证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-025 福建省铁拓机械股份有限公司 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成立日期：2013年12月9日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，福建省铁拓机械股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2 0 2 4 年度审计机构华兴会计 华兴师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）履行了监督职责，现将董事 会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：童益恭 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼 2024年度末合伙人数量：71人 2024年度末注册会计师人数：346人 2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：182 ...

募集资金情况 - 2024年公司发行总股数为25,606,245股，初始发行规模对应募集资金总额1.49亿元，净额1.27亿元[12][13] - 行使超额配售选择权新增股对应募集资金总额2234.42万元，净额2032.79万元[13] - 汇总实际募集资金总额1.71亿元，扣除费用后净额1.47亿元[13] 资金使用及结余 - 截至2024年12月31日，募资专户期末余额4967.42万元[16] - 募集资金存储于兴业银行泉州分行3046.83万元和招商银行泉州分行1920.59万元[19] 投资项目情况 - 公司募投项目计划投资总额2.06亿元，包括沥青装备项目1.49亿元和研发中心项目5730.44万元[21] - 沥青装备项目承诺投资14,900.58万元，累计投入8,740.24万元，进度58.66%[31] - 研发中心项目承诺投资5,730.44万元，累计投入1,122.16万元，进度19.58%[31] 资金操作事项 - 2024年4月18日，同意置换自筹资金2490.61万元，含项目2291.86万元和费用198.75万元[22] - 2024年5月22日，同意使用不超8000万元闲置资金现金管理，已收回[23][24] 合规及其他 - 2024年度募集资金存放、使用及披露无违规情形[26] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[31]

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-018 福建省铁拓机械股份有限公司 关于内部控制的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会根据 财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》 以及其他法规相关规定，在对公司内部控制情况进行全面、充分评价的基础上， 对公司截至 2024 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制做出自我评价情况报告 如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合 ...

业绩说明会信息 - 2025年5月14日参加投资者网上集体接待日并进行2024年度报告业绩说明会[2] - 说明会14:00 - 17:00，互动15:30 - 17:00，网络远程举行[3] - 参加人员有董事长等4人，联系人庄学忠[4] 报告披露信息 - 2025年4月28日在北交所指定平台披露2024年年度报告及摘要[2]

中泰证券股份有限公司 关于福建省铁拓机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为福建 省铁拓机械股份有限公司（以下简称"铁拓机械"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对铁拓机械 2024 年度募集资金的存放和使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 2 月 8 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福 建省铁拓机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2024〕256 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 公司本次发行价格为 6.69 元/股，初始发行股数为 22,266,300 股（未考虑超 额配售选择权的情况下），在初始发行规模 22,266,300 股的基础上全额行使超额 配售选择权新 ...

审计基本信息 - 审计报告编号为华兴审字[2025]24016000027号[3] - 审计对象为铁拓机械公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月25日[8] 责任与结论 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]

福建省铁拓机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 福建省铁拓机械股份有限公司 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-022 根据《北京证券交易所上市公司持续监督指引第1号——独立董事》《上市 公司独立董事管理办法》的规定，福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《董事会关于独立董事独 立性自查情况的专项报告的议案》，董事会就公司在任独立董事程健先生、许 中兴先生的2024年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事程健先生、许中兴先生在任职经历及相关自查文件，上述 人员及直系亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股 东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或 有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独 立性的 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-029 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 25 日经公司第二届董事会第十六次会 议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的有关规定。 福建省铁拓机械股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 3 时 00 分。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 18 日 15:00—2025 年 5 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-014 福建省铁拓机械股份有限公司 2024 年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度权益分派 预案的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 120,834,848.97 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 92,405,245 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 18,481,049.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-015 福建省铁拓机械股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 65.00 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 成立日期：2013 年 12 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 首席合伙人：童益恭 2024 年度末合伙人数量：71 人 （一）机构信息 公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通 ...