证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-055 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 1 日 9：00 分。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 31 日 15:00—2023 年 6 月 1 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-050 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"、"发行 人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 （以下简称"本次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 5 月 12 日行使完毕。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构（联席主承 销商）"）担任本次发行的保荐机构、联席主承销商，东海证券股份有限公司 （以下简称"东海证券"、"联席主承销商"）担任本次发行的联席主承销商。其 中，中信建投证券担任本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销 商（以下简称"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 三、超额配售股票和资金交付情况 超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投 资者与发行人及联席主承销商已共同签 ...

并在北京证券交易所上市之超额配售选择权实施情况 的 专项法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 上海市锦天城律师事务所 关于 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 邮编：200120 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 专项法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之 超额配售选择权实施情况的 专项法律意见书 致：中信建投证券股份有限公司、东海证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）作为江苏鼎智智能控 制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"发行人"）本次发行的保荐机 构（联席主承销商）、东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"）作为鼎 智科技本次发行的联席主承销商（中信建投和东海证券合称"联席主承销商"）。 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受联席主承销商的委托，委派 本所律师担任联席主承销商负责组织实施的江苏鼎智智能控制科技股份有限公 司向不特定合格投资者公开发 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技""公司"或"发 行人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称 "本次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 5 月 12 日行使完毕。中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐机构、联席主承销商，东海证券股份有限公司（以下简称"东 海证券"、"联席主承销商"）担任本次发行的联席主承销商。其中，中信建投 证券担任本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称 "获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超 额配售选择权机制，中信建投证券已按本次发行价格 30.60 元/股于 2023 年 3 月 29日（T日）向网上投资者超额配 ...

!"#$%&'()*+ ,- ./01123456789:;< =>?@ABCDE;FGH7I _`a'bcd 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 专项法律意见书 !"#$%&'()*+ ,-./01123456789:;< JKLMNOPQ+!#RSTUVWXYZ[\] ^ =>?@ABCDE;FGH7IJKLMNOPQ+!#R STUVWXYZ[\]^ _`a'bcd 致：中信建投证券股份有限公司、东海证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）作为江苏鼎智智能控 制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"发行人"）本次发行的保荐机 构（联席主承销商）、东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"）作为鼎 智科技本次发行的联席主承销商（中信建投和东海证券合称"联席主承销商"）。 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受联席主承销商的委托，委派 本所律师担任联席主承销商负责组织实施的江苏鼎智智能控制科技股份有限公 司向不特定合格投资者公开发 ...

| 序号 | 投资者名称 | 实际获配数量 | 延期交付数量 | 限售期安 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （股） | 排 | | 1 | 东莞粤科鑫泰工控创业投资合伙企业（有限合 伙） | 46.80 | 35.10 | 6 个月 | | 2 | 广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资 基金 | 46.80 | 35.10 | 6 个月 | | 3 | 方正证券投资有限公司 | 46.80 | 35.10 | 6 个月 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 深圳迈瑞股权投资基金股份有限公司 | 32.88 | 24.66 | 个月 6 | | 5 | 浙江三花绿能实业集团有限公司 | 15.96 | 11.97 | 个月 6 | | 6 | 星通成长辛壬五号私募证券投资基金 | 12.60 | 9.45 | 6 个月 | | 7 | 中信证券股份有限公司 | 9.80 | 7.35 | 个月 6 | | 8 | 磊垚新三板点石成金壹号私募股权投资基金 | 6.60 | 4.95 | 个月 6 | | 9 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-050 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"、"发行 人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 （以下简称"本次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 5 月 12 日行使完毕。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构（联席主承 销商）"）担任本次发行的保荐机构、联席主承销商，东海证券股份有限公司 （以下简称"东海证券"、"联席主承销商"）担任本次发行的联席主承销商。其 中，中信建投证券担任本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销 商（以下简称"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 章程 $$\Xi=0\;{\underline{{{\bf-}}}}\;{\underline{{{\bf-}}}}\;{\bar{\Xi}}\;{\bar{\Xi}}\;{\bar{\Xi}}\;{\bar{\Xi}}$$ | | 总则 1 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第二章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第三章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第四章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第六章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2023）第05041号 致：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《江苏鼎智 智能控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京 德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏鼎智智能控制科技股份有 限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）的委托，指派律师参加鼎智科技 2023 年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-048 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 28,024,476 股，占公司有表决权股份总数的 60.55%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； ...