薪酬与考核委员会相关 - 2025年7月21日第三届董事会第十二次会议通过《修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》[3] - 成员至少三名董事，独立董事过半数并任召集人[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 每年至少开一次会，提前三天通知[18] - 2/3以上委员出席可举行会议，决议须全体委员过半数通过[18] - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[18] 薪酬相关 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[12] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[12] 职责与考评 - 下设工作组提供资料、筹备会议和执行决议[8] - 主要职责包括制定薪酬计划等[10] - 对董事和高管考评先述职自评，再绩效评价，最后提报酬奖励报董事会[15]

制度修订 - 2025年7月21日第三届董事会第十二次会议审议通过《修订<承诺管理制度>》，需提交股东会审议[2] 制度目的 - 规范公司治理结构，加强承诺及履行规范性，保护中小投资者权益[4] 承诺要求 - 公开承诺应可实现、具体明确、具可操作性，在信息披露平台专区单独披露[5] - 应含具体事项、履约方式等，有明确履约时限[5] - 需审批的应明确审批及补救措施[5] 履行与变更 - 承诺人应诚信履行，不得无故变更或不履行[5] - 因客观原因无法履行需及时通知披露，变更需独立董事过半数同意并经董事会和股东会审议[6] 监督披露 - 独立董事就变更方案发表意见，未规范承诺视同超期未履行[7] - 控股股东等变更时，未履行承诺义务应承接[7] - 定期报告披露承诺事项及进展，未履行应披露原因及责任[7]

利润分配制度修订 - 2025年7月21日董事会审议通过修订利润分配管理制度议案，尚需股东会审议[2] 公积金提取 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[8] 现金分红条件及比例 - 现金分红须满足可分配利润为正等多项条件[11] - 重大投资计划或支出有明确界定[12] - 北交所上市后三年内，单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的10%[11] - 不同发展阶段和资金安排有不同现金分红比例[13] 决策及披露程序 - 董事会拟定方案经全体董事过半数通过，独立董事审核后提交股东会[14] - 董事会通过方案后及时披露，股权登记日前披露实施公告[15] - 审计委员会对方案审议并出具意见[15] - 股东会审议前与中小股东沟通，单独计票并披露[15] - 变更政策议案经董事会论证等后提交股东会，2/3以上表决权通过[15] 监督及执行 - 董事会和管理层执行情况接受审计委员会监督[17] - 董事会决策形成书面记录保存[17] - 股东会决议后，董事会2个月内完成派发[19] - 报告中详细披露方案和政策执行情况[20] - 未作现金分配预案披露原因[20] - 股东违规占用资金，公司有权扣减红利偿还[20]

制度审议 - 2025年7月21日第三届董事会第十二次会议审议通过薪酬管理制度，需提交股东会审议[3] 适用对象 - 制度适用于董事和高级管理人员[5][6] 管理原则 - 薪酬管理遵循公平等原则[8] 薪酬构成与调整 - 薪酬调整依据包括同行业等多方面[8] - 内部、外部、独立董事及高级管理人员薪酬构成不同[8][9] 薪酬发放与披露 - 任职津贴自批准日起算，离职按实际任期算[10] - 年度报告需披露薪酬情况[10] 其他规定 - 董事差旅费等合理费用公司据实报销[10] - 薪酬不包括股权激励计划，需另定方案披露[10]

制度审议 - 2025年7月21日公司第三届董事会第十二次会议审议通过《制定<重大信息内部报告制度>》，表决7同意0反对0弃权，无需股东会审议[2] 报告义务人 - 报告义务人包括控股股东、实际控制人及其一致行动人等[7] 重大交易标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元[10] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元[10] 关联交易标准 - 与关联自然人成交金额在30万元以上[10] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元[10] 诉讼仲裁标准 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上[10] 业绩预告情形 - 预计年度经营业绩和财务状况出现净利润为负值等5种情形需报告[18] - 扣除无关收入后营业收入低于5000万元需报告业绩预告[18] 信息报告情形 - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致股价异动，财务部门应报告相关财务数据[19] - 持有公司5%以上股份的股东或实控人相关情况发生较大变化需告知公司[19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[19] 信息管理规定 - 各部门报表和信息对外提供时间不得早于公司公告时间[22] - 信息未正式披露前，各相关部门对拟披露信息负有保密义务[22] - 宣传部门稿件涉及重大信息需经董办审核，董事长或董秘批准后发布[22] 责任追究 - 因瞒报等致重大信息未及时报告或失实，公司追究责任人等责任[23] 制度生效时间 - 本制度于2025年7月23日生效并实施[26][27]

上海阿为特精密机械股份有限公司财务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-066 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.14：《修订<财务管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）为加强企业 经济核算，规范财务行为，防范财务风险，提高经济效益，维护股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《会计基础 工作规范》等国家法律、法规以及《上海阿为 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-086 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.36：《制定<董事、高级管理人员持股变动管理制 度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-055 上海阿为特精密机械股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.03：《修订<关联交易管理制度>》，表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称为"公司"）与 各关联方发生的关联交易的公允性、合理性；以及公司各项业务的顺利开展并依 法进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等相关规定，制定本制度。 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-058 上海阿为特精密机械股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.06：《修订<募集资金管理制度>》，表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对上海阿为特精密机械股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律 ...

本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-065 上海阿为特精密机械股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.13：《修订<累积投票制度实施细则>》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的有关规定。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》及《北京证 券交易所股票上市规则》等有 ...