股东大会信息 - 2023年年度股东大会召集人是董事会，相关议案2024年4月18日通过[3] - 现场会议2024年5月10日下午2时30分召开，网络投票5月9 - 10日[7] - 股权登记日为2024年5月6日[9] 财务与融资 - 拟以未分配利润每10股派现金红利2.50元（含税）[16] - 拟授权以简易程序向特定对象发行股票[19] 其他 - 会议审议11项议案，部分议案关联股东回避表决[12][22] - 会议登记时间为2024年5月10日下午2:00 - 2:30，地点公司会议室[22] - 会议联系人庄学忠，电话0595 - 22091180[23]

发行情况 - 发行价格6.69元/股，初始发行22,266,300股，行使超额配售权后扩至25,606,245股[2] - 汇总实际募集资金总额171,305,779.05元，净额147,277,316.61元[3] 募投项目 - 募投项目为沥青装备智能化生产和研发中心建设，投资分别为14,900.58万和5,730.44万元[5] 资金使用 - 截至2024年4月18日，自筹资金预先投入项目22,918,555.78元，支付发行费用1,987,546.11元[7][9] 决策事项 - 2024年4月18日，公司审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[11]

内部控制审计 - 审计铁拓机械公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和实施内控并评价有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结论 - 内控有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[7] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9]

上市相关 - 2024年3月8日在北交所上市，发行25,606,245股[3] 资本信息 - 注册资本修订为92,405,245元[3] - 股份总数修订为92,405,245股，每股面值1元[3] 股东大会 - 可审议一年内购售超30%总资产重大资产事项[4] - 年度股东大会可授权董事会特定股票发行[4] - 多种情况2个月内召开临时股东大会[4] 章程修订 - 因上市及资本变化拟修改《公司章程》条款[6] - 为再融资拟修订《公司章程》部分条款[6]

人员数据 - 2023年末合伙人66人[2] - 2023年末注册会计师337人[2] - 2023年末签过证券服务审计报告注会173人[2] 业绩数据 - 2023年收入总额44,676.50万元[2] - 2023年审计业务收入42,951.70万元[2] - 2023年证券业务收入24,547.76万元[2] 用户数据 - 2023年上市公司审计客户82家[2] - 2023年上市公司审计收费10,395.46万元[2] - 2023年同行业上市公司审计客户6家[2] 其他 - 同意聘任华兴为2023年年度审计机构[3]

人员数据 - 2023年末华兴合伙人66人，注册会计师337人，签过审计报告的173人[1] 业绩数据 - 2023年华兴收入44,676.50万元，审计业务42,951.70万元，证券业务24,547.76万元[1] - 2023年华兴上市公司审计客户82家，收费10,395.46万元[1] - 2023年同行业上市公司审计客户6家[2] 公司决策 - 2023年聘任华兴为年度审计机构[2] 审计相关 - 2024年4月审议《2023年度审计报告》[5] - 审计委员会认为华兴有审计资质和能力[4] - 审计委员会与注册会计师等审前沟通[5] - 审计委员会对华兴审计工作高度评价[6] - 审计委员会监督审计工作维护股东利益[6]

人员数据 - 2023年末合伙人66人，注册会计师337人，签过证券审计报告的173人[2] 业绩数据 - 2023年收入总额44676.50万元，审计业务收入42951.70万元，证券业务收入24547.76万元[2] - 2023年上市公司审计客户82家，审计收费10395.46万元[3] - 2023年同行业上市公司审计客户6家[3] 风险相关 - 职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额8000万元[3] - 近三年事务所受监管措施3次，11名从业人员受措施3次[4] 审计相关 - 公司拟续聘华兴为2024年度审计机构，2023年审计收费50万元，2024年未确定[2][8] - 2024年4月18日董事会通过续聘议案，审计委员会同意，待股东大会审议[10][11][12]

分红与融资 - 拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）[10] - 拟提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额低于1亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票，发行数量不超过发行前公司股本总数的30%[13] 审计与薪酬 - 聘请华兴会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 《2024年度高级管理人员薪酬方案》表决同意3票[17] 资金投入与置换 - 截至2024年4月18日，拟以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投额为22,918,555.78元，预先支付发行费用为1,987,546.11元（不含税）[28] - 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》议案表决同意5票[29] 会议安排 - 拟于2024年5月10日下午2时30分召开2023年年度股东大会[31] 其他事项 - 因公司注册资本变化及再融资需求，拟修订《公司章程》并办理工商变更登记[16]

公司治理 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2名[7] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[7] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[10] 内部控制 - 2023年12月31日基准日，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 建立涵盖多方面的内控制度，关注高风险领域[6] - 建立反舞弊机制，设举报专线[16] 制度规范 - 制定资金、业务、资产、对外交易等管理制度[17][20][26][27] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额和资产总额错报划分标准[31] - 非财务报告内控缺陷按利润总额错报划分标准[35] 未来展望 - 继续强化内控建设，促进健康可持续发展[38]

财务审计 - 会计师事务所2024年4月18日对铁拓机械2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 需编制并披露2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4] - 事务所核对汇总表与财报，未发现重大不一致[6]