会议信息 - 2024年12月27日14时30分会议召开，由董事长王希仁主持[10] - 出席现场会议股东（或代理人）7人，代表股份66,744,500股，占比72.23%[12] 议案表决 - 拟变更经营范围及修订公司章程议案获通过，同意代表股份占比100%[15]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 2024年12月27日下午2时30分现场开会，网络投票26 - 27日[7] - 会议地点在泉州市洛江区公司会议室[11] 议案相关 - 审议《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》[12] 股东登记 - 股权登记日为2024年12月23日[8] - 2024年12月27日下午2 - 2:30登记，方式多样[13][14] 其他 - 会议联系人庄学忠，电话0595 - 22091180[14]

战略与 ESG 管理委员会细则 - 细则于 2024 年 12 月 10 日经第二届董事会第十五次会议审议通过[3] - 由 3 名董事委员组成，设 1 名召集人[8] - 每年度至少召开一次定期会议，临时会议由委员提议召开[15] - 会议应由 2/3 以上委员出席方可举行，决议需出席委员过半数通过[18] - 细则由董事会负责解释，经审议通过后生效[23][24]

会议信息 - 监事会会议2024年12月10日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 业务变更 - 公司拟变更经营范围，增加建筑工程用机械制造等业务[3][4] - 《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》表决全票通过[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[4]

经营范围变更 - 公司拟变更经营范围，增加建筑工程用机械制造等[2] - 变更因日常经营和战略布局需要，不影响主营业务[3] - 变更尚需股东大会审议，授权经营层办工商登记[2]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月10日现场结合通讯召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》全票通过，待股东大会审议[5] - 《关于修订无需提交股东大会审议的治理制度的议案》全票通过，无需再审议[6] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过，无需再审议[7] 股东大会安排 - 公司拟于2024年12月27日下午2时30分召开2024年第一次临时股东大会[7]

资金使用 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动，期限最长12个月[2] 产品情况 - 本次现金管理产品金额3000万元，未到期余额5000万元，占2023年末净资产13.37%[3] - 兴业银行结构性存款预计最低年化收益率1.30%，最高2.24%，期限28天[4][5] - 招商银行定期存款2000万元，年化收益率1.85%，期限2024.6.13 - 12.13[11] - 兴业银行结构性存款3000万元，年化收益率1.30%，期限2024.12.3 - 31[11] 到期情况 - 兴业银行已到期结构性存款3000万元，年化收益率2.55%，期限2024.6.4 - 28，本金收回[12] 风险措施 - 公司采取措施降低投资风险，及时披露信息[9] - 提醒投资者现金管理产品受市场波动影响[10] 募集情况 - 2024年多时段兴业银行结构性存款有不同金额和利率的募集[13]

资金使用 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动，期限最长12个月[2] 产品情况 - 本次现金管理产品金额3000万元，未到期余额5000万元，占2023年末净资产13.37%[3] - 兴业银行泉州分行产品预计年化收益率1.30%-2.24%，期限25天[4][5] - 招商银行泉州洛江支行产品金额2000万元，预计年化收益率1.85%，期限6个月[11] - 兴业银行泉州分行已到期多笔产品，年化收益率2.35%-2.55%[12][13]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月28日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[4]

会议信息 - 第二届董事会第十四次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议通知于2024年10月23日书面发出[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[4] - 报告展现2024年第三季度经营情况并同日披露[5] - 议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[5]