证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-061 上海阿为特精密机械股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.09：《修订<对外担保管理制度>》，表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《北 京证券交易所股票上市规则》及《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定， ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-063 上海阿为特精密机械股份有限公司防止控股股东及其关联 方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.11：《修订<防止控股股东及其关联方占用公司资 金管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为建立上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）防 止控股股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股 股东及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-059 上海阿为特精密机械股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.07：《修订<独立董事工作制度>》，表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海阿为特精密机械股份有限（以下简称"公司"） 的治理结构，改善董事会结构，充分发挥公司独立董事作用，保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-081 上海阿为特精密机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.31：《制定<会计师事务所选聘制度>》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含"续聘、改聘"，下同）会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为， 切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公 司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律、 ...

制度审议 - 2025年7月21日公司第三届董事会十二次会议通过《修订<内部审计制度>》[2] 部门设置与职责 - 设专职内部审计部门，受董事会领导，向其及审计委员会报告[7] - 职责包括制定制度、审计资料、评估内控等九项内容[9] 部门权限 - 董事会授予确定项目对象、委派人员等权限[10] - 实施审计时有开会、要资料、调查等权限[12] 工作流程 - 年度结束后两月内向审计委员会提交报告[13] - 发现内控缺陷督促整改，重大问题及时报告[14] - 制定年度计划经审计委员会批准后实施[16] 报告与决议 - 审计后出具报告，审计委员会出内控评价报告[18][19] - 董事会审议年度报告时对评价报告形成决议[19] 制度生效 - 制度自董事会审议之日起生效[23]

一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.08：《修订<独立董事专门会议工作制度>》，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-060 上海阿为特精密机械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海阿为特精密机械股份有限公司 （以下简称 "公司" ）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国 公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》 ）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《北京证券交易所 上 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-068 上海阿为特精密机械股份有限公司融资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.18：《修订<融资管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第二章 融资的决策机构 第四条 公司总经理办公会、董事会、股东会分别在其职权范围对融资事项 做出决策。 融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 融资行为，有效控制公司 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-085 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.35：《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 第一条 为了进一步规范上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益， 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上海阿为特精密机械 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事 ...

股份与上市 - 公司于2023年10月27日在北交所上市，此前发行1150万股[2] - 公司设立时发行6000万股，面额股每股1元[4] - 公司股份总数为7270万股，全部为普通股[5] 股东与股权 - 上海阿为特企业发展有限公司认购4440万股，占比74%[4] - 公司公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[13] 公司治理 - 股东会是公司权力机构，审议重大资产交易等事项[16][17] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[54] - 公司拟取消监事会及监事设置，修订《公司章程》[86] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[65] - 公司北交所上市后三年内单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[68][69] - 变更利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[74] 信息披露与报告 - 公司年度报告在会计年度结束之日起4个月内报送披露[65] - 董事会应在董事提交书面辞职报告2日内披露有关情况[38] 其他规定 - 公司收购本公司股份后按不同情形处理[7] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[78] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[77]

人事变动 - 2025年7月21日公司第三届董事会十二次会议审议通过聘任彭俐为证券事务代表[2] - 彭俐任职期限与第三届董事会任期一致，自2025年7月21日起生效[2] 人员信息 - 彭俐1994年生，硕士研究生，持有公司股份0股，占股本0%[2][6] - 2019 - 2022年任上海思迈尔口腔门诊部财务经理[6] - 2022年至今任上海阿为特精密机械证券事务代表[6]