公告编号：2023-099 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司 关于内部控制的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会根据 财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》 以及其他法规相关规定，在对公司内部控制情况进行全面、充分评价的基础上， 对公司截至 2023 年 6 月 30 日与财务报告相关的内部控制做出自我评价情况报告 如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

公告编号：2023-088 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：蔡文章监事会主席 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关行政法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年半年度的财务经营情况编制了《福建省铁拓机械股份有限 公司 2023 年半年度报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票 ...

公告编号：2023-095 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司董事会议事规则（草案） （北京证券交易所上市后生效） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2023 年 8 月 28 日第二届董事会第四次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议，并于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会议事规则（草案） （北京证券交易所上市后生效） 第一条 宗旨 为了进一步规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、法规、规 范性文件和《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定 ...

公告编号：2023-102 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司 关于补充确认委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，公司在保证不影响主营业 务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，于 2023 年 1-6 月利用自有闲置资金购买了 2 笔低风险、保本的短期结构性存款产品，金额达到 董事会审议标准，公司对上述购买结构性存款产品的事项进行补充确认。 （二） 委托理财金额和资金来源 2023 年 1-6 月累计购买结构性存款产品 2 笔，单日最高余额为 4,000 万元， 资金来源为公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 已明确委托理财产品的情形 | 受托方名称 | 产品类 | 产品名称 | 产品金 额（万 | 预计年 化收益 | 产品期 | 收益类 | 投资方 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司关联交易管理制度（草案） （北京证券交易所上市后生效） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-094 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2023 年 8 月 28 日第二届董事会第四次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议，并于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建省铁拓机械股份有限公司 关联交易管理制度（草案） （北京证券交易所上市后生效） 第一章 总则 第一条 为了规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充 分保障股东（特别是中小股东）和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 法律、法规和相关规范性文件以及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下 简 ...

制度相关 - 制度于2023年8月28日第二届董事会第四次会议审议通过，上市后生效[3] - 细则由董事会负责解释，上市后生效[25] 提名委员会构成 - 提名委员会由3名委员组成，独立董事不少于2名[9] - 提名委员会委员经董事长、1/2以上独立董事或者全体董事1/3以上提名产生[9] - 提名委员会设召集人1名，由独立董事委员担任[9] 会议相关 - 董事长或1/3以上委员提议召开会议，召集人应10日内召集和主持[19] - 提名委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行[19] - 会议决议须经出席会议的委员过半数通过[19] - 一名委员不得接受超过两名委员的委托[21] - 会议表决方式为举手表决或投票，必要时可通讯表决[21]

福建省铁拓机械股份有限公司 内部控制鉴证报告 华兴专字[2023]22011580108 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.bg.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.jpgv.cn）"进行查 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于福建省铁拓机械股份有限公司 内部控制鉴证报告 华兴专字[2023]22011580108 号 福建省铁拓机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称 铁拓机械公司）董事会编制的《福建省铁拓机械股份有限公司内部控制的自 我评价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、重大固有限制说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发 现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低 对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有 效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 ...

公告编号：2023-098 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （北京证券交易所上市后生效） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2023 年 8 月 28 日第二届董事会第四次会议审议通过，于公 司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （北京证券交易所上市后生效） 第一章 总则 第一条 为进一步建立和规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《福建省铁拓 机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司设立董事会薪酬 与考核委员会，并制订本细则。 1 公告编号：2023-098 第二条 董事会薪酬与考核委员 ...

公告编号：2023-093 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司独立董事工作制度（草案） （北京证券交易所上市后生效） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2023 年 8 月 28 日第二届董事会第四次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议，并于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建省铁拓机械股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （北京证券交易所上市后生效） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规 和规范性文件以及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及 ...

福建省铁拓机械股份有限公司 关于公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函 延期回复的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公告编号：2023-086 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 特此公告。 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日收 到了北京证券交易所（以下简称"北交所"）出具的《关于福建省铁拓机械股份 有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称"问 询函"）。 收到北交所的问询函后，公司及中介机构就问询函中提出的相关问题进行了 逐项分析和核查，并根据核查情况对问询函进行回复。为切实做好回复工作，公 司已向北交所申请，问询回复时长延期 20 个交易日，将于 2023 年 9 月 18 日前 提交问询函的回复。 公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 17 日 ...