证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-085 福建省铁拓机械股份有限公司董事会战略与 ESG 管理委员 会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）经营 发展需要，进一步完善和规范投资决策程序，提高重大投资决策的科学水平和工 作效率，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规和规范性文件以及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司设立董事会战略与 ESG 管理委员会，并制订本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 管理委员会（以下简称"战略与 ESG 管理委员 会"）是由董 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-073 福建省铁拓机械股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，防范资金使用风险，确保 资金使用安全，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法 规和规范性文件以及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定合格投资者发行证券 ...

福建省铁拓机械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-065 福建省铁拓机械股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为了规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充 分保障股东（特别是中小股东）和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等有关法律、法规和相关规范性文件以及《福建省铁拓机械股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-070 及其关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 防止控股股东、实际控制人及其关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，建立防止控股股东及其他关联方占用公司及其子公司资 金的长效机制，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行 为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》《北京证券交易所股票上 市规则》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的有关规定，结合公司实际，制定本制度 ...

福建省铁拓机械股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-092 第一章 总则 第一条 为维护福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）全体投 资者的合法权益，加强公司对控股子公司的管理控制，规范公司及控股子公司的 组织和行为，确保控股子公司合规、高效运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及 《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司合并报表范围内的子公司，即持 有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或 其他安排能够实际控 ...

承诺管理制度 - 2025年8月26日经二届十九次董事会审议通过，待股东会审议[2] - 承诺应明确、具体、可执行，公开承诺含具体事项等内容[8][9] - 承诺事项有明确履约时限，受政策限制在允许基础上明确[9] 承诺履行与变更 - 承诺人可能无法履约应告知公司并提供新担保，公司披露[10] - 因客观原因无法履约可变更或豁免，方案需相关程序审议[14] 监督与生效 - 公司要在定期报告披露承诺及履行情况[10] - 董事会督促承诺人，违规要求担责[10] - 制度经股东会通过生效，董事会解释[18][19]

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-084 福建省铁拓机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《福建省铁 拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是 由董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董事和高级管理人员考核的标准、 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 进行考核并提 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-082 福建省铁拓机械股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文 件和《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是由董事会设立的 专门工作机构，主要负责提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制 度及其 ...

制度审议 - 2025年8月26日二届十九次董事会审议通过独立董事专门会议制度，待股东会审议[2] 会议规则 - 提前3天通知独董并提供资料，一致同意可不限时[5] - 表决一人一票，方式有举手、书面和通讯[5] 职权行使 - 关联交易等经独董会议过半同意提交董事会[6][7] - 独董行使部分职权需经会议过半同意[6][8] 其他规定 - 公司为会议提供便利支持并承担费用[9][10] - 会议记录及资料至少保存十年[10] - 制度经股东会通过生效，董事会负责解释[11][12]

董事会议事规则 - 董事会议事规则于2025年8月26日第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日通知全体董事[6] - 特定情况应召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[8][10] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知，紧急可口头通知[12] 会议通知变更 - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，临时会议需全体与会董事认可[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事可书面委托其他董事出席，表决需明确意见且有多项限制[17][19] - 会议以现场召开为原则，也可采用其他方式[20] 会议表决 - 表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[24] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保事项另有要求[27] - 关联关系董事回避表决，相关规定明确[28] 提案处理 - 提案未通过，条件未重大变化一个月内不再审议[32] - 二分之一以上与会董事认为提案有问题可暂缓表决[33] 会议记录 - 会议可全程录音、录像，秘书安排人员记录并签名[35][36] - 秘书可安排制作会议纪要和决议记录，董事签字确认[37][38] 决议公告与档案 - 董事会决议公告按北交所规定办理，及时披露相关事项[39] - 会议档案保存期限为十年[43]