会议信息 - 2025年8月26日公司第二届董事会召开第十九次会议作出召开本次会议决议[8] - 2025年8月28日公司董事会公告《会议通知》[8] - 本次会议于2025年9月12日15时召开，由董事长王希仁主持[9] 股东出席情况 - 出席现场会议股东（或代理人）7人，代表股份63,819,500股，占公司股份总数69.0648%[11] - 通过网络投票股东1人，代表股份182,202股，占公司股份总数0.1972%[11] - 出席会议股东（或代理人）8人，所持表决权股份总数64,001,702股，占公司股份总数69.2620%[11] 议案表决情况 - 多项议案同意63,819,500股，占出席会议股东有表决权股份总数99.7153%，反对182,202股，占0.2847%[14][16][17] - 中小股东对各议案均0股同意，182,202股反对，占出席会议中小股东所持股份100%[15]

股东会信息 - 2025 年第一次临时股东会 9 月 12 日召开，采用现场与网络投票结合[2] - 出席股东 8 人，持表决权股份 64,001,702 股，占比 69.26%[3] - 网络投票股东 1 人，持表决权股份 182,202 股，占比 0.20%[3] 议案表决 - 《关于拟变更经营范围等议案》同意股数 63,819,500 股，占比 99.72%[5] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》反对票数 182,202，比例 100%[14] 人员变动 - 蔡文章、王远航、陈榕玲 2025 年 9 月 12 日离任监事[14][15]

关于福建省铁拓机械股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，中泰证券股份有限公司（以下简称"中 泰证券"或"保荐机构"）作为福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"铁拓 机械"或"公司"）的保荐机构，负责铁拓机械的持续督导工作，并出具 2025 年 半年度持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、审阅公司信息披露文件 | 保荐机构及时审阅了公司信息披露文件。 | | 2、督导公司建立健全并有效执行 规则制度 | 保荐机构督导公司建立健全规则制度（包括但不限 | | | 于关联交易管理制度、募集资金管理办法、信息披露 | | | 管理办法、防止股东及关联方占用公司资金管理制 | | | 度、内部审计制度、内部控制管理制度等）。本督导 | | | 期内，公司有效执行了规则制度。 | | 3、监督公司募集资金存放与使用 | 保荐机构每月查阅公司募集资金账户对账单，核查 | | | 公司募集资金使用情况；每半年度前往募集资金存 | | | 放银行打印募集资金专户对账单 ...

公司背景与定位 - 泉州交发私募基金管理有限公司成立4年已实现2个IPO项目并完成1个完全退出 [1] - 公司为泉州交发集团旗下市场化运作的国有产业资本 聚焦"大交通"和"大数据"产业投资 [4][5] - 母公司泉州交发集团为泉州五大国企之一 拥有海陆港空铁一体化产业格局及六大业务板块 [4] 投资策略与业务模式 - 投资领域集中于交通产业、战略性新兴产业和新基建 重点关注新能源及大数据方向 [5] - 偏好市场化程度高、产业成熟期及有上市预期的项目 同时具备项目孵化能力 [6] - 通过基金管理、财务投资及并购重组等业务平衡长期产业投资的回报周期 [7] - 设立双GP基金模式 与头部机构合作学习尽调及投后管理经验 [6] 基金规模与体系构建 - 截至2025年8月管理7只基金（含双GP） 认缴规模超100亿元 [9] - 总出资设立或参投基金共16只 总规模达184.55亿元 [18] - 构建母基金、产业基金、创投基金、天使基金多层次基金体系 [9] 投资业绩与典型案例 - 首只基金交发新能基金投资华电新能 该项目于2025年7月16日登陆上交所主板并刷新A股首日涨幅纪录 [15][17] - 100亿元母基金参与铁拓机械战略配售 该企业于2024年3月8日北交所上市 首日收盘上涨140.06% 并于当年实现完全退出 [16][20] - 天使基金投资泉州元旸科技 推动其当年实现盈利 [22] 市场化运作机制 - 打破传统国企用人机制 采用"专业化、市场化、契约化"原则组建团队 [10] - 成立仅32天取得私募基金牌照 首只基金从设立到投资完成仅1个多月 [15] - 基金管理业务于2023年起拓展至外部单位服务 [7] 品牌建设与区域拓展 - 推出"泉链"及"泉路链"品牌 聚焦专业、协同、赋能价值主张 [23] - 累计承办超10场大型基金办会活动 获2025年地市级政府引导基金最佳风控Top 50奖项 [26] - 通过基金+招商模式引入省大数据基金等外部资源 推动产业项目落地泉州 [22] 未来发展规划 - 计划向长三角、珠三角、京津冀等产业聚集区拓展项目资源 [26] - 推进并购重组业务 交发集团已成立专项并购专班 [26] - 继续依托100亿元母基金赋能产业版图并引入优质项目 [26]

福建省铁拓机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-056 2025 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会议的召集程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日下午 15:00 ...

会议信息 - 会议于2025年8月26日在公司会议室召开，8月15日书面发通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过[6] - 《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》全票通过[7] - 《关于拟变更经营范围、取消监事会及修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东会审议[8] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》全票通过，待股东会审议[9]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月26日召开[2] - 发出会议通知时间为2025年8月15日，方式为书面[4] - 拟定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会[16] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[5][6][7][10][12][15][16] 报告编制 - 编制2025年半年度报告及摘要[5] - 编制截至2025年6月30日募集资金存放与使用专项报告[5] 人员聘任 - 拟聘任陈红红为证券事务代表，任期与第二届董事会一致[14]

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-080 福建省铁拓机械股份有限公司信息披露管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强公司对信息披露事务的管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《北交所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司业 务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》等法律、法规，以及《福建省铁拓机 械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本办法。 第二条 本办法所称信息披露是指公司或者相关信息披露义务人将可能对 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-062 福建省铁拓机械股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等其他有关的法律、行政法 规和规范性文件的规定及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定《福建省铁拓机械股份有限公司股东会议事规则》（以 下简称"本规则"）。 第二条 公司股东 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-064 福建省铁拓机械股份有限公司投融资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 投融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）的投融 资行为，加强公司内部控制，防范投融资风险，保障资金安全，提高经济效益， 维护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件和《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（以下称"子公司"）、分公司的一 切投资和融资行为。 第三条 本制度所称投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值 为目的，对外进行各种形式的 ...