证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-015 福建省铁拓机械股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 65.00 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 成立日期：2013 年 12 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 首席合伙人：童益恭 2024 年度末合伙人数量：71 人 （一）机构信息 公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-011 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度公司监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会对 2024 年度的工作进行总结，形成了《福建省铁拓机械股份有 限公司 2024 年监事会工作报告》并由监事会主席代表监事会做具体报告。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席蔡文章 6.召开情况合法、 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-016 福建省铁拓机械股份有限公司 二、 会议出席情况 2024年度公司共召开了7次董事会会议、2次股东会。 2024 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅会议材料，与 经营管理层充分沟通，参与各议案讨论并提出合理建议，2024 年，对董事会上 的各项议案，本人均投赞成票，无反对票及弃权票。 | 本人会议出席情况如下： | | --- | | 独立董 | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | 缺席 | 是否存在连续三 | 列席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 董事会 | 讯表决出 | 席董事 | 董事 | 次未亲自出席或 | 东大会 | | | 会议次 | | 席董事会 | | 会会议 | 会会 | 者连续两次未能 | 次数 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数 | | 会议次数 | | 次数 | 议次 | 出席也不委托其 | | | | | | | | ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-027 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王希仁 6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范 性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度公司董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度公司总经理工 ...

1、基本情况 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-024 福建省铁拓机械股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为 公司2024年年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规的要求，公司对华兴在2024年度审计中的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月9日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼 首席合伙人：童益恭 2024年度末合伙人数量：71人 2024年度末注册会计师人数：346人 2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：182人 2024年收入总额（经审计）：37,037.29 万元 2024年上市公司审计收费：11,906.08 万元 2024年本公司同行 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-017 福建省铁拓机械股份有限公司 独立董事（许中兴）2024年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监督 指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》的规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交 办的各项工作任务。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；除独立董事津 贴外，没有从公司其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披 露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、 会议出席情况 2024年度公司共召开了7次董事会会议、2次股东会。 2024 年度，本 ...

初始发行规模 22,266,300 股股票对应的募集资金总额为 148,961,547.00 元 （超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币 22,012,083.23 元（超 额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币 126,949,463.77 元（超额配 售选择权行使前）。截至 2024 年 3 月 1 日，上述募集资金已全部到账，并由华兴 会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了华兴验字[2024]24002480012 号《验资报告》。 全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 3,339,945 股对应的募集资金总 额为 22,344,232.05 元，扣除发行费用（不含税）人民币 2,016,379.21 元，实际募 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-026 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 福建省铁拓机械股份有限公司 2024 年 2 月 8 日，公司收到中国证券监督管理委 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-023 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及福建省铁拓 机械股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在2024年度任期内勤勉尽责，积 极开展工作，认真履行职责。 现将2024年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届审计委员会由3名委员组成，分别为许中兴先生、程健先生、王 希仁先生，其中许中兴、程健为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总 数的2/3。主任委员由独立董事、专业会计人士许中兴担任，审计委员会成员符 合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 1 会议名称 会议时间 审议事项 审议结果 第二届董事会审计 委员会第六次会议 2024年2月20日 1、 关于公司2023年度审阅报告的 议案 同意 第二届董事会审计 ...

w 福建省铁拓机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24016000049 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 福建省铁拓机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24016000049 号 福建省铁拓机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建省铁拓机 械股份有限公司（以下简称铁拓机械公司）的财务报表，包括了 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表 以及财务报表附注，并于2025年4月25日出具了华兴审字[2025]24016000018 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022] 26 号） 和《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公 司年度报告》的相关规定，铁拓机械公司管理层编制了后附的 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表" ...

减持计划 - 股东蔡建良拟减持不高于1800000股，比例不高于1.95%[2] - 蔡建良持股11400000股，比例12.3370%[3] - 拟3个月内集中竞价卖出超公司股份总数1%[4] 减持承诺 - 锁定期届满后两年内减持，价不低于发行价，年减持不超25%[6] - 减持前提前书面通知，首次减持前15个交易日公告[6] 其他情况 - 减持与承诺一致，未违法违规[7][8] - 减持存不确定性，不导致控制权变更[9][10]