证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-085 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.35：《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 第一条 为了进一步规范上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益， 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上海阿为特精密机械 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-052 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所 股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如 下： | 原规定 | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 | | | 为维护公司、股东、职工和债 | | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | | | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | | | | | 法》 ...

一、证券事务代表任命的基本情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任彭俐女士为公司证券事务代表，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2025 年 7 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-051 上海阿为特精密机械股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）人员变动的合规性说明 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 彭俐女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗 位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《上海阿为特精密机械 ...

资金使用 - 公司拟用不超8000万元闲置自有资金买理财产品，额度内可循环用，有效期12个月[2] - 公司用1431.72万元（200万美元）闲置自有资金现金管理[3][5][6] 资金余额 - 截至公告日，闲置自有资金现金管理未到期余额2149.54万元，闲置募集资金未到期余额2700万元，占2024年末经审计净资产13.86%[4] 投资产品 - 2025年7月9 - 8月9日，交行上海宝山支行定期存款1431.72万元，预计年化收益率4.20%[11] - 2025年6月19 - 7月19日，交行上海宝山支行定期存款717.82万元，预计年化收益率4.20%[11] - 2025年6月19 - 9月22日，东北证券理财产品1000万元，预计年化收益率1.90%[12] - 2025年6月3 - 12月4日，东北证券理财产品700万元，预计年化收益率1.95%[12] - 2025年6月5 - 12月8日，中信建投证券理财产品1000万元，预计年化收益率0.50 - 6.34%[12] 过往收益 - 东北证券受托产品700万元，收益率3.89%[13] - 中信建投证券受托产品1000万元，收益率3.46%[13] - 招行常熟支行定期存款1500万元，收益率1.50%[13] - 交行上海宝山支行定期存款1435.64万元，收益率4.20%[13][14] 风险提醒 - 公司购买的投资产品可能受市场波动影响，提醒投资者注意风险[10] 本金收回 - 上述受托产品和定期存款本金均已全部收回[13][14]

市场表现 - 上证综指收于3444 43点 涨幅0 59% 成交额达15173 70亿元 位于五日均线之上 [1] - 664只A股突破五日均线 其中晨曦航空 翔宇医疗 七丰精工乖离率最高 分别达15 14% 14 86% 13 27% [1] - 中国中免 上海谊众 山金国际等个股乖离率较小 刚站上五日均线 [1] 个股数据 - 晨曦航空(300581)涨幅19 99% 换手率13 50% 最新价20 47元 乖离率15 14% [2] - 翔宇医疗(688626)涨幅20 01% 换手率5 64% 最新价44 02元 乖离率14 86% [2] - 七丰精工(873169)涨幅17 25% 换手率29 99% 最新价45 67元 乖离率13 27% [2] - 联建光电(300269)涨幅19 92% 换手率32 68% 最新价5 90元 乖离率10 74% [2] - 崧盛股份(301002)涨幅13 73% 换手率18 11% 最新价22 11元 乖离率10 55% [2] - 远航精密(833914)涨幅17 60% 换手率13 94% 最新价30 61元 乖离率9 72% [2] - 阿为特(873693)涨幅14 35% 换手率17 51% 最新价47 34元 乖离率9 61% [2] - 迅游科技(300467)涨幅13 24% 换手率21 50% 最新价21 47元 乖离率9 60% [2] - 科恒股份(300340)涨幅14 56% 换手率32 48% 最新价21 80元 乖离率8 74% [2] - 北化股份(002246)涨幅10 01% 换手率9 57% 最新价14 62元 乖离率8 07% [2] - 雄帝科技(300546)涨幅10 17% 换手率43 38% 最新价35 86元 乖离率7 81% [2] - 利君股份(002651)涨幅9 97% 换手率8 08% 最新价12 02元 乖离率7 69% [2] - 成飞集成(002190)涨幅10 00% 换手率16 57% 最新价39 06元 乖离率7 58% [2] - 申通地铁(600834)涨幅10 06% 换手率6 98% 最新价9 30元 乖离率7 56% [2] - 恒天海龙(000677)涨幅9 92% 换手率8 95% 最新价5 65元 乖离率7 54% [2] - 巨人网络(002558)涨幅10 00% 换手率4 39% 最新价23 55元 乖离率7 47% [2] - 昭衍新药(603127)涨幅9 99% 换手率7 28% 最新价21 03元 乖离率7 46% [2][3] - 欧晶科技(001269)涨幅10 01% 换手率3 31% 最新价25 60元 乖离率7 44% [3] - 国睿科技(600562)涨幅9 99% 换手率2 34% 最新价31 49元 乖离率7 29% [3] - 国联股份(603613)涨幅9 98% 换手率4 25% 最新价23 69元 乖离率7 26% [3]

