上市与股份 - 公司于2024年2月5日经北交所注册，发行25,606,245股普通股[3] - 公司于2024年3月8日在北交所上市[3] - 公司已发行股份数为92,405,245股，每股面值1元[5] 章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，法定代表人变更为执行公司事务的董事或经理[3][4] - 经营范围增加建筑材料生产专用机械制造等[4] 股东与股权限制 - 控股股东等主体公开发行前股份12个月内不得转让[6] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[6] 股东会相关 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资低于1亿且低于净资产20%的股票[12] - 交易涉及资产等多项指标超一定比例需股东会审议[12] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名董事长[33] - 董事会设战略、审计等四个专门委员会[34] 利润分配 - 提取10%利润列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[46] - 无重大资金支出安排，年度现金分红不低于当年可供分配利润10%[48] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[53] - 拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[61]

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-085 福建省铁拓机械股份有限公司董事会战略与 ESG 管理委员 会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）经营 发展需要，进一步完善和规范投资决策程序，提高重大投资决策的科学水平和工 作效率，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规和规范性文件以及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司设立董事会战略与 ESG 管理委员会，并制订本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 管理委员会（以下简称"战略与 ESG 管理委员 会"）是由董 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-073 福建省铁拓机械股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，防范资金使用风险，确保 资金使用安全，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法 规和规范性文件以及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定合格投资者发行证券 ...

福建省铁拓机械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-065 福建省铁拓机械股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为了规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充 分保障股东（特别是中小股东）和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等有关法律、法规和相关规范性文件以及《福建省铁拓机械股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-070 及其关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 防止控股股东、实际控制人及其关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，建立防止控股股东及其他关联方占用公司及其子公司资 金的长效机制，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行 为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》《北京证券交易所股票上 市规则》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的有关规定，结合公司实际，制定本制度 ...

福建省铁拓机械股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-092 第一章 总则 第一条 为维护福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）全体投 资者的合法权益，加强公司对控股子公司的管理控制，规范公司及控股子公司的 组织和行为，确保控股子公司合规、高效运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及 《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司合并报表范围内的子公司，即持 有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或 其他安排能够实际控 ...

承诺管理制度 - 2025年8月26日经二届十九次董事会审议通过，待股东会审议[2] - 承诺应明确、具体、可执行，公开承诺含具体事项等内容[8][9] - 承诺事项有明确履约时限，受政策限制在允许基础上明确[9] 承诺履行与变更 - 承诺人可能无法履约应告知公司并提供新担保，公司披露[10] - 因客观原因无法履约可变更或豁免，方案需相关程序审议[14] 监督与生效 - 公司要在定期报告披露承诺及履行情况[10] - 董事会督促承诺人，违规要求担责[10] - 制度经股东会通过生效，董事会解释[18][19]

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-084 福建省铁拓机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《福建省铁 拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是 由董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董事和高级管理人员考核的标准、 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 进行考核并提 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-082 福建省铁拓机械股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文 件和《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是由董事会设立的 专门工作机构，主要负责提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制 度及其 ...

制度审议与生效 - 制度于2025年8月26日经第二届董事会第十九次会议审议通过[3] - 制度经董事会审议通过后于2025年8月28日生效施行[22][23] 信息申报 - 新任董事、高级管理人员需在相关决议通过后2个交易日内申报个人信息[8] - 现任董事、高级管理人员信息变化及离任后2个交易日内申报[8] 股份减持 - 董事、高管减持股份首次卖出15个交易日前报告并披露计划[9] - 每次减持时间区间不超3个月，超1%需30个交易日前披露[10] - 上市一年内及离职后半年内董事、高管不得减持股份[12] 股份买卖限制 - 年报、半年报公告前15日及季报等公告前5日，董事、高管不得买卖[14] - 任期内及届满后6个月内，每年转让不超25%[14] - 离任6个月内不得转让持有及新增股份[15] 其他规定 - 董事、高管股份被法院强制执行应2个交易日内披露[16] - 董事、高管不得融券卖出本公司股份[17] - 董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[17] - 本制度由董事会负责解释[21]