制度审议 - 公司2024年8月23日召开会议通过本制度，7票同意[2] 委员会组成 - 至少三名董事，含一名独立董事[7] - 人员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 每年至少开一次会，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[11] 记录与生效 - 会议记录保存10年，由董事会秘书负责[12] - 细则由董事会解释，批准之日起生效[14]

新策略 - 公司将董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会[1] - 调整后增加可持续发展管理职责权限[1] - 制定《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》及《ESG 政策》[1] - 原《董事会战略委员会工作细则》废止[1] - 战略委员会更名后成员构成及任期不变[1] 其他信息 - 公告发布于2024年8月26日[2]

事件情况 - 2024年6月25日凌晨3点40分左右，公司全资子公司常熟阿为特厂房二楼超声波清洗间高压水清洗机自燃[1] 保险理赔 - 公司收到保险赔款66,700元[1] - 公司本次火情事故保险理赔工作已结案[1]

会议相关 - 2024年4月18日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议[2] - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会[2] 地址变更 - 2024年8月14日取得新《营业执照》，住所变更[3] 公司信息 - 公司成立于2010年02月05日，注册资本7270万元[3]

公司信息变更 - 公司住所变更为上海市宝山区宝安公路917号1幢一楼[1] - 公司办公地址变更为上海市宝山区宝安公路917号1幢一楼[1] 联系方式 - 公司投资者联系电话为021 - 65191708[1] - 公司电子邮箱为securities@ahwit.com[1]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司常熟阿为特获发明专利证书[1] - 专利为一种薄壁加工件加工夹具，提升核心竞争力[1]

公司动态 - 2023年12月13日审议通过注销香港阿为特议案[2] - 近日收到香港阿为特撤销公告，注册已撤销并解散[2] 公司情况 - 香港阿为特成立于2019年7月22日，注册资本1000万港元，业务为对外投资[4] - 公司未实缴香港阿为特注册资金，未开展境外经营活动[4] 注销原因及影响 - 注销为提高资源配置、降低成本，不影响业务盈利，不损害股东利益[5]

事件情况 - 2024年6月25日公司子公司高压水清洗机自燃[2] - 消防中队封闭约50平方米火灾现场[2] - 派出所下发《责令改正通知》[2] - 下午收到可解除封闭通知[2] 损失及影响 - 预计损失不超5万元[2] - 受损资产已投保并报案，理赔有序开展[2] - 未对生产经营及财务造成重大影响[3]

公司基本信息 - 证券代码 873693，证券简称阿为特 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 6 月 17 日，地点在上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室 [2] - 参会单位及人员包括国联证券、开源证券、睿华资本、孙晓峰，上市公司接待人员为董事、副总经理、董事会秘书、财务总监谢振华先生 [2] 公司市场定位与业务范围 - 成立之初定位于科学仪器、医疗器械精密制造细分市场，后拓展至汽车、半导体等领域，是专注多行业的精密机械零部件制造商，提供一站式服务的高新技术及专精特新“小巨人”企业 [3][4] - 掌握多种高精密机械零件核心工艺，具备千级洁净室内高级别装配、检测能力 [4] 客户与技术优势 - 主要客户为各行业头部企业，截至 2023 年 12 月 31 日，已取得各类专利 69 项（发明专利 8 项，实用新型专利 61 项），软件著作权 1 项，在审发明专利 35 项 [4] - 2023 年“冷冻切片机结构件”项目被认定为上海市高新技术成果转化项目，已拓展航空、汽车、半导体等领域的 RECARO、钧风电控、华海清科等知名客户 [4] 半导体业务情况 - 将半导体领域作为未来战略发展方向，建成千级洁净室及清洗线，具备生产相关产品能力 [4] - 2023 年整合充实半导体项目团队，半导体产品交付 600 余款，力争成为半导体设备客户长期合作伙伴 [4] 产品与订单管理 - 产品为不同客户定制化产品，不具通用性 [6] - 主要客户按年度签框架协议，按月提供预测数量及采购订单，公司参考协议规划投资，按销售需求安排生产与采购并适当备货 [6] 产能利用情况 - 目前产能利用率较上年有所提升，未来会适当储备部分产能以提升开发能力和可持续增长能力 [6]

新产品和新技术研发 - 公司获发明专利证书，发明为整体式细长柱体加工工艺方法[3] - 该工艺替代传统方法，提高效率质量，降低成本[3] - 专利体现技术创新与研发能力，提升知识产权优势[3] - 专利对未来经营发展有积极意义[3]