会议情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会、1次薪酬与考核委员会、2次独立董事专门会议[2][3] 独立董事履职 - 2024年独立董事对议案均投同意票，出席率100%，现场工作15天[3][6][8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[9]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[2] - 2024年召开5次审计、1次薪酬考核、2次独立董事专门会议[3] 独立董事情况 - 2024年独立董事对议案均投同意票[3] - 2024年独立董事现场工作15天[8]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[2] - 2024年召开2次战略与可持续发展、5次审计委员会会议[3] - 2024年召开2次独立董事专门会议[3] 独立董事情况 - 独立董事章晓瑛2024年对议案均投同意票[3] - 章晓瑛2024年现场工作15天[8]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月8日15:00召开[7] - 采用现场和网络投票结合，同一表决权以首次投票结果为准[5] - 股权登记日为2025年4月28日[8] - 会议地点在上海市宝山区宝安公路917号1幢三楼[10] 议案审议 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[11][27] - 续聘中汇会计师事务所担任2025年度审计机构[18] 公司策略 - 拟用闲置资金理财及部分闲置募集资金现金管理[21][22] - 公司及子公司拟向银行申请综合授信额度[25] 其他信息 - 会议登记时间为2025年5月8日10:00 - 12:00[31] - 联系人是谢振华，电话021 - 65191708[32]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月16日在上海宝山区召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[4] - 会议决议日期为2025年4月17日[23] 议案情况 - 12项议案表决均同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[6][7][8][9][10][12][13][14][16][17][19][20] - 《关于确定2025年监事薪酬方案》议案监事回避表决，直接提交股东大会[22]

公司基本信息 - 公司是专注多行业的精密机械零部件制造商，提供一站式服务[45] - 公司所属行业为金属结构制造（C3311）[67] - 公司证券代码为873693[22] - 公司上市时间为2023年10月27日[25] - 公司普通股总股本为72,700,000股，优先股总股本为0股[25] - 公司注册资本为72,700,000元[27] - 东北证券对公司持续督导期间为2023年10月27日 - 2026年12月31日[28] - 中汇会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[18] - 公司先后通过ISO9001、ISO13485、AS9100D、IATF16949、ISO14001等质量和环境管理体系认证[47] - 公司被认定为国家级“专精特新”企业、高新技术企业，2023年获江苏省高新技术产业开发区瞪羚企业认定[53] 公司经营场地与子公司变动 - 2024年8月，公司经营场地完成搬迁[10] - 2024年8月上海阿为特新工厂建筑面积6,708.65平方米，是原厂房约1.5倍[59] - 2024年8月16日公司搬迁至新厂房，面积6708.65平米，租赁期至2029年6月30日[147] - 公司注销阿为特股份（香港）有限公司，新设AHWIT (SINGAPORE) PTE. LTD. [107] - 2024年7月公司注销控股子公司阿为特股份(香港)有限公司[126] - 2024年9月24日公司在新加坡完成全资子公司AHWIT(SINGAPORE) PTE.LTD.工商注册登记[126] 公司人员与荣誉 - 2024年5月，公司研发团队成员牛卫祥获第六届“宝山工匠”荣誉称号[8] - 2024年公司新增6所校企合作院校[63] - 2024年公司上线在线培训平台并导入114节培训课程[64] - 2024年公司与表面处理供应商合作，推进表处线组织搭建[63] - 报告期内公司员工参与志愿服务总人次30人次，志愿时长30小时[127] - 公司2024年度被评为“A级纳税信用单位”[127] - 2024年度公司二级子公司常熟新能源共发电460,833千瓦时，向国家电网输电50,314千瓦时[131] 公司专利与研发成果 - 2024年公司新增7项发明专利[13] - 截至2024年12月31日，公司已取得各类专利77项，其中发明专利15项，实用新型专利62项，软件著作权1项，在审发明专利40项[46] - 2024年12月，公司“数控车床螺纹二次加工技术应用”项目获第三十六届上海市优秀发明选拔赛优秀发明银奖[12] - 报告期内新增7项发明专利和1项实用新型专利[61] - 公司拥有的专利数量从69个增至77个，发明专利数量从8个增至15个[114] - 