证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-001 福建省铁拓机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 一、 授权现金管理情况 (一)审议情况 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召 开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率， 在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超 过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环 滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在北京证券交易所披露平台 （www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2024-046）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最 ...

上市信息 - 公司于2024年3月8日在北交所上市，发行25,606,245股[8] - 公司注册资本为92,405,245元[11] - 公司股份总数为92,405,245股，每股面值1元[19] 股东认购 - 王希仁于2020年1月20日认购32,400,000股[19] - 蔡建良于2020年1月20日认购11,400,000股[19] - 陈婷英于2020年1月20日认购7,800,000股[19] - 蔡文章于2020年1月20日认购4,200,000股[19] - 黄俊杰于2020年1月20日认购4,200,000股[19] - 泉州米德股权投资中心于2020年1月20日认购3,900,000股[19] - 泉州米德财务咨询中心于2020年1月20日认购600,000股[19] 股份限制 - 特定情形收购股份，合计持股不超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[25] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[28] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] 股东权利 - 股东对决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[33][34] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东特定情形可诉讼[36] - 持股5%以上股东质押股份应书面报告公司[37] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合计持股10%以上股东请求，2个月内召开临时股东大会[49] - 单独或合计持股3%以上股东可提前10日提临时提案[56] - 召集人收到提案2日内发补充通知[56] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日通知股东[57] - 股东大会网络投票时间规定[58] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[58] - 股东大会通知发出后延期或取消，提前2个工作日说明原因[59] - 普通决议需出席股东表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[67] - 会议记录保存10年[65] 董事会 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1名[87] - 交易相关指标达一定比例提交董事会审议[90][91] - 董事会审议担保事项需三分之二以上董事同意[92] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[94] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集[96] - 董事会临时会议提前5日通知，紧急情况随时通知[96] - 董事会会议记录保存10年[99] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[116] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日通知[118] - 临时监事会会议提前5日通知，紧急情况随时通知[118] - 监事会会议记录保存10年[120] 利润分配 - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[126] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[127] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[127] - 每年进行年度利润分配，可中期分配[128] - 现金分红条件及比例规定[129][130] - 每三年制订股东分红回报规划[132] - 利润分配政策调整议案经董事会、股东大会审议通过[132] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责[135] - 聘用会计师事务所聘期1年，股东大会决定[137][138][139] - 与投资者纠纷协商、调解、诉讼解决方式[143] - 公司通知送达日期规定[146] - 公司合并等事项通知债权人及公告规定[147][149] - 持股10%以上股东可请求法院解散公司[153] - 公司特定情形解散相关规定[153] - 清算组相关规定[154][156][157] - 控股股东定义[161]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月27日召开[2] - 7名股东出席，持表决权股份66,744,500股，占比72.2302%[3] - 0人网络投票，持表决权股份0股，占比0%[3] 参会人员情况 - 5名在任董事，4人出席[3] - 3名在任监事，3人出席[3] 议案表决结果 - 《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》同意股数66,744,500股，占比100%[5] 律师信息 - 律师事务所为福建天衡联合（福州）律师事务所[7] - 律师为林晖、陈威[7]

会议信息 - 2024年12月27日14时30分会议召开，由董事长王希仁主持[10] - 出席现场会议股东（或代理人）7人，代表股份66,744,500股，占比72.23%[12] 议案表决 - 拟变更经营范围及修订公司章程议案获通过，同意代表股份占比100%[15]

福建省铁拓机械股份有限公司 章 程 2020 年 1 月 20 日股份公司首次股东大会通过 2020 年 8 月 10 日 2020 年第二次临时股东大会第一次修订 2021 年 7 月 21 日 2021 年第二次临时股东大会第二次修订 2021 年 12 月 6 日 2021 年第三次临时股东大会第三次修订 2022 年 1 月 21 日 2022 年第一次临时股东大会第四次修订 2022 年 6 月 16 日 2021 年年度股东大会第五次修订 2023 年 5 月 31 日 2023 年第三次临时股东大会第六次修订（北交所上市后生 效） 2023 年 9 月 13 日 2023 年第四次临时股东大会第七次修订（北交所上市后生 效） 2024 年 5 月 10 日 2023 年年度股东大会第八次修订 2024 年 12 月 27 日 2024 年第一次临时股东大会第九次修订 中国·泉州 二〇二四年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | ...

关于福建省铁拓机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建省铁拓机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 〔2024〕天衡福顾字第 0032-04 号 致：福建省铁拓机械股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建省铁拓机械股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派林晖律师和陈威律师参加公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律、法规和规范性文件以及《福建省铁拓机械股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律 意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在 ...

福建省铁拓机械股份有限公司 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-076 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王希仁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 66,744,500 股，占公司有表决权股份总数的 72.2302%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 ...

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 2024年12月27日下午2时30分现场开会，网络投票26 - 27日[7] - 会议地点在泉州市洛江区公司会议室[11] 议案相关 - 审议《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》[12] 股东登记 - 股权登记日为2024年12月23日[8] - 2024年12月27日下午2 - 2:30登记，方式多样[13][14] 其他 - 会议联系人庄学忠，电话0595 - 22091180[14]

会议信息 - 监事会会议2024年12月10日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 业务变更 - 公司拟变更经营范围，增加建筑工程用机械制造等业务[3][4] - 《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》表决全票通过[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[4]

战略与 ESG 管理委员会细则 - 细则于 2024 年 12 月 10 日经第二届董事会第十五次会议审议通过[3] - 由 3 名董事委员组成，设 1 名召集人[8] - 每年度至少召开一次定期会议，临时会议由委员提议召开[15] - 会议应由 2/3 以上委员出席方可举行，决议需出席委员过半数通过[18] - 细则由董事会负责解释，经审议通过后生效[23][24]