证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-097 上海阿为特精密机械股份有限公司董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2025 年 8 月 22 日，公司召开第三届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司第三届董事会非独立董事、薪酬与考 核委员会委员及审计委员会委员的议案》，同意将公司第三届董事会非独立董事、薪酬 与考核委员会委员及审计委员会委员何明轩女士变更为郑六七先生。郑六七先生候选人 身份已经控股股东提名，提名委员会进行资格审查并征询本人意见。 提名郑六七先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止，本次变更尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事离任的基本情况 本公司何明轩女士，因个人原因辞任，自 2025 年 8 月 22 日起不再担任董 ...

募集资金情况 - 公司公开发行1000.00万股，募集资金总额6360.00万元，净额5138.14万元[3] - 行使超额配售选择权新增发行150.00万股，募集资金总额954.00万元，净额953.75万元[4] - 2023 - 2025年1 - 6月分别使用募集资金62.93万元、1116.19万元、507.62万元[5] - 截至2025年6月30日，结余募集资金余额为1209.86万元[5] - 募集资金总额7314.00万元，发行费用1222.11万元，净额6091.89万元[7] - 截至2025年6月30日，对募投项目累计投入2241.51万元[7] - 截至2025年6月30日，募集资金利息59.53万元[7] - 截至2025年6月30日，暂时闲置募集资金投资未收回金额2700.00万元[7] 投资理财 - 2024 - 2025年，公司多笔委托理财金额涉及400万元、70万元、700万元，预计年化收益率1.35% - 3.89%[13] - 公司购买中信建投“看涨宝”396期券商理财产品1000万元，期限2024年5月27日至2025年5月27日，收益率3.46%[14] - 公司购买7天通知存款400万元，期限2024年12月11日至2025年4月22日，收益率1.00%[14] - 公司购买东北证券裕健系列24期券商理财产品700万元，期限2025年6月3日至2025年12月4日，收益率1.95%[15] - 公司购买中信建投“看涨宝”680期券商理财产品1000万元，期限2025年6月5日至2025年12月8日，收益率0.50 - 6.34%[15] 资金管理策略 - 公司制定《募集资金管理制度》，并签订相关监管协议[9] - 公司拟使用不超4000万元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动使用，期限最长不超12个月[17] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为2700万元[17] 项目投入情况 - 年扩产150万件精密零部件智能制造生产线项目调整后投资总额5200万元，本报告期投入462.4万元，累计投入1799.79264万元，投入进度34.61%[23] - 研发中心建设项目调整后投资总额891.89231万元，本报告期投入45.21895万元，累计投入441.7165万元，投入进度49.53%[23] 其他事项 - 公司于2025年4月14日召开第三届董事会独立董事专门会议第五次会议[16] - 超募资金使用情况不适用[25] - 节余募集资金转出情况不适用[25] - 投资境外募投项目情况不适用[25]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 采用现场与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议2025年9月9日15:00召开[6] - 网络投票2025年9月8日15:00 - 9月9日15:00[6] - 股权登记日为2025年9月2日[8] - 会议及登记地点在上海宝山区宝安公路917号1幢三楼[10][16] 审议议案 - 变更公司第三届董事会相关委员的议案，对中小投资者单独计票[11][12] 登记事项 - 登记分不同情况，网络投票按规定认证[13][14] - 登记时间为2025年9月9日10:00 - 12:00[15] 其他 - 会议联系人谢振华，电话021 - 65191708，费用自理[17][18]

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-098 上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事汪生贵、何明轩因其他工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：汪彬慧先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 1 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月14日晚间，阿为特发布公告称，公司2025年第一次临时股东会于2025年8月12日召 开，审议通过了《关于取消监事会并修订的议案》等。 ...

上海阿为特精密机械股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-091 上海阿为特精密机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长汪彬慧先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的相关规定。 1.议案表决结果： 同意股数 50,440,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人， ...

天禾（上海）律师事务所 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 2025年第一次临时股东会之 法律意见书 地址：中国上海市普陀区云岭东路 89 号长风国际大厦 2001-2003 室 电话:(021) 62119256 法律意见书 天禾(上海)律师事务所 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 2025年第一次临时股东会之 法律意见书 致:上海阿为特精密机械股份有限公司 天禾(上海)律师事务所(以下简称本所)受上海阿为特精密机械股份有限 公司(以下简称公司)的委托,指派汪东律师、赵紫琼律师(以下简称本所律师) 出席了公司召开的2025年第一次临时股东会(以下简称本次股东会),根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)发布的《上 市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)和北京证券交易所发布的《北京 证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》等法律、法规、规范性文件, 以及现行有效的《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)等规定,就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资 ...

北交所市场表现 - 8月8日北交所总成交量10.48亿股，成交额263.04亿元，较上一交易日减少16.78亿元 [1] - 个股涨跌分化明显：66只上涨（占比24.44%），200只下跌，涨幅前三为酉立智能（+246.89%）、交大铁发（+23.73%）、铁拓机械（+11.33%），跌幅前三为华密新材（-12.53%）、众诚科技（-8.91%）、阿为特（-6.92%）[1] 个股成交活跃度 - 成交额超亿元的股票共81只，五新隧装（8.85亿元）、酉立智能（7.32亿元）、恒立钻具（6.46亿元）位列前三 [2] - 换手率超10%的个股35只，其中11股超20%，酉立智能（77.21%）、交大铁发（59.04%）、方盛股份（42.65%）换手率最高 [2] - 新上市个股酉立智能表现突出：收盘价83.22元，涨幅246.89%，换手率77.21%，成交额7.32亿元 [2] 重点个股数据 - 五新隧装：收盘价67.46元（+10.28%），换手率15.46%，成交额8.85亿元 [2] - 恒立钻具：收盘价53.93元（+5.77%），换手率29.23%，成交额6.46亿元 [2] - 锦波生物：收盘价321.75元（-5.11%），换手率1.91%，成交额3.73亿元 [2] - 曙光数创：收盘价63.12元（+2.47%），换手率2.97%，成交额3.67亿元 [2] 市场结构特征 - 成交额分布：1-5亿元区间集中168只个股，5-10亿元区间62只，10-20亿元区间35只 [2] - 低价股表现：颖泰生物（4.17元/-0.48%）、田野股份（4.61元/-0.65%）成交额均低于3000万元 [7][9] - 高价股表现：锦波生物（321.75元）、广信科技（97.36元/+10.70%）成交额分别达3.73亿元、4.16亿元 [2]

（记者 曾健辉） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前核实。据此操作，风险自担。 每经讯，2025年8月7日，北交所上市公司阿为特（873693，收盘价：52.16元）登上龙虎榜，交易方式是连续竞价，披露原因是 当日换手率达到23.97%，成交数量877.62万股，成交金额4.54亿元。买一席位为机构专用，买入650.98万元；卖一席位为东方财 富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部，卖出633.68万元。 | | 2025-08-07阿为特（873693） 龙虎榜 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | | ポリ | 机构专用 | 6509817 73 | 2465248.19 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4939058.11 | 3283972.77 | | नेटे3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4570004.3 | 6336832.56 | | न्द्र 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证 ...