精密自适应夹紧系统等4个研发项目已结项[115] - 自动化去毛刺装置研发及应用项目已结项，相比液压装置占用空间更小、成本更低[116] - 快速换模机构研发项目已结项，可降低调试换线成本，减少准备时间及人工成本[116] - 自适应柔性工装研究项目已结项，可解决板类零件二次变形问题，提高加工精度和质量[116] - 防震机构控制系统研发项目已结项，可提高产品外观面及形位公差加工精度和质量[116] - 强固型车床刀具研发项目已结项，可提高刀具刚性和寿命，降低刀具成本[116] - 快速夹紧机构研发项目已结项，可实现快速换模和夹紧，提高产品质量[117] - 防加工变形的工艺研究已完成方案设计等，正申报产权保护并小范围试用[117] - 毛刺与抛光技术研发及应用已完成方案设计等，正申报产权保护并小范围试用[117] - 异形难加工产品工装设计完成后，累积误差控制在±0.05mm以内[118] - 加工中心超精密镜面加工刀具加工完成后，保证加工特征处表面粗糙度在0.1μm[119] - CNC宏变量研发已完成方案设计、实施研发，正在测试与验证中，可缩短调机时间，利于大规模标准化柔性化生产作业[118] - 异形难加工产品减少累积误差的工装研究已完成方案设计、实施研发，正在测试与验证中，可提高加工精度，降低累积误差[118] - 软材料细长轴零件的同轴度工艺研究已完成方案设计、实施研发，正在测试与验证中，可减少切削振动，提高加工稳定性[118] - 复杂发动机壳体合箱加工的工艺研究已完成方案设计、实施研发，正在测试与验证中，可实现多角度加工，提升产品质量和调机效率[119] - 加工中心超精密镜面加工的刀具研究已完成方案设计、实施研发，正在测试与验证中，无需调整刀具即可达到镜面加工效果[119] - 高精密易变形零件位置度工艺研发已完成方案设计、实施研发，关键技术已申报知识产权保护，正在小范围试用阶段，可减少装夹次数，提高加工精度[119] - 双刃带多功能切削工具研发使刀具综合成本降低，加工效率提高2倍[120] - 内置式真空净化包装研发及应用处于小范围试用阶段，关键技术已申报知识产权保护[120] - 曲面快速夹紧机构研发及应用处于小范围试用阶段，关键技术已申报知识产权保护[120] - 软件二次开发生成结构化刀具单处于小范围试用阶段，关键技术已申报知识产权保护[120] - 双刃带多功能切削工具研发处于小范围试用阶段，关键技术已申报知识产权保护[120] - 微型精孔工艺研发处于小范围试用阶段，正在申报知识产权保护[120][121] - 薄壁件微米级平面度的加工处于小范围试用阶段，正在申报知识产权保护[121] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入246,879,870.49元，较2023年增长19.04%[32] - 2024年毛利率26.37%，2023年为32.03%[32] - 2024年归属于上市公司股东的净利润17,166,856.46元，较2023年减少25.21%[32] - 2024年末资产总计453,623,059.23元，较2023年末增长11.39%[34] - 2024年末负债总计103,676,207.12元，较2023年末增长41.26%[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额17,800,858.29元，较2023年减少67.47%[34] - 2024年年度报告与业绩快报中营业收入差异比例为 -0.02%[36] - 2024年第一至四季度营业收入分别为51,690,492.50元、63,665,234.45元、67,467,946.16元、64,056,197.38元[38] - 2024年非经常性损益合计3,088,693.09元，2023年为4,307,612.19元[41] - 全年营业收入24,687.99万元，同比增加19.04%；净利润1,716.69万元，同比下降25.21%[54] - 国际市场销售收入12,355.46万元，同比增长23.45%；国内市场销售收入12,332.53万元，同比增长14.93%[54] - 2024年与赛默飞世尔销售额较上年同期增长18.46%[54] - 2024年量产产品标准工时较上年同期降低5.33%[57] - 2024年研发费用投入1,756.92万元，占营业收入的7.12%[61] - 2024年末货币资金为72,407,313.39元，占总资产比重15.96%，较2023年末下降14.73%[73] - 2024年末应收票据为1,542,278.35元，占总资产比重0.34%，较2023年末下降8.05%[73] - 2024年末应收账款为75,008,198.27元，占总资产比重16.54%，较2023年末增长19.80%[73] - 报告期末存货为98,715,906.98元，较期初增长39.58%，主要因营业收入增长、备货增加[74][78] - 报告期末在建工程为6,870,796.47元，较期初增长3,270.79%，因部分设备期末未安装验收[74][78] - 报告期末应付账款为48,961,746.17元，较期初增长54.67%，因业绩增长采购额和设备购置款增加[74][78] - 2024年营业收入为246,879,870.49元，较2023年增长19.04%，营业成本为181,788,051.86元，增长28.96%[77] - 报告期内财务费用下降255.44%，因汇兑收益增加、利息费用减少和利息收入增加[77][86] - 