股东会信息 - 2025 年第一次临时股东会 9 月 12 日召开，采用现场与网络投票结合[2] - 出席股东 8 人，持表决权股份 64,001,702 股，占比 69.26%[3] - 网络投票股东 1 人，持表决权股份 182,202 股，占比 0.20%[3] 议案表决 - 《关于拟变更经营范围等议案》同意股数 63,819,500 股，占比 99.72%[5] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》反对票数 182,202，比例 100%[14] 人员变动 - 蔡文章、王远航、陈榕玲 2025 年 9 月 12 日离任监事[14][15]

持续督导与检查 - 中泰证券负责铁拓机械2025年半年度持续督导工作并出具报告[1] - 保荐机构于2025年3月、7月对公司募集资金存放与使用及经营情况现场检查[2] 合规情况 - 公司在信息披露、内部制度建立和执行等方面无问题[4][5] - 公司及股东在20项承诺事项上均履行承诺[6][7] 风险因素 - 行业需求受国家财政政策、宏观经济等因素影响大[8] - 主要原材料价格波动影响营业成本和毛利率[8] - 面临国内大型企业和跨国品牌竞争加剧风险[8] - 研发项目若不紧跟市场需求变化，影响未来业绩增长[8] - 面临持续开发新客户风险[8][9] - 未来应收账款金额可能增加，存在回收风险[9] - 外销收入占比高，国际贸易政策等变化影响经营业绩[9] - 出口业务规模增长，汇兑损失可能增加[9] - 国家产业政策调整影响公司经营业绩[9] 其他情况 - 控股股东、董监高股份无质押冻结情况[9] - 交易所或保荐机构认为应发表意见的其他事项无[9]

公司背景与定位 - 泉州交发私募基金管理有限公司成立4年已实现2个IPO项目并完成1个完全退出 [1] - 公司为泉州交发集团旗下市场化运作的国有产业资本 聚焦"大交通"和"大数据"产业投资 [4][5] - 母公司泉州交发集团为泉州五大国企之一 拥有海陆港空铁一体化产业格局及六大业务板块 [4] 投资策略与业务模式 - 投资领域集中于交通产业、战略性新兴产业和新基建 重点关注新能源及大数据方向 [5] - 偏好市场化程度高、产业成熟期及有上市预期的项目 同时具备项目孵化能力 [6] - 通过基金管理、财务投资及并购重组等业务平衡长期产业投资的回报周期 [7] - 设立双GP基金模式 与头部机构合作学习尽调及投后管理经验 [6] 基金规模与体系构建 - 截至2025年8月管理7只基金（含双GP） 认缴规模超100亿元 [9] - 总出资设立或参投基金共16只 总规模达184.55亿元 [18] - 构建母基金、产业基金、创投基金、天使基金多层次基金体系 [9] 投资业绩与典型案例 - 首只基金交发新能基金投资华电新能 该项目于2025年7月16日登陆上交所主板并刷新A股首日涨幅纪录 [15][17] - 100亿元母基金参与铁拓机械战略配售 该企业于2024年3月8日北交所上市 首日收盘上涨140.06% 并于当年实现完全退出 [16][20] - 天使基金投资泉州元旸科技 推动其当年实现盈利 [22] 市场化运作机制 - 打破传统国企用人机制 采用"专业化、市场化、契约化"原则组建团队 [10] - 成立仅32天取得私募基金牌照 首只基金从设立到投资完成仅1个多月 [15] - 基金管理业务于2023年起拓展至外部单位服务 [7] 品牌建设与区域拓展 - 推出"泉链"及"泉路链"品牌 聚焦专业、协同、赋能价值主张 [23] - 累计承办超10场大型基金办会活动 获2025年地市级政府引导基金最佳风控Top 50奖项 [26] - 通过基金+招商模式引入省大数据基金等外部资源 推动产业项目落地泉州 [22] 未来发展规划 - 计划向长三角、珠三角、京津冀等产业聚集区拓展项目资源 [26] - 推进并购重组业务 交发集团已成立专项并购专班 [26] - 继续依托100亿元母基金赋能产业版图并引入优质项目 [26]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 会议于2025年9月12日15:00召开，网络投票时间为9月11 - 12日15:00[7] - 股权登记日为2025年9月8日，登记在册普通股股东有权出席[9] - 会议地点为泉州市洛江区河市镇产业园1号公司会议室[11] 审议事项 - 拟变更经营范围等多项议案，部分经董事会和监事会审议通过[12][13] - 特别决议、对中小投资者单独计票等议案序号明确[14] 其他信息 - 登记方式多样，时间为9月12日14:30 - 15:00，地点为公司会议室[15][16] - 会议联系人庄学忠，电话0595 - 22091180[16] - 公司有多份制度修订议案[23] - 法人股东授权委托书要求及持股数规定[23][24]

