证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-064 上海阿为特精密机械股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.12：《修订<网络投票实施细则>》，表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善上海阿为特精密机械股份有限公司(以下简称"公 司")股东会的表决机制，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、规范性文件和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统") 是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信 ...

制度修订 - 2025年7月21日公司审议通过《修订<子公司管理制度>》[2] 子公司定义 - 公司持有50%以上股权或能实际控制的下属各级子、孙公司[4] 权利与义务 - 公司通过股东会行使权利，子公司应按要求报送信息和接受审计[7][10] 重大事项管理 - 子公司重大事项需报告，担保和募资使用应规范[12] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[18]

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-067 上海阿为特精密机械股份有限公司重大决策事项管理规定 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.17：《修订<重大决策事项管理规定>》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 重大决策事项管理规定 第一章 总 则 第一条 为加强上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，规避风险，提高经济效益，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海阿为特精密机械股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-077 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.27：《修订<董事会提名委员会工作细则>》，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，结合公司的实际情况，公司特设立 董事会提名委 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-084 上海阿为特精密机械股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.34：《制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>》，表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》等法律法规和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》（以下简 称《 ...

上海阿为特精密机械股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.23：《修订<董事会秘书工作细则>》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-073 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化上海阿为特精密机械股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及其他相关法律、法规和《上 海阿为特精密机械股份有限公司章程 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-071 上海阿为特精密机械股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.21：《修订<投资者关系管理制度>》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资 者特别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投 资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，根据《中 ...

上海阿为特精密机械股份有限公司 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-079 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.29：《修订<年报信息披露重大差错责任追究制 度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《信息披露管理制度》等制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指重大差错是指足以影响年报使用人对公司财务状况、经 营成果和现金流量以及年报的其它内容做出正确判断的重大差错，包括但不限于 年报内容不真实、不准确、不完整和虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了提高 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-078 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.28：《修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会成员至少由三名董事组成，其中独立董事应当过 半数并担任召集人。 第一条 为进一步建立健全上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司 ...

上海阿为特精密机械股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-070 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.20：《修订<信息披露管理制度>》，表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一条 为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下称《上市规则》）等法律、法规、规章、规范性文件 和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定， 并结合公司实际，特制定本制度。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节 ...