证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-108 1、公司符合《管理办法》《上市规则》《监管指引第 3 号》等法律、法规规 定的实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次激励计划的激励对象符合《公司法》《公司章程》等有关任职资 格的规定，不存在《管理办法》《上市规则》规定的禁止成为激励对象的情形， 激励对象的主体资格合法、有效。 3、公司本次激励计划符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。本次激励计划的实施，有利于进一步健全完善公司长效激励与约束 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干的积 极性，增强公司竞争力、促进长远可持续发展，实现股东价值最大化，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 4、公司本次激励计划实施已履行了必要的审议程序，关联董事均已回避表 决，程序合规、相关决议合法有效。本次激励计划相关议案尚需提交公司股东会 审议通过后方可实施。 综上所述，公司实施本次激励计划符合相关法律法规的规定和公司实际情况， 有利于建立健全公司长期有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理 人员、核心骨干的积极性，提升公司经营业绩，促进稳定健 ...

激励计划规模 - 拟授予股票期权数量合计130.00万份，约占公告日公司股本总额7,270万股的1.788%[7][31] - 首次授予104.20万份，占授予总量的80.15%，约占公告时公司股本总额的1.433%[7][31] - 预留25.80万份，占授予总量的19.85%，约占公告时公司股本总额的0.355%[7][31] 激励对象 - 首次授予激励对象63人，约占2024年12月31日公司员工总数483人的13.04%[24] - 激励对象包括公司实际控制人汪彬慧先生、汪生贵先生及其配偶沈樱女士[25] - 董事长汪彬慧、董事汪生贵等每人获授6.40万份，各占激励计划拟授出权益总量的4.92%，占公告日股本总额的0.088%[32] - 销售经理沈樱获授0.80万份，占激励计划拟授出权益总量的0.62%，占公告日股本总额的0.011%[32] - 其他核心骨干58人共获授77.80万份，占激励计划拟授出权益总量的59.85%，占公告日股本总额的1.070%[32] 行权价格与有效期 - 授予激励对象股票期权的行权价格为36.00元/份[8] - 本激励计划有效期最长不超过48个月[8][37] 业绩考核目标 - 2025年营业收入或净利润增长率不低于10.00%可满足第一个行权期业绩考核目标[56] - 2026年营业收入增长率以2025年为基数不低于25%，净利润增长率不低于20%[58] - 2027年营业收入增长率以2026年为基数不低于25%或以2025年为基数累计增长不低于181.25%；净利润增长率以2026年为基数不低于20%或以2025年为基数累计增长不低于164%[58] 费用摊销 - 假设授予日为2025年10月上旬，首次授予104.20万份股票期权需摊销总费用1560.40万元[70] - 2025 - 2027年分别摊销287.07万元、964.24万元、309.08万元[70] 实施程序 - 董事会审议通过激励计划草案后2个交易日内，公司公告相关内容[73] - 激励计划经股东会审议需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[73] - 激励计划经股东会审议通过后，公司应在60日内授予激励对象相关权益并完成公告、登记，否则计划终止，3个月内不得再次审议[75]

股权激励计划限制 - 有效期内股权激励计划所涉标的股票总数累计不超公司股本总额30.00%[3] - 激励对象获授公司股票累计未超草案公告时公司股本总额1.00%[3] - 预留权益比例未超激励计划拟授予权益数量20.00%[3] 激励对象获授情况 - 董事长等董事获授6.40万份，各占拟授出权益总量4.92%[3] - 销售经理获授0.80万份，占拟授出权益总量0.62%[3] - 58名核心骨干获授77.80万份，占拟授出权益总量59.85%[3] 授予数量及占比 - 首次授予104.20万份，占拟授出权益总量80.15%[3] - 预留授予25.80万份，占拟授出权益总量19.85%[3] - 激励计划合计130.00万份，占比100.00%[3] 预留权益规定 - 预留权益授予对象应在12个月内明确，超期失效[4]