会议信息 - 会议于2025年8月26日在公司会议室召开，8月15日书面发通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过[6] - 《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》全票通过[7] - 《关于拟变更经营范围、取消监事会及修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东会审议[8] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》全票通过，待股东会审议[9]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月26日召开[2] - 发出会议通知时间为2025年8月15日，方式为书面[4] - 拟定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会[16] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[5][6][7][10][12][15][16] 报告编制 - 编制2025年半年度报告及摘要[5] - 编制截至2025年6月30日募集资金存放与使用专项报告[5] 人员聘任 - 拟聘任陈红红为证券事务代表，任期与第二届董事会一致[14]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[11] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内编制披露[11] - 季度报告应在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内编制披露，一季度报告不得早于上一年年报[11] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[11] - 拟送股等所依据的中期或季度报告财务报告需审计，仅现金分红可免审计[11] 报告内容要求 - 年度报告记载公司股票、债券发行及变动情况[12] - 中期报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] 业绩预告与快报 - 触发业绩预告情形应在会计年度结束1个月内预告[16] - 预计不能在会计年度结束2个月内披露年报，应披露业绩快报[16] - 业绩快报与实际数据差异达20%以上或盈亏方向变化，应披露修正公告[17] 重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需及时披露[20][38] - 控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押应及时披露[38] - 除董事长或经理外其他董高无法履职达3个月以上需披露[21] - 重大事件最先触及董事会决议等时点后应履行首次披露义务[21] - 重大事件难以保密等情形应及时披露相关事项现状等[22] - 筹划重大事项可暂不披露，最迟在形成最终决议等时披露[23] - 筹划重大事项持续时间长应分阶段披露进展情况[23] - 控股子公司发生重大事件，公司应履行信息披露义务[23] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应及时披露[31] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应及时披露[31] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元应及时披露[31] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元应及时披露[31] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元应及时披露[31] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易应履行审议程序后披露[33] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易应履行审议程序后披露[33] 其他披露 - 公司董事会就股票发行等作出决议应自决议日起及时披露[39] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁需及时披露[40] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占公司总股本比例每增减5%，公司需及时披露持股变动[42][43] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过总资产的30%需及时披露[44] - 涉及购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产的50%以上且超5000万元需披露[45] - 涉及出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上且超5000万元需披露[45] - 公司股票交易出现异常波动，应于次一交易日开盘前披露异常波动公告[60] 信息披露管理 - 信息披露管理办法于2025年8月26日经第二届董事会第十九次会议审议通过[2] - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理[53] - 董事等高级管理人员应及时编制定期报告草案提请董事会审议[47][48] - 董事等获悉重大信息应报告董事长并知会董事会秘书，董事长督促披露[49] - 董事会秘书评估审核后起草信息披露文件初稿交董事长审定，需审批则提交相关部门[49] - 董事会秘书将审定或审批的信息披露文件提交北交所审核，通过后公开披露[50] - 董事会确保信息披露内容真实、准确、完整[56] - 审计委员会监督董事等履行信息披露职责行为[57] - 高级管理人员应及时向董事会报告重大事件等信息[58] - 公司各部门等负责人对提供信息的真实性等负责[58] - 公司建立内幕信息知情人登记管理制度[63] - 信息知情人员在信息未公开前负有保密责任[63] - 公司董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[64] - 公司及相关信息披露义务人符合条件可暂缓或豁免披露商业秘密[66] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员监督财务等事项[68] - 公司信息发布需经制作、审核、报送等多流程[69][70] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，活动需经同意[71] - 公司应向证券公司等提供真实准确完整资料[71] - 董事会办公室保管定期报告等资料原件不少于10年[74] - 公司各部门及子公司负责人为信息披露事务管理第一责任人[76] - 公司应及时内部报告、通报监管部门文件[78] - 公司董事、高级管理人员对信息披露负责，尽责除外[79] - 董事长、经理、财务负责人对公司财务会计报告的真实性等承担主要责任[80] - 信息披露违规给公司造成损失，公司可对责任人进行处分并要求赔偿[80] - 各部门及子公司信息披露问题致损失，董事会秘书有权建议处罚相关责任人[80] - 公司信息披露违规被谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[80] - 及时披露指自起算日起或触及披露时点的2个交易日内[83] - 控股子公司指公司持有超过50%股份或能实际控制的公司[83] - 持股5%以上股东、实际控制人信息披露事务管理参照本办法[84] - 本办法解释由董事会负责[85] - 本办法由董事会审议通过后生效施行[86] - 本办法发布时间为2025年8月28日[87]