报告期内信用减值损失增加2953.55%，因坏账准备计提增加[77][86] - 装配件营业收入增加179.26%，因部分客户业务量增加；营业成本增加221.38%，因新开发产品工艺不稳定成本高[84][89] - 其他业务收入增加168.17%，其他业务成本增加5,541.66%，均因废旧物料处置增加[82][89] - 前五大客户销售金额合计135,813,380.34元，占年度销售比55.01%[91] - 前四大供应商采购金额中，上海创凯机械设备有限公司占比12.28%，采购额为21,718,477.83元[92] - 惠州亿利科技有限公司金额为6,991,789.44元，占比3.95%，合计金额为52,591,801.69元，占比29.74%[93] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为17,800,858.29元，较2023年的54,723,893.23元减少67.47%[95] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 20,695,035.79元，较2023年的4,432,038.93元减少566.94%[95] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 15,985,684.77元，较2023年的 - 6,276,786.71元减少154.68%[95] - 报告期投资额为109,161,901.90元，上年同期投资额为213,891,445.95元，减少48.96%[97] - 150万件精密零部件智能制造生产线本期投入7,196,926.40元，累计实际投入13,373,926.40元，项目进度25.72%[99] - 研发中心建设项目本期投入3,964,975.50元，累计实际投入3,964,975.50元，项目进度44.46%[100] - 券商理财产品本期购入17,000,000.00元，未到期余额17,000,000.00元；银行理财产品本期购入61,000,000.00元，未到期余额5,000,000.00元；信托理财产品本期购入20,000,000.00元，未到期余额0元[103] - 阿为特精密机械（常熟）有限公司主营业务收入180,296,085.60元，净利润14,859,564.00元[105] - 阿为特精密机械（深圳）有限公司主营业务收入7,959,312.58元，净利润1,107,184.72元[105] - 本期研发支出金额为17,569,165.83元，占营业收入比例为7.12%；上期研发支出金额为19,130,627.70元，占比9.22% [111] - 本期和上期研发支出资本化金额均为0，资本化研发支出占研发支出和当期净利润的比例均为0% [111] - 研发人员期初79人，期末70人，占员工总量比例从21.24%降至14.49% [113] - 截至2024年12月31日，阿为特存货账面余额10,195.33万元，存货跌价准备323.74万元，存货账面价值9,871.59万元[123] - 2024年度阿为特营业收入24,687.99万元，主要产品为精密机械零部件[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年医疗器械新产品开发约370种，销售额503万元[55] - 2024年交通零部件航空业务较2023年增长65%[56] - 2024年半导体销售额较2023年增长185%，新产品有386种[56] 公司商业模式与发展战略 - 公司盈利模式为向高端制造业客户提供高精密机械零部件一站式服务获取收入和利润，产品定价为成本与目标毛利结合[48] - 公司采购分为金属材料、定制件、标准件、辅料等，采购方式有按预测采购和按订单采购[49] - 公司针对主要采购物料考核筛选确定两个或两个以上合格供应商[50] - 公司采用以销定产和备有适量安全库存相结合的生产模式，主要客户产品生命周期一般较长[50] - 公司采用“直销为主，经销为辅”的销售模式，存在VMI模式[50] - 公司研发活动以客户需求为导向进行针对性工艺研发，包括共性技术和新工艺技术研发[51] - 报告期内公司商业模式未发生重大变化[52] - 公司实施差异化生产基地布局，上海阿为特负责研发，常熟阿为特聚焦规模化制造，深圳阿为特服务华南市场[143] - 公司将半导体业务列为战略增长方向，科学仪器领域突破超高精密加工技术，医疗器械领域向模块化组件及高端总成延伸，航空领域建立敏捷研发与制造体系，汽车领域提升规模化生产效率[143] - 公司深化海外市场拓展，重点布局欧洲高端制造集群，规划本土化产能建设[143] - 公司将加大高端和特种设备投入，强化表面处理自主可控

