会议召开情况 - 2023年度公司召开9次董事会会议、6次股东大会[2] - 2023年公司召开董事会专门委员会会议7次[9] - 2023年度公司未召开独立董事专门会议[10] 独立董事履职 - 独立董事程健2023年应出席董事会会议9次，实际出席9次，列席股东大会6次[4] - 程健2023年对董事会各项议案均投赞成票，发表7次独立意见[2][5] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责为公司发展提供建议[16]

发行股票议案 - 2024年4月18日审议通过以简易程序向特定对象发行股票议案[2] - 融资总额低于1亿且低于公司最近一年末净资产20%[2][3] - 发行数量不超过发行前股本总数30%[2][3] 发行相关规定 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[4] - 授权期限至2024年年度股东大会召开日[2][5] 其他要点 - 募集资金用于主营业务[5] - 发行后未分配利润新老股东共享[5] - 股票将在北交所上市[5] - 需经股东大会审议、北交所审核和证监会注册[11]

人员数据 - 2023年末合伙人66人，注册会计师337人，签过证券审计报告的173人[2] 业绩数据 - 2023年收入总额44676.50万元，审计业务收入42951.70万元，证券业务收入24547.76万元[2] - 2023年上市公司审计客户82家，审计收费10395.46万元[3] - 2023年同行业上市公司审计客户6家[3] 风险相关 - 职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额8000万元[3] - 近三年事务所受监管措施3次，11名从业人员受措施3次[4] 审计相关 - 公司拟续聘华兴为2024年度审计机构，2023年审计收费50万元，2024年未确定[2][8] - 2024年4月18日董事会通过续聘议案，审计委员会同意，待股东大会审议[10][11][12]

业绩分配 - 公司拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）[10] 资金投入 - 截至2024年4月18日，公司拟以自筹资金预先投入募集资金投资项目22,918,555.78元[15] - 公司拟以自筹资金预先支付发行费用1,987,546.11元（不含税）[15] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[7][8][9][11][12]

发行情况 - 发行价格6.69元/股，初始发行22,266,300股，行使超额配售权后扩至25,606,245股[2] - 汇总实际募集资金总额171,305,779.05元，净额147,277,316.61元[3] 募投项目 - 募投项目为沥青装备智能化生产和研发中心建设，投资分别为14,900.58万和5,730.44万元[5] 资金使用 - 截至2024年4月18日，自筹资金预先投入项目22,918,555.78元，支付发行费用1,987,546.11元[7][9] 决策事项 - 2024年4月18日，公司审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[11]

人员数据 - 2023年末华兴合伙人66人，注册会计师337人，签过审计报告的173人[1] 业绩数据 - 2023年华兴收入44,676.50万元，审计业务42,951.70万元，证券业务24,547.76万元[1] - 2023年华兴上市公司审计客户82家，收费10,395.46万元[1] - 2023年同行业上市公司审计客户6家[2] 公司决策 - 2023年聘任华兴为年度审计机构[2] 审计相关 - 2024年4月审议《2023年度审计报告》[5] - 审计委员会认为华兴有审计资质和能力[4] - 审计委员会与注册会计师等审前沟通[5] - 审计委员会对华兴审计工作高度评价[6] - 审计委员会监督审计工作维护股东利益[6]

人员数据 - 2023年末合伙人66人[2] - 2023年末注册会计师337人[2] - 2023年末签过证券服务审计报告注会173人[2] 业绩数据 - 2023年收入总额44,676.50万元[2] - 2023年审计业务收入42,951.70万元[2] - 2023年证券业务收入24,547.76万元[2] 用户数据 - 2023年上市公司审计客户82家[2] - 2023年上市公司审计收费10,395.46万元[2] - 2023年同行业上市公司审计客户6家[2] 其他 - 同意聘任华兴为2023年年度审计机构[3]

分红与融资 - 拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）[10] - 拟提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额低于1亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票，发行数量不超过发行前公司股本总数的30%[13] 审计与薪酬 - 聘请华兴会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 《2024年度高级管理人员薪酬方案》表决同意3票[17] 资金投入与置换 - 截至2024年4月18日，拟以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投额为22,918,555.78元，预先支付发行费用为1,987,546.11元（不含税）[28] - 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》议案表决同意5票[29] 会议安排 - 拟于2024年5月10日下午2时30分召开2023年年度股东大会[31] 其他事项 - 因公司注册资本变化及再融资需求，拟修订《公司章程》并办理工商变更登记[16]

发行情况 - 发行价格6.69元/股，初始发行22,266,300股，行使超额配售权后扩至25,606,245股[3] - 初始募集资金148,961,547元，净额126,949,463.77元[3] - 行使超额配售权新增募集22,344,232.05元，净额20,327,852.84元[4] - 汇总募集总额171,305,779.05元，净额147,277,316.61元[4] 募投项目 - 募投项目为沥青装备智能化生产和研发中心建设，投资分别14,900.58万和5,730.44万元[7] 资金投入 - 截至2024年4月18日，自筹资金预先投入募投项目22,918,555.78元[8] - 截至2024年4月18日，自筹资金预先支付发行费用1,987,546.11元（不含税）[10] 资金置换 - 2024年4月18日，公司审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[2] - 独立董事等均认为置换事项符合规定，无异议[13][14][15]

会议召开情况 - 2023年度公司召开9次董事会会议、6次股东大会[2] - 2023年公司召开董事会专门委员会会议7次[9] - 2023年度公司未召开独立董事专门会议[10] 独立董事履职 - 独立董事许中兴2023年应出席董事会会议9次，全出席，列席股东大会6次[4] - 许中兴2023年作为专门委员会委员按时参会，发表7次独立意见[4][5] 议案表决情况 - 2023年许中兴对多项董事会会议议案均投同意票[5][6][8] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职为公司发展提供建议[16]