制度审议 - 独立董事工作制度于2025年8月26日经第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] 任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[5] - 审计委员会中独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 特定自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[6] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人，需具备相关会计专业条件[8] - 独立董事候选人不得有最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚等不良记录[9] - 在公司连续任职独立董事已满六年的，36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[10] 提名选举 - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[11] - 公司股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[14] 任期规定 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过六年[14] 职务解除 - 提前解除独立董事职务公司应披露理由，独立董事有异议也应披露[15] - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务，公司应60日内完成补选[15] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议召开股东会解除职务[18] 职权行使 - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司应及时披露[17] - 独立董事对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[18] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 审计委员会特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] 会议相关 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[21] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[29] - 公司应不迟于规定期限向独立董事发董事会会议通知并提供资料，资料保存至少十年[31] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题，可书面提延期，董事会应采纳[31] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式[32] 工作要求 - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[23] - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料应至少保存十年[24] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[25] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[29] 津贴费用 - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过，并在公司年度报告中披露[30] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[36] 权益保障 - 独立董事履职遇阻碍，可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和北交所报告[34] - 独立董事履职涉应披露信息，公司不披露，其可直接申请或向证监会和北交所报告[35] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[34] - 中小股东指单独或合计持股未达5%，且不担任董监高的股东[34] 制度生效 - 本制度经公司股东会审议通过后生效施行[36]

制度审议 - 对外担保管理制度于2025年8月26日经第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需股东会审议[2] - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[37][38] 担保条件与审批 - 可对具独立法人资格且满足特定条件单位提供担保，不符条件但风险小的经董事会成员三分之二以上同意或股东会审议通过也可担保[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情形须经股东会审批[12] - 董事会权限内担保事项，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议[14] - 为全资子公司等特定情形提供担保可豁免提交股东会审议，但需在年报和中报汇总披露[15] 担保管理 - 担保合同订立时需审查主合同和担保合同，拒绝不合理条款[17] - 董事长或授权人员依决议签署担保合同，不得越权[17] - 可与符合条件企业法人签订互保协议，需对方提供财务资料[18][19] - 接受反担保抵押、质押时，财务和证券部完善法律手续[19] - 担保债务展期需重新履行审批程序[19][24] - 财务部门是担保日常管理部门，负责多项职责[21][23] 担保后续处理 - 被担保人债务到期未履行等情况，公司应启动追偿并通报董事会[24] - 被担保人15个交易日内未偿债等情形，公司应及时披露[26] - 公司违规担保应披露、改正并追究责任[28] 信息披露 - 公司董事会或股东会审议批准的对外担保，需在北交所网站和符合证监会规定条件的媒体及时披露相关信息[15]

薪酬制度审议 - 董事和高级管理人员薪酬管理制度于2025年8月26日经董事会审议通过，待股东会审议[3] 薪酬管理职责 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核及初步确定薪酬方案[9] 不同人员薪酬标准 - 独立董事领固定津贴，无其他报酬和社保[11] - 内部董事按岗位办法执行，无董事津贴[11] - 高级管理人员年薪制，含基本工资和绩效工资[11][12] 薪酬审定流程 - 高级管理人员年度薪酬方案经初审后董事会审定[14] 薪酬调整与补充 - 薪酬体系随公司发展调整，调整需经相应流程[17] - 可设专项奖励或惩罚作为薪酬补充[17]

股东会网络投票细则 - 细则于2025年8月26日经二届十九次董事会审议通过，待股东会审议[2] - 登记在册股东可网络投票，一股一票决方式[5] - 公司应明确投票相关事项并申请开通服务录入信息[7] - 多次投票按股份计总数，未表决或不符要求按弃权算[9][10] - 设总提案方便投票，重复投票以首次有效为准[11][12] - 重大事项对中小股东表决单独计票披露[12] - 细则经股东会通过后生效，董事会有解释修改权[18][19]

人员聘任 - 2025年8月26日公司聘任陈红红为证券事务代表[2] - 陈红红任职至第二届董事会任期届满，自2025年8月26日生效[2] 人员信息 - 陈红红1986年11月出生，本科学历，机械电子工程专业[6] - 陈红红曾任职营销中心、总经办等部门，现任职企业管理部[6] - 陈红红持有公司股份0股，占公司股本的0%[2]

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-069 福建省铁拓机械股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等有关 法律法规的相关规定和《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）并结合公司实际情况，制 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-081 福建省铁拓机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 第五条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、子公司及相关人员都应做 好内幕信息的保密工作，配合内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内幕 信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。 本制度适用于公司各部门、分公司、全资及控股子公司及公司能够对其实施 重大影响的参股公司。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息管理 及内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 第三条 董事会授权董事会秘书负责组织实施公司内幕信息的登记备案工 作，具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-075 福建省铁拓机械股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》以及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关的法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具 ...

累积投票制细则 - 累积投票制实施细则2025年8月26日经二届十九次董事会审议通过，待股东会审议[2] - 特定情况选举两名以上董事应采用累积投票制[7] 表决权计算 - 每位股东累积表决权数=持有的有表决权股份数×应选董事人数，多轮选举重算[11] 当选规则 - 当选董事表决权数应超出席股东会股东持有的有表决权股份数半数[11] - 多候选人票数相等不能全入选，股东会继续表决，选举不超三轮[11] - 当选董事未达应选人数，已当选有效，继续表决，不超三轮，不足后续股东会选举[11] 特殊情况处理 - 已当选和留任董事合计低于法定最低人数，已当选有效，拟离任履职，15日内再召集股东会选缺额董事[12] 投票结果处理 - 投票后统计结果并公告每个董事候选人得票情况[14] - 候选人得票总数相同且拟当选人最少，全部当选超应选人数时再次选举，仍不能决定则不得当选[14] - 符合当选条件人数低于应选人数，按不同情况处理缺额选举[14]

制度情况 - 重大信息内部报告制度于2025年8月26日经会议审议通过[2] - 制度目的是规范公司重大信息内部报告工作[4] - 制度自董事会通过之日起生效施行[14] 会议表决 - 会议表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[2] 报告原则 - 重大信息内部报告应遵守及时性、准确性和完整性原则[5] 责任与流程 - 公司董事等为内部信息报告第一责任人[7] - 第一责任人可指定1名信息报告联络人[7] - 信息报告第一责任人或联络人在特定时点通报重大事项[10] - 董事会秘书收到报告后向董事长汇报[11] 领导机制 - 公司信息披露工作由董事会统一领导[7]