会议审议与规则生效 - 2025年8月26日第二届董事会第十九次会议审议通过股东会议事规则，尚需提交股东会审议[2] - 本规则经董事会审议并提交股东会通过后生效[52] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，特定情形下2个月内召开[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时等情况需召开临时股东会[7][11][13] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[13] 提案与通知 - 单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[16] - 召集人应在收到临时提案后2日内发出补充通知[16] - 年度股东会应提前20日通知，临时股东会应提前15日通知[16] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[22] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[29] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[32] 其他规定 - 公司持有本公司股份等情况无表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[25][33][34] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，有相关限制[34] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，决议有通过比例要求[36][37] - 公司单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%选举董事等应采用累积投票制[37] - 股东会对发行优先股应逐项表决[38] - 股东会决议应及时公告，提案未通过等情况应特别提示[42][43][44] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[44] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过并次日公告[46] - 股东会决议违规，股东可请求法院撤销[47] - 公司不召开股东会等违规情况有相应处理措施[49][50] - 公告等信息应在规定媒体和证券交易所网站公布[52] - 本规则解释权属于公司董事会，制定时间为2025年8月28日[53][54]

投融资管理制度审议 - 投融资管理制度于2025年8月26日经第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议[2] - 本制度经公司股东会审议通过后生效施行[42] 投资项目决策标准 - 投资项目交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一时，需提交董事会审议[8] - 投资项目交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等标准之一时，需提交股东会审议[10] - 公司投资项目交易标的为资产，连续十二个月内累计计算达到最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14] 交易金额计算 - 交易涉及资产总额计算时，同时存在账面值和评估值的以孰高为准[8] - 交易成交金额指支付的交易金额和承担的债务及费用等，预计最高金额可为成交金额[11] 特殊交易处理 - 公司与同一交易方同时发生同一类别且方向相反的交易，按单向金额适用决策标准[12] 委托理财规定 - 公司进行委托理财以额度计算占净资产比例适用决策标准，额度使用期限不超12个月[14] 子公司投资审批 - 子公司投资应经其董事会或股东会批准后，按权限报公司总经理、董事会或股东会批准[16] 交易标的报告要求 - 交易标的为股权达股东会审议标准需提供最近一年又一期财务报告审计报告，非现金资产需提供评估报告[13] 债务性融资审批 - 公司单个债务性融资项目或十二个月内累计融资金额低于最近一期经审计净资产10%且单笔数额在1000万元以下，由总经理审批[31] - 公司单个债务性融资项目或十二个月内累计融资金额占最近一期经审计净资产值10%以上且绝对金额超过1000万元，应提交董事会审议[31] - 公司单个债务性融资项目或十二个月内累计融资金额占最近一期经审计净资产值50%以上且绝对金额超过5000万元，应提交股东会审议[31] 投资项目管理 - 投资项目实行季报制，财务部每季度编制项目进度报告[30] - 投资项目按市场调研、审批、实施程序进行，重大项目可聘请专家评审[21] - 公司财务部对投资项目实施全过程监督、检查和评价[30] 股票债券发行 - 公司发行股票或公司债券由总经理办公会拟定方案，经董事会审议后报股东会批准[29] 财务部职责 - 公司财务部负责投资项目日常财务管理及相关手续办理[23] - 公司财务部拟定年度及中长期融资方案并负责相关工作[35] 融资方案要求 - 公司应科学论证融资方案，重大方案需形成可行性研究报告[34] 融资活动监督 - 公司总经理办公会监督检查融资活动，发现薄弱环节要求改进，发现重大问题需书面报告并按审计制度汇报[39] 对外投资定义 - 本制度所称对外投资包括委托理财、对子公司投资等，设立或增资全资子公司除外[41] 违规处理 - 违反相关规定使公司遭受损失，将追究责任人责任并视情节处罚[41] 制度附则 - 本制度中“以上”“以内”“以下”含本数，“以外”“低于”“多于”“超过”不含本数[41] - 本制度未尽事宜依国家法律等规定执行，抵触时按新规定执行并修改制度[41] - 本制度由公司董事会负责解释[43] 制度发布 - 福建省铁拓机械股份有限公司董事会于2025年8月28日发布相关内容[44]

一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-083 福建省铁拓机械股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生程序，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件 以及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是由董事会设立 的专门工作机构，主要负责研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议、 广泛搜寻合格的 ...