证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-067 福建省铁拓机械股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规、规章、规范性文件及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的 ...

一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-083 福建省铁拓机械股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生程序，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件 以及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是由董事会设立 的专门工作机构，主要负责研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议、 广泛搜寻合格的 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-066 福建省铁拓机械股份有限公司对外担保管理制度 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范福建省铁拓机械股份有限公司 （下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《福 建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保；对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外 担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-072 福建省铁拓机械股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规和 规范性文件以及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-074 福建省铁拓机械股份有限公司股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公司 股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股 ...

福建省铁拓机械股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开公司 第二届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任陈红红女士为公司证券事务代表，任职期限至第二届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 8 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-060 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 三、备查文件 陈红红女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （一）《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》 （二）人员变动对公司的影响 福建 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-069 福建省铁拓机械股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等有关 法律法规的相关规定和《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）并结合公司实际情况，制 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-077 福建省铁拓机械股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善福建省铁拓机械股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的法人治理结构，促进公司经营管理 制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本细则，以规范公司总经理和其他高级管理人员的行为，确保总经理和其他高级 管理人员忠实、勤勉和高效地履行工作职责。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理 1 名，财务总监 1 名、董事会秘书 1 名。 总经理、副总经 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-081 福建省铁拓机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 第五条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、子公司及相关人员都应做 好内幕信息的保密工作，配合内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内幕 信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。 本制度适用于公司各部门、分公司、全资及控股子公司及公司能够对其实施 重大影响的参股公司。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息管理 及内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 第三条 董事会授权董事会秘书负责组织实施公司内幕信息的登记备案工 作，具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向 ...

本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-089 福建省铁拓机械股份有限公司董事和高级管理人员离职管 福建省铁拓机械股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规 ...