会议信息 - 董事会会议于2025年4月16日在上海宝山公司会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 拟于2025年5月8日下午3:00在上海宝山召开2024年年度股东大会，会期半天[33] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多个议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][7][9][12][13][15][19][20][21][22][23][25][26][27][28] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事回避表决[31] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》因非关联董事不足三人直接提交股东大会审议，董事全部回避表决[30] 议案审议 - 《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》已通过第三届董事会审计委员会第七次会议审议[20] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已通过第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议[26] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》已通过相关两次会议审议[27] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》已通过第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议[31]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润111,010,207.60元，母公司未分配利润66,113,992.96元[3] - 公司总股本72,700,000股，每10股派现0.70元，预计派发5,089,000元[3] 分红安排 - 权益分派预案2025年4月16日经董事会通过，待2024年年度股东大会审议[4] - 监事会同意议案并提交股东大会[6] 分红条件与比例 - 实施现金分红须满足4个条件，重大支出或不分红[7][8] - 北交所上市后三年单一年度现金分配不少于当年度可分配利润10%[9] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红最低比例[9]

募集资金情况 - 2023年公开发行股票募集资金总额6360万元，净额5138.14万元[17] - 行使超额配售选择权新增发行股票，募集资金总额954万元，净额953.75万元[18] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为77.80万元[19] - 2024年度置换发行费用金额为727.491085万元[20] - 2024年度募集资金利息收入减银行手续费为28.536718万元[20] - 2024年度募投项目投入使用金额为1116.19019万元[20] - 暂时闲置募集资金投资未收回的金额为4320万元[20] - 2024年1月完成募集资金置换金额727.49万元[26] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为4320万元[28] - 募集资金净额为918,923.10元，本报告期投入11,161,901.90元，累计投入17,338,901.90元[44] 募投项目情况 - 年扩产150万件精密零部件智能制造生产线项目部分设备调整，调整前设备数量51台/套、金额7210万元，调整后设备数量73台/套、金额7210万元[34] - “研发中心建设项目”实施地点由上海市宝山区富联二路438号变更为上海市宝山区宝安公路917号1幢一楼[36] - “年扩产150万件精密零部件智能制造生产线项目”调整后投资总额52,000,000.00元，截至期末投入金额13,373,926.40元，投入进度25.72%[44] - “研发中心建设项目”调整后投资总额8,918,923.10元，截至期末投入金额3,964,975.50元，投入进度44.46%[44] - 募投项目合计调整后投资总额60,918,923.10元，截至期末投入金额17,338,901.90元，投入进度28.46%[44] 资金管理与投资 - 拟使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动使用，期限最长不超12个月[28] - 银行定期存款400万元，2024年5月20日起始，2024年11月20日终止，预计年化收益率1.85%[32] - 东北证券裕赢系列S39期本金保障型券商理财产品700万元，2024年5月24日起始，2025年5月23日终止，预计年化收益率1.2或3.9[32] - 中信建投收益凭证“看涨宝”396期券商理财产品1000万元，2024年5月27日起始，2025年5月27日终止，预计年化收益率≥0.5[32] 会议审议情况 - 2024年4月16 - 18日及5月10日相关会议审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[28] - 2024年4月16 - 18日及5月10日相关会议审议通过调整募投项目部分设备的议案[36] - 2024年4月16 - 18日及5月10日相关会议审议通过拟变更募投项目实施地点的议案[39]

财务审计 - 审计上海阿为特2024年度财报并出具无保留意见报告[7] - 审核《2024年度关联资金往来汇总表》，信息合规无重大不一致[12] 资金数据 - 2024年期初往来资金余额3300.00万元[16] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）580.35万元[16] - 2024年度往来资金累计发生金额3000.00万元[16] - 2024年期末往来资金余额880.35万元[16]