资金使用 - 公司拟使用不超4000万元闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超12个月[2] - 公司本次使用1700万元闲置募集资金用于现金管理[4] 资金余额 - 截至公告日，闲置募集资金现金管理未到期余额3200万元，闲置自有资金未到期余额1435.64万元，合计占2024年末经审计净资产13.25%[4] 理财产品 - 东北证券裕健系列24期收益凭证金额700万元，预计年化收益率1.95%，期限183天[5] - 中信建投收益凭证“看涨宝”680期金额1000万元，预计年化收益率0.50 - 6.34%，期限187天[5] - 招商银行定期存款金额1500万元，预计年化收益率1.50%，期限2024.12.11 - 2025.6.11[11] - 交通银行定期存款金额1435.64万元，预计年化收益率4.20%，期限2025.5.15 - 2025.6.15[11] - 东北证券券商理财产品金额700万元，预计年化收益率1.95%，期限2025.6.3 - 2025.12.4[11] - 中信建投券商理财产品金额1000万元，预计年化收益率0.50 - 6.34%，期限2025.6.5 - 2025.12.8[11] 到期情况 - 东北证券裕赢系列S39期本金700万元已收回，年化收益率3.89%，期限2024.5.24 - 2025.5.23[12] - 中信建投收益凭证“看涨宝”396期本金1000万元已收回，年化收益率3.46%，期限2024.5.27 - 2025.5.27[12] 管理措施 - 公司将按规定对理财事项决策、管理、监督并及时披露信息[8]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月8日股东会审议通过[2] - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润111,010,207.60元，母公司未分配利润66,113,992.96元[2] - 本次派发现金红利5,089,000.00元[2] - 以72,700,000股为基数，每10股派0.70元现金[3] 税收与时间安排 - 不同持股时长股东补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东每10股派发0.63元[4] - 权益登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日[6] - 2025年6月13日现金红利划入股东资金账户[7] 公司信息 - 公司地址为上海市宝山区宝安公路917号1幢一楼，电话021 - 65191708 [8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别：特定对象调研、现场参观 [3] - 活动时间：2025 年 5 月 28 日 [3] - 活动地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢公司会议室及车间 [3] - 参会单位及人员：添笙投资、米聚资产等机构及部分个人投资者 [3] - 上市公司接待人员：董事长、总经理汪彬慧先生；董事、副总经理等谢振华先生 [3] 公司设备采购情况 - 目前国际贸易形势对公司设备采购影响不大，公司经 15 年技术积累，设备储备基本满足现阶段关键工序生产需求，精加工设备品牌多样，涵盖车削、铣削全品类配置 [4] - 未来长期规划结合国产设备技术升级，逐步建立复合供应链体系 [4] - 公司未来发展更注重人才战略，重点引进精密加工等领域人才 [4] 公司业务发展规划 - 公司内外销占比各一半，未来半导体业务追求规模化突破，科学仪器聚焦超高精密加工技术，医疗器械向模块化组件及高端总成延伸，航空构建敏捷制造体系，汽车依托自动化产线提升效率、降低成本 [4] - 公司推进全球化战略布局，深化海外市场拓展，重点布局欧洲高端制造集群，规划本土化产能建设，收购德国标的公司事项有序推进 [5] 公司合作情况 - 2024 年 4 月，公司与一家表面处理供应商达成战略合作，设立专用生产线，选派技术人员驻场指导，保障产品专属化、柔性化生产，提升质量和效率 [5] 下游行业产品技术差异 - 科学仪器领域产品精度高、结构复杂，对原材料和加工工艺要求高，部分产品对清洁度要求高 [6] - 医疗器械领域产品类似科学仪器产品，需严格研发、测试与认证，符合医疗产品质量体系要求 [6] - 交通运输领域产品高精度、复杂形状加工，对大规模量产工艺、质量控制和计划管理能力要求高 [6] - 半导体设备核心零部件技术密集，对精度、可靠性、洁净度要求高，多学科交叉融合，对复合型技术人才要求高，产品多样化、迭代快 [6]

资金安排 - 拟用不超8000万元闲置自有资金买理财产品，额度内可循环，有效期12个月[2] - 闲置自有和募集资金未到期余额分别为1435.64万和3200万元，占2024年末净资产13.25%[4] 投资情况 - 交通银行上海宝山支行定期存款1435.64万元，年化4.20%，期限1个月[5] - 招商银行常熟支行定期存款1500万元，年化1.50%，2024.12.11 - 2025.6.11[11] - 东北证券等多机构理财产品涉及金额及收益情况[11][12] 其他事项 - 按规定对理财决策、管理、监督并披露资金情况[8][9] - 提醒投资者注意金融市场投资风险[10]

股东会时间安排 - 公司董事会2025年4月16日就本次股东会召开作出决议[6] - 2025年4月17日在北交所官网公告股东会通知[6] - 本次股东会股权登记日为2025年4月28日[8] - 网络投票时间为2024年5月7日15:00 - 2024年5月8日15:00[8] - 本次股东会于2025年5月8日15:00召开[8] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人2名，代表股份50,400,000股，占比69.3260%[11] - 网络投票股东1名，代表股份130股，占比0.0002%[11] - 出席股东合计3名，代表股份50,400,130股，占比69.3262%[11] 议案审议结果 - 本次股东会审议十六项议案，多项议案同意股数50,400,130股，占比100%[14] - 2024年年度权益分派预案等多项议案同意股数占比均为100%[20][21][23][24][25][26][27][29][30]