证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-093 福建省铁拓机械股份有限公司重大信息内部报告制度 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办 法，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《福建省铁拓机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度，是指当出现、发生或即将发生公司《信 息披 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-075 福建省铁拓机械股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》以及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关的法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具 ...

累积投票制细则 - 累积投票制实施细则2025年8月26日经二届十九次董事会审议通过，待股东会审议[2] - 特定情况选举两名以上董事应采用累积投票制[7] 表决权计算 - 每位股东累积表决权数=持有的有表决权股份数×应选董事人数，多轮选举重算[11] 当选规则 - 当选董事表决权数应超出席股东会股东持有的有表决权股份数半数[11] - 多候选人票数相等不能全入选，股东会继续表决，选举不超三轮[11] - 当选董事未达应选人数，已当选有效，继续表决，不超三轮，不足后续股东会选举[11] 特殊情况处理 - 已当选和留任董事合计低于法定最低人数，已当选有效，拟离任履职，15日内再召集股东会选缺额董事[12] 投票结果处理 - 投票后统计结果并公告每个董事候选人得票情况[14] - 候选人得票总数相同且拟当选人最少，全部当选超应选人数时再次选举，仍不能决定则不得当选[14] - 符合当选条件人数低于应选人数，按不同情况处理缺额选举[14]

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-091 福建省铁拓机械股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和公司章程， 特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及 ...

内部审计制度 - 内部审计制度于2025年8月26日经第二届董事会第十九次会议审议通过，表决5同意0反对0弃权[2] - 内部审计机构对财务信息、内控等检查监督，向董事会负责，受审计委员会指导[7] - 公司为内审机构提供条件，经费纳入预算[8] 审计工作安排 - 内审机构至少每半年对募集资金存放与使用情况检查并报告结果[12][22] - 内审以业务环节为基础，对财务报告相关内控评价[13] - 内审涵盖与财务报告和信息披露相关业务环节[14] - 内审根据被审单位确定方式，董事长签发通知书[16] 内部控制评价 - 公司内控评价由内审机构负责，董事会审议年报时对自评报告决议[17][18] - 内控审查评价重点含对外投资等事项相关制度[18] - 内审机构有权在重要事项发生后及时审计[19][20][21] 其他规定 - 审计终结，审计部15日内建立审计档案[25] - 审计委员会参与内审负责人考核[27] - 公司可建内审激励约束机制，追究重大问题责任[27] - 制度经董事会审议通过后生效施行，解释权归董事会[30][31]

本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-078 福建省铁拓机械股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件以 及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。有关 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-079 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强福建省铁拓机械股份有限公司（下称"公司"）与投资者及 潜在投资者（下称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，切 实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长 期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关 规定及《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。 福建省铁拓机械股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 第四条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规和北京证券 交易所业务规则的要求，不 ...

专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-059 福建省铁拓机械股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 （一）实际募集资金金额及到位情况 2024年2月8日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建省 铁拓机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2024〕256号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为6.69元/股，初始发行股数为22,266,300股（未考虑超额 配售选择权的情况下），在初始发行规模22,266,300股的基础上全额行使超额配 售选择权新增发行股票数量3,339,945股，由此发行总股数扩大至25,606,245股。 初始发行规模22,266,300股股票对应的募集资金总额为148,961,547.00元（超 额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币22,012,083. ...

福建省铁拓机械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-090 福建省铁拓机械股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《福建省铁拓机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-086 福建省铁拓机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任 追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）年度 报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，推进公司内控制度建设，落实对年度报告信息披露相关责任人员的 问责机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国会计法》等法律、法 规、规范性文件及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《福建省铁拓机械股份有限公司信息披露管理办法》 ...