竞争。 3、Q：技术壁垒？线性执行器中丝杆螺母主要是自制的，与海顿科克相比 主要的技术差异？ A：存在设计壁垒、生产壁垒、工艺 knowhow 壁垒、多种不同材料的选 择壁垒等，包括材料的处理，各部件的配合调整，以及一些专利壁垒。 公司的丝杆螺母目前完全自主生产，包括设计、工艺、模具、注塑等， 在效率、噪音等方面国内领先。 1、Q ...

一、概述 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到与深圳迈瑞 生物医疗电子股份有限公司（以下简称"迈瑞医疗"）签订的《战略合作协议》。 本次合作是双方均有意愿在音圈电机方向持续投入各类资源，对音圈电机进 行持续优化，推动音圈电机领域进行深度合作。做到各自优势资源互补，相互促 进各自的业务板块发展，形成高效的解决方案，实现双方共同发展、互补共赢。 二、合作方介绍 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-034 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司签订战略合作协议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 迈瑞医疗主要从事医疗器械的研发、制造、营销及服务,始终以客户需求为 导向,致力于为全球医疗机构提供优质产品和服务。其通过融合创新,紧贴临床需 求,支持医疗机构提供优质的医疗服务,帮助世界各地改善医疗条件、降低医疗成 本。历经多年发展,迈瑞医疗已经成为全球领先的医疗器械以及解决方案供应商。 其总部设在中国深圳,截至 202 ...

发行相关 - 发行股数未考虑超额配售选择权不超过1157.20万股，全额行使不超过1330.78万股，超额配售选择权发行股票数量不超173.58万股[8] - 每股发行价格30.60元/股，预计2023年3月29日发行[8] - 行使超额配售选择权前发行后总股本46286239股，全额行使则为48022039股[8] - 预计募集资金总额35410.32万元（超额配售选择权行使前），40721.87万元（全额行使超额配售选择权后）[51] - 发行费用总额为3897.66万元（行使超额配售选择权之前）、4236.20万元（全额行使超额配售选择权）[51] 业绩数据 - 2022年末资产总计366,145,287.74元，2021年末为162,707,940.12元，2020年末为108,199,131.07元[46] - 2022年度营业收入318,474,819.71元，2021年度为194,201,866.41元，2020年度为131,226,471.28元[46] - 2022年度净利润100,869,747.77元，2021年度为49,595,138.77元，2020年度为34,303,711.12元[46] - 2022年资产负债率（母公司）为26.27%，2021年为30.44%，2020年为30.17%[46] - 2022年加权平均净资产收益率为52.29%，2021年为49.88%，2020年为56.24%[46] - 2022年研发投入占营业收入的比例为4.80%，2021年为7.74%，2020年为5.15%[46] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为128,066,548.34元，2021年为56,821,807.76元，2020年为38,531,531.97元[46] 产品销售 - 报告期内境外销售收入占主营业务收入比重分别为37.66%、42.33%和49.15%[15] - 2020 - 2022年新冠病毒检测设备用产品销售收入分别为924.65万元、1541.74万元和7508.50万元，占营收比重分别为7.05%、7.94%和23.58%[24] - 2020年和2021年有创呼吸机用音圈电机销售收入分别为1359.54万元和1327.35万元，2022年降至520.31万元，同比下降60.87%[26] - 截至2023年2月末音圈电机在售订单金额为1379.81万元，较2022年显著企稳回升[26] 公司架构 - 公司注册资本为34,714,239元，证券代码为873593[41] - 江苏雷利直接持有公司16,579,600股股份，持股比例为47.76%，为控股股东[43] - 苏建国、苏达合计控制江苏雷利67.13%的表决权，为实际控制人[43] 研发情况 - 截至2022年12月31日，公司技术研发人员数量为47人，占总人数比例为21.27%[62] - 报告期内，公司研发费用分别为675.78万元、1,503.26万元和1,528.99万元，占当期营业收入比例为5.15%、7.74%和4.80%[65] - 截至招股说明书签署日，公司已获得授权专利97项，其中发明专利9项[70] 未来展望 - 公司计划加快推进募投项目建设并加强监管，保证募集资金合理合法使用[163] - 公司计划筹资建设鼎智科技研发中心，落实多个研发方向[163] - 公司将在现有市场规模基础上加强市场开拓，完善国内运营网络布局[163] - 公司制定和完善《公司章程》中利润分配相关条款，强化投资者回报机制[163] - 公司将完善治理结构，加大人才引进，为企业发展提供保障[163] 风险因素 - 公司本次公开发行股票后拟在北京证券交易所上市，面临发行失败和上市后投资风险[10] - 公司存在技术泄密、人员流失、创新、原材料价格波动等风险[11] 其他 - 报告期为2020年、2021年、2022年[38] - 美国KOCO已于2021年注销，玦凌电机已于2019年注销，常州灵木已于2021年注销[37] - 2021 - 2022年公司三次发行融资，募资总额分别为1000534.68元、13998762.00元和85002047.40元[106][107] - 报告期内公司进行五次股利分配，2020 - 2022年分配金额分别为766.601812万元、2亿元、1853.6859万元、2535.99856万元、1735.71195万元[110]