激励计划基本信息 - 2025年股票期权激励计划由董事会拟定，需股东会决议批准[10][58] - 首次授予激励对象63人，约占2024年12月31日员工总数483人的13.04%[11] - 激励对象包括董事、高管、核心骨干及实控人汪彬慧等[11] - 拟授出股票期权130万份，占公告日股本总额7270万股的1.788%[14] 权益分配 - 董事汪彬慧等4人各获授6.4万份，占拟授权益总量4.92%[14] - 销售经理沈樱获授0.8万份，占拟授权益总量0.62%[14] - 58名核心骨干获授77.8万份，占拟授权益总量59.85%[14] 时间安排 - 有效期最长不超过48个月，授予日由董事会定[17] - 首次授予等待期为12、24个月，预留部分12个月内授予[18] - 首次授予满12个月后分两期行权，每期50%[18] 行权价格 - 首次授予及预留部分行权价格均为36元/份[21][23][24] - 行权价格占前1、20、60、120个交易日均价比例不同[23] 业绩考核 - 首次授予考核年度为2025 - 2026年，有营收和净利润增长目标[30] - 预留部分不同授予时间考核年度和目标不同[31] - 激励对象个人考核分四档，有对应考核系数[33] 其他规定 - 权益授出总额度不超股本30%，单个对象不超1%[41] - 公司不为激励对象提供财务资助[46] - 出现特定情形将终止激励计划或注销未行权期权[56][57]

天禾（上海）律师事务所 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 地址：中国上海市普陀区云岭东路 89 号长风国际大厦 2001-2003 室 电话:(021) 62119256 传真: (021) 52895562 法律意见书 天禾(上海)律师事务所 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 2025年股票期权激励计划之 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称《管理办法》)、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》、《北 京证券交易所上市公司持续监督指引第3号—股权激励和员工持股计划》(以下简 称《监管指引3号》)、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行》(以下简 称《持续监管办法》)等法律、法规、规范性文件,以及现行有效的《上海阿为特 精密机械股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定,就本次激励计划 (草案)出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师特作如下前提和声明: 1、本所及本所经办律师依据《证券法》等规定及本法律意 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-107 上海阿为特精密机械股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）2025年股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配 体系，激励公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及核心骨干 诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》 等有关法律、法规、规范性文件和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》等 的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，加强股权激励计划执行的计划性和有效性， 促进激励对象考核 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-109 上海阿为特精密机械股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为完善产业链布局，提高生产经营能力，增强公司的市场竞争优势，公司拟 以自有资金在安徽省马鞍山市含山县设立全资子公司，注册资本为 3,000 万元人 民币。子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终 核定为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司于 2025 年 9 月 12 日召开第三届董事会战略与可持续发展委员会第七次 会议、2025 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，根据《上海阿为特精密机械 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-110 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 9 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 10 月 8 日 15:00—2025 年 10 月 9 日 15:00。 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 9 月 12 日公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提 请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-104 上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 6 日以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长汪彬慧先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司董事、高级管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利 益、核心团队及员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可持续发 展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华 人民共和国公司 ...

天禾（上海）律师事务所 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 2025年第二次临时股东会之 法律意见书 地址：中国上海市普陀区云岭东路 89 号长风国际大厦 2001-2003 室 法律意见书 天天(上海)律师事务所 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 2025年第二次临时股东会之 法律意见书 致:上海阿为特精密机械股份有限公司 天禾(上海)律师事务所(以下简称本所)受上海阿为特精密机械股份有限 公司(以下简称公司)的委托,指派汪东律师、赵紫琼律师(以下简称本所律师) 出席了公司召开的2025年第二次临时股东会(以下简称本次股东会),根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)发布的《上 市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)和北京证券交易所发布的《北京 证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》等法律、法规、规范性文件, 以及现行有效的《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)等规定,就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资 格、会议的表决程序、表决结果等事宜出 ...