公告编号：2023-106 根据有关法律法规及证券监督管理机构的相关要求，并结合证券市场及公司 的实际情况，公司拟对本次发行的发行底价进行调整。2023 年 9 月 4 日，公司第 二届董事会第五次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司申 请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》。 二、调整方案 1、发行底价调整： 调整前：发行底价为 9.12 元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主 承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考 发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将 视情况调整发行底价。 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司 关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议情况 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议、 第二届监 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 公告编号：2023-105 福建省铁拓机械股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 2 日以口头、电话、微信、书 面方式发出 5.会议主持人：蔡文章监事会主席 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关行政法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 第二届监事会第六次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市方案的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-105 公司拟申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关事项 ...

会议信息 - 董事会会议于2023年9月4日在公司会议室召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[4] 议案内容 - 审议通过调整公司申请北交所上市方案的议案[5] - 原发行底价9.12元/股，调整为以询价或定价结果作底价[6] 表决情况 - 议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[6]

业绩数据 - 2023年1 - 6月营业收入234,294,336.89元，同比增长约50.67%[25] - 2023年1 - 6月营业成本155,630,741.98元，同比增长约33.60%[25] - 2023年1 - 6月净利润37,896,833.51元，同比增长约215.41%[25] - 2023年1 - 6月其他综合收益税后净额3,804,886.80元，同比增长约506.58%[25] - 2023年1 - 6月综合收益总额41,701,720.31元，同比增长约229.99%[25] - 2023年基本和稀释每股收益均为0.57元/股，2022年为0.19元/股[25] 资产数据 - 2023年6月30日资产总计547,635,603元，较2022年12月31日增长[23] - 2023年6月30日应收账款84,164,152元，同比增长约32.72%[23] - 2023年6月30日存货29,562,210元，同比增长约54.08%[23] - 2023年6月30日固定资产963,666元，同比下降约98.95%[23] 现金流数据 - 2022年1 - 6月经营活动现金流入235,029,837.22元，2023年为167,028,747.79元[31] - 2022年1 - 6月经营活动现金流出215,098,809.03元，2023年为147,631,669.48元[31] - 2022年1 - 6月投资活动现金流入83,099,928.55元，2023年为2,424,575.55元[31] - 2022年1 - 6月投资活动现金流出105,327,427.51元，2023年为2,424,575.55元[31] - 2022年1 - 6月筹资活动现金流入30,600,000.00元，2023年为28,400,000.00元[31] - 2022年1 - 6月筹资活动现金流出52,054,233.14元，2023年为10,616,708.20元[31] 公司历史 - 公司成立于2004年6月30日，初始注册资本500万元，现注册资本6679.90万元[35] - 2022年发行229.90万股，募集资金1034.55万元，变更后总股本6679.90万元[44] 财务政策 - 公司将库存现金及可随时用于支付存款确认为现金，符合条件投资确定为现金等价物[51] - 公司对权益工具持有方分配（除股票股利）作为利润分配，股票股利不影响所有者权益总额[69] 未来展望 - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[48] 新产品和新技术研发 - 沥青装备智能化生产建设项目在建，预算14900.58万元，本期增加963666.71万元，工程累计投入占预算比例0.65%[182] 市场扩张和并购 - 无相关信息 其他新策略 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，递延所得税资产和未分配利润有调整[145] - 2023年1 - 6月，公司作为高新技术企业减按15%税率缴纳企业所得税，享受研发费用加计扣除100%所得税优惠[146]

公告编号：2023-092 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司公司章程（草案） （北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本章程已经公司 2023 年 8 月 28 日第二届董事会第四次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议，并于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建省铁拓机械股份有限公司章程（草案） （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为维护福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等法律、法规和部门规章以及 ...

公告编号：2023-090 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开方式 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 √现场投票□网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 ...

公告编号：2023-096 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （北京证券交易所上市后生效） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2023 年 8 月 28 日第二届董事会第四次会议审议通过，于公 司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （北京证券交易所上市后生效） 第一章 总则 第一条 为强化福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 和《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是 ...

福建省铁拓机械股份有限公司 最近三年一期非经常性损益的鉴证报告 华兴专字[2023]22011580112 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acomo.gov.cn） 进行查局 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.w6.gov.cn） 进行查报 华兴专字[2023]22011580112 号 福建省铁拓机械股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的福建省铁拓机械股份有限公司(以下简称铁拓机械公 司)董事会编制的最近三年一期的非经常性损益明细表(2020年度、2021年 度、2022年度、2023年1-6月）及其附注(以下简称非经常性损益明细表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 会计师事务所(特殊普通合 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 52 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 关于福建省铁拓机械股份有限公司 最近三年一期非经常性损益的鉴证报告 本鉴证报告仅供铁拓机械公司向不特定合格投资者公开发行并在北京证 券交易所上市之目的使用,除非事 ...

公告编号：2023-089 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《非上市公众公司 监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立 董事》等法律规定，以及《福建省铁拓机械股份有限公司公司章程》（以下简称 "公司章程"）《独立董事工作制度》等有关规定，作为福建省铁拓机械股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅公司第二届董事会第四次 会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、 公正的立场，现就公司第二届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于追认使用公司闲置自有资金进行理财的议案 公司使用自有资金购买理财产品，均为保本型的银行结构性存款，系为提高 资金使用效率，提高资金收益率，没有发生风险事项，现已全部赎回。公司已及 时 ...

公告编号：2023-087 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关行政法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：王希仁董事长 6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 公司 2023 年半年度报告》。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股 ...