董事会秘书细则修订 - 2025年7月21日第三届董事会第十二次会议审议通过《修订<董事会秘书工作细则>》，表决7同意0反对0弃权[2] 董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，任期三年，可连聘连任[5][13] 任职与解聘 - 应具本科以上学历和三年以上相关工作经验[8] - 解聘或辞职需及时报告公告，离职后三个月内聘任[14][15] 细则生效 - 本细则自审议通过之日起生效实施[22]

制度修订 - 2025年7月21日第三届董事会第十二次会议审议通过《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》[2] 制度内容 - 重大差错含年报不真实、不准确等[4] - 适用于控股股东等相关人员[3] - 实行遵循实事求是等原则[4] 责任处理 - 董事会秘书收集资料提方案报董事会批准[5] - 六种情形追究责任，六种从重，四种从轻或免罚[6][8][9] - 追究形式含责令改正及经济处罚[9] 制度生效 - 制度自董事会审议通过日起生效[12]

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-056 上海阿为特精密机械股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.04：《修订<承诺管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为进一步规范上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，加强公司、控股股东、实际控制人、关联方、其他承诺人（以 下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》 ...

薪酬与考核委员会相关 - 2025年7月21日第三届董事会第十二次会议通过《修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》[3] - 成员至少三名董事，独立董事过半数并任召集人[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 每年至少开一次会，提前三天通知[18] - 2/3以上委员出席可举行会议，决议须全体委员过半数通过[18] - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[18] 薪酬相关 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[12] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[12] 职责与考评 - 下设工作组提供资料、筹备会议和执行决议[8] - 主要职责包括制定薪酬计划等[10] - 对董事和高管考评先述职自评，再绩效评价，最后提报酬奖励报董事会[15]

制度审议 - 2025年7月21日公司第三届董事会第十二次会议审议通过《修订<信息披露管理制度>》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[2] 信息披露义务人 - 包括公司本身、董事和高级管理人员、各部门及下属公司负责人、持股5%以上的股东、实际控制人、收购人等[6] 信息披露内容及方式 - 公司披露信息包括定期报告、临时报告、招股说明书等，应报送北交所审核登记，并在中国证监会或指定媒体发布[8] - 信息披露文件全文应在证券交易所网站和符合规定的报刊网站披露，定期报告等摘要应在上述网站和报刊披露[9] 信息披露时间及要求 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，半年度报告应在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告应在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露[24] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[24] 业绩预告及快报 - 净利润同比变动超过50%且大于500万元、发生亏损或由亏损变为盈利，应进行业绩预告并披露预计值及原因[28] - 业绩快报、业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度达到20%以上，应及时披露修正公告并致歉说明原因[28] 内幕信息管理 - 公司应建立内幕信息管理制度，控制内幕信息知情人范围，内幕信息公开前不得买卖股票等[20] 重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需信息披露[31][46] 人员职责 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[39] 档案管理 - 公司对外信息披露文件等档案由董事会办公室负责管理[50] 制度生效 - 本制度由董事会审议通过之日起生效实施[62]

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-083 上海阿为特精密机械股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.33：《制定<重大信息内部报告制度>》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称 "公司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传 递、归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》（以 ...

制度审议 - 2025年7月21日第三届董事会第十二次会议审议通过薪酬管理制度，需提交股东会审议[3] 适用对象 - 制度适用于董事和高级管理人员[5][6] 管理原则 - 薪酬管理遵循公平等原则[8] 薪酬构成与调整 - 薪酬调整依据包括同行业等多方面[8] - 内部、外部、独立董事及高级管理人员薪酬构成不同[8][9] 薪酬发放与披露 - 任职津贴自批准日起算，离职按实际任期算[10] - 年度报告需披露薪酬情况[10] 其他规定 - 董事差旅费等合理费用公司据实报销[10] - 薪酬不包括股权激励计划，需另定方案披露[10]

利润分配制度修订 - 2025年7月21日董事会审议通过修订利润分配管理制度议案，尚需股东会审议[2] 公积金提取 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[8] 现金分红条件及比例 - 现金分红须满足可分配利润为正等多项条件[11] - 重大投资计划或支出有明确界定[12] - 北交所上市后三年内，单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的10%[11] - 不同发展阶段和资金安排有不同现金分红比例[13] 决策及披露程序 - 董事会拟定方案经全体董事过半数通过，独立董事审核后提交股东会[14] - 董事会通过方案后及时披露，股权登记日前披露实施公告[15] - 审计委员会对方案审议并出具意见[15] - 股东会审议前与中小股东沟通，单独计票并披露[15] - 变更政策议案经董事会论证等后提交股东会，2/3以上表决权通过[15] 监督及执行 - 董事会和管理层执行情况接受审计委员会监督[17] - 董事会决策形成书面记录保存[17] - 股东会决议后，董事会2个月内完成派发[19] - 报告中详细披露方案和政策执行情况[20] - 未作现金分配预案披露原因[20] - 股东违规占用资金，公司有权扣减红利偿还[20]

上海阿为特精密机械股份有限公司财务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-066 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.14：《修订<财务管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）为加强企业 经济核算，规范财务行为，防范财务风险，提高经济效益，维护股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《会计基础 工作规范》等国家法律、法规以及《上海阿为 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-086 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.36：《制定<董事、高级管理人员持股变动管理制 